12 декабря 2012 года решением Совета директоров НП «НПС» утверждены «Методические рекомендации по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (код вида операций 9001)» (прилагаются).

Данный документ подготовлен Комитетом НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам в связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» в целях оказания методической помощи кредитным организациям.

По  ссылке приводится полный текст приложения: «Методические рекомендации по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (код вида операций 9001)».

Источник: НП «Национальный Платежный Совет»