28 апреля Замоскворецкий суд города Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего председателя правления Традо-банка Елены Костенко (копия решения есть в распоряжении РБК daily). Это первый приговор в громкой истории с хищением денег из группы так называемых уринских банков. Как установил суд, Елена Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд руб. из Традо-банка, но и в разработке плана этого преступления. Деньги из Традо-банка выводились посредством фиктивных сделок по купле-продаже ценных бумаг через подставные финансовые компании «Форвард Капитал», «Эдвантис Кэпитал» и «Ричмонд Секьюритис».

В приговоре не раскрываются состав преступной группы и фамилия ее руководителя. Как пояснили РБК daily в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, это сделано в интересах следствия: по схожей схеме средства выводились из целого ряда банков. Однако некоторые участники преступной группы установлены, причем благодаря активному сотрудничеству Елены Костенко со след­ствием. Как указано в приговоре, в хищении средств из Традо-банка участвовали банкиры Матвей Урин и Руслан Гусаев. По версии следствия, именно Матвей Урин с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил более 15 млрд руб. из пяти банков — Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка (см. РБК daily от 27.10.11).

Преступная схема, разработанная при участии Елены Костенко, была столь хитроумна, что позволила обвести вокруг пальца и представителей ЦБ. Как указано в приговоре суда, введенные в заблуждение представители Банка России «не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств», так как сотрудники Традо-банка представляли им фиктивную отчетность.

Благодаря активному сотрудничеству со следствием и признанию вины судебное разбирательство в отношении Елены Костенко проходило в особом порядке. Суд приговорил г-жу Костенко к двум годам поселения и выплате Традо-банку 1,6 млрд руб. Поскольку ЦБ отозвал лицензию у Традо-банка еще в декабре 2010 года, эти деньги поступят в конкурсную массу банка и пойдут на вы­платы кредиторам. Несмотря на признание г-жой Костенко своей вины, ее адвокатом уже подана апелляция: видимо, она надеялась на условный срок. Адвокат г-жи Костенко Вадим Лисицын не стал раскрывать РБК daily причины подачи апелляции.


Источник: РБК Daily