Как установили полицейские, подготовку всех необходимых документов мужчина брал на себя, предпринимателям нужно было только поставить подпись в документах. Зная об отсутствии у фирм какого-либо имущества и реального вида деятельности, он изготавливал фиктивные документы о финансово-хозяйственном и имущественном состоянии кредитуемых.

Затем составлял кредитную заявку и сам же ее курировал до передачи в кредитный комитет. Являясь членом этого комитета, хорошо отзывался о деятельности фирм. Одобренные суммы кредитов переводились на счета предпринимателей, а те передавали их мужчине.

Часть полученных финансов начальник отдела тратил на выплату процентов, создавая видимость выплат по кредиту. Частью каждого последующего кредита он рассчитывался за банковские проценты предыдущего. Остальные деньги он тратил по своему усмотрению. Злоумышленник успел присвоить более сотни миллионов рублей.

По девяти эпизодам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: МВД России