Обвинения в рамках этого дела предъявлены четырем бывшим топ-менеджерам банка -- первому заместителю председателя правления Андрею Салимову, еще одному зампредправления Станиславу Просолову, главному бухгалтеру банка Наталье Фроловой и начальнику отдела векселей Вере Гавриловой. Всем им Генпрокуратура вменяет две статьи УК РФ -- незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств. По версии следствия, руководители банка организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было «прокачано» более 400 млрд рублей.

Салимов и Просолов были арестованы в начале прошлого года, когда уже сменили место работы. Первый перешел из "Нефтяного" в КБ «Народный кредит», где занял пост председателя правления, а второй -- на ту же позицию в КБ «Премьер». Основной подозреваемый -- глава и совладелец концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц, по данным следствия, скрывается за границей. Обвинение ему было предъявлено заочно, а материалы выделены в отдельное производство. Банк «Нефтяной» был лишен лицензии в мае 2006 года.

Уголовное дело по ст. 172-2 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) в связи с деятельностью банка «Нефтяной» Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года. Основанием для этого послужили материалы проверок «Росфинмониторинга» и Центробанка России. Из них следовало, что банк на протяжении 2000--2005 годов, используя фиктивные фирмы, оформленные, как правило, на паспорта умерших граждан, обналичивал крупные суммы денег, в том числе осуществлял вывод средств за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц.

В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД нагрянули с обыском в головной офис банка. В ходе обыска была обнаружена черная касса банка, изъяты книги учета выдачи наличных денег и ценностей, фиктивные расходно-кассовые ордера, рабочие записи и видеозаписи доступа в кассу посетителей. Кроме этого, следствие обнаружило около 20 печатей коммерческих организаций, участвовавших, по данным следствия, в получении наличности через «Нефтяной», а в подвалах здания сыщики наткнулись на банковскую документацию и серверные устройства.

Внимательно изучив документы, следствие установило, что доходы банкиров от незаконных сделок превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002--2003 годах через фирмы-однодневки, по данным следствия, руководство «Нефтяного» перечислило более 400 млрд руб. и 300 млн долл., а также обналичило порядка 12,5 млрд руб. Доход самих обвиняемых, по данным следствия, в виде процентов и комиссий только за этот период составил более 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. было позже легализовано. Следствие пришло к выводу, что использование в банковском деле различных информационных технологий, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса позволяли обвиняемым так долго «умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов». Всего же за четыре года работы банка «Нефтяной» его менеджеры, по данным следствия, незаконно получили доход в размере 57 млрд руб., из которых 610 млн руб. в дальнейшем было легализовано.

На основании этих материалов в январе 2006 года были арестованы главный бухгалтер банка Наталья Фролова и начальник отдела векселей Вера Гаврилова. Затем следователи пришли за Салимовым и Просоловым, которые уволились из «Нефтяного» в феврале 2005 года, вскоре после возбуждения уголовного дела.

Задержать главного совладельца концерна «Нефтяной» Игоря Линшица следствию тогда не удалось. Он уехал в Израиль и был объявлен в розыск, а суд арестовал его имущество -- 7,5 млн акций ОАО «Мосинжстрой». По версии следствия, именно г-н Линшиц являлся организатором этих махинаций. По данным источника "Времени новостей", российская сторона уже несколько раз пыталась договориться с израильскими правоохранительными органами о выдаче г-на Линшица. Однако пока безуспешно.

Источник: Время новостей