В Мастер-банке утверждают, что у правоохранительных органов нет претензий к самой кредитной организации. Однако в этом году это уже не первый обыск, связанный с клиентами банка, — два подобных мероприятия прошли в апреле.

На прошлой неделе в Мастер-банке прошли обыски, связанные с незаконными действиями клиентов банка. Группа злоумышленников похитила 30 млн руб., для сделки были использованы счета в Мастер-банке. Преступники использовали фальшивое электронное письмо, чтобы перевести 30 млн руб. со счета в Руссобанке, передает агентство РБК со ссылкой на главу пресс-службы УЭБ ГУВД Москвы Филиппа Золотницкого. Выведенные из Руссобанка средства были переведены на счета фиктивных юрлиц в Мастер-банке, а позже эти средства перешли к физлицам и были обналичены через банкомат. «Всего, по нашим данным, злоумышленники в течение 2010 года незаконно обналичили через счета банка более миллиарда рублей», — рассказал г-н Золотницкий.

В пресс-службе Мастер-банка РБК daily заявили, что правоохранительные органы не имеют претензий к банку. «Обычно правоохранительные органы устанавливают, предоставлял ли банк все необходимые документы о клиентах в Росфинмониторинг, ЦБ и другие органы. Если никаких нарушений здесь не было, банк может быть и невиновен», — говорит адвокат МКА «Князев и партнеры» Владимир Китсинг. Он поясняет, что банки предоставляют регулирующим органам информацию обо всех сделках свыше 600 тыс. руб.

Сам закон об отмывании утяжелен: Росфинмониторинг получает огромный объем лишней информации, это снижает эффективность борьбы с нелегальными операциями, отмечает глава ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков. По его словам, государство должно дать банкам право отказывать подозрительным клиентам в обслуживании. «Разговор о разрешении отказывать не­прозрачным клиентам идет давно, но закон так и не принимается», — говорит г-н Аксаков.

В начале декабря из Мастер-банка ушел двоюродный брат премьер-министра Владимира Путина вице-президент Игорь Путин, проработавший в банке всего три месяца. В этот период правоохранительные органы не беспокоили банк. В апреле же этого года обыски прошли сначала в петербургском, а потом и в московском офисе Мастер-банка.

Источник: РБК Daily