По информации Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве, установлено, что Василий Мельников, являясь исполняющим обязанности председателя правления СБ-банка в период с января 2014 года по январь 2015-го, обладал информацией об отсутствии на корреспондентском счете банка достаточных денежных средств для удовлетворения всех требований кредиторов, но, желая скрыть этот факт, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у СБ-банка 16 февраля 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования адекватных принятым рискам резервов кредитная организация полностью утратила собственные средства, а в связи с потерей ликвидности своевременно не выполняла обязательства перед кредиторами. В конце апреля СБ-банк был признан банкротом.