Сотрудниками полиции было установлено, что в период с января 2013 по март 2015 года на территории Брянской области организованная группа осуществляла инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. По версии следствия, за два года их прибыль составила более 10 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела были проведены 19 обысков в квартирах, домах и офисах злоумышленников: изъяты печати и учредительные документы фиктивных фирм, компьютерная техника, электронные носители информации, наличные денежные средства.

Источник: Bankir.Ru