Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверок, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области и прокуратуры.

С конца 2011 года участники организованной группы, используя фирмы-«однодневки», незаконно обналичивали денежные средства различных организаций Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. По предварительным данным, обналичено более 200 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные действия по местам работы и жительства подозреваемых.

Источник: УМВД России по Новгородской области