Deutsche Bank подозревают в сделках с Ираном, несмотря на действие американских санкций. Помимо этого ведется расследование по поводу неправомерных действий банка на территории РФ, в частности несоблюдение закона по борьбе с отмыванием денег, пишет РБК.

Одной из причин старта расследования стала крупная внебиржевая сделка, проведенная в Москве, в ходе которой банк купил деривативы и мгновенно продал их на лондонском внебиржевом рынке. В итоге рубли были переведены в фунты стерлингов.   

Напомним, что в мае этого года Deutsche Bank заявил о проведении собственного расследования сомнительной сделки в своем московском филиале.