В Санкт-Петербурге выявлена криминальная схема обналичивания денежных средств. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали трех граждан, которые занимались незаконной банковской деятельностью. 
 
По данным полиции, с этой целью были зарегистрированы фиктивные фирмы, которые фактически функционировали в качестве банковских структур, не имея на это соответствующей лицензии. В качестве вознаграждения члены группы оставляли себе 7,5% от перечисленных денежных средств.
 
В результате проведенных задержаний и обысков в офисах и по местам проживания фигурантов изъяты компьютеры с вещественными доказательствами, карты памяти и другие носители информации, переписка, денежные средства. Кроме того, был изъят бронированный автомобиль, используемый указанными лицами для инкассации и перевозки обналиченных денежных средств.
 
Полицией установлено, что за время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере в сумме 95 млн рублей.