Как рассказал Павленко, существует несколько криминальных способов вывоза капитала из страны: например, представление поддельных документов, которые лигитимируют вывоз средств под предлогом коммерческой сделки. Это происходит по «абсолютно подложным» бумагам через фирмы-однодневки или физические лица, которых невозможно привлечь к взысканию. «Например, через пенсионеров, алкоголиков или студентов», – объяснил Павленко.

По его словам, количество участников теневого рынка, проводящего подобные операции на более менее постоянной основе, составляет 12–13 тысяч «пиратов». Средний размер криминального вывода по сделке колеблется от $250 до $400 тысяч.

Источник: Газета.Ru