Конференция посвящена проблемам усиления противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышению роли национального банковского сектора в этом процессе.

Участники конференции обсудят вопросы, связанные с практикой правоприменения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 5 лет его действия, наметят пути оптимизации законодательного и нормативного регулирования этой работы. В частности, будут обсуждены:

·          Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма — глобальный приоритет безопасности современного общества;

·          Международное право, механизмы реализации международных соглашений, принципы и стандарты банковской деятельности;

·          Развитие российского законодательства, регулирующего вопросы организации противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; проблемы и пути их решения;

·          Проблемы правоприменения законодательных и нормативных актов, практика работы банков с клиентами «высокой категории риска»;

·          Взаимодействие банковской системы с федеральными органами исполнительной власти по вопросам противодействия отмыванию криминальных доходов;

·          Надзорная практика в области легализации доходов, полученных преступным путем. Перспективы реализации риск-ориентированных подходов к оценке качества контроля за соответствующими рисками в кредитных организациях;

·          Организация работы банков по выполнению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В конференции примут участие и выступят: В. А. ЗУБКОВ, руководитель ФСФМ, А. Г. АКСАКОВ, президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, Эндрю СПИНДЛЕР, президент, главный исполнительный директор Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг, А. В. ПОПОВА, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ, а также представители министерств и ведомств РФ, Банка России, профильных комитетов палат Федерального Собрания РФ, ученые и аналитики, топ-менеджеры и специалисты ведущих банков, консалтинговых и IT-компаний, бюро кредитных историй, международных финансовых организаций и др.

Состав участников обещает быть представительным, ожидается более 250 человек.

Генеральный спонсор — Связь-Банк

Генеральный информационный спонсор — журнал «Финанс.»

Официальный спонсор — Банк «Союз», КБ «Платина»

Официальный партнер Оргкомитета — АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»

Стратегический информационный спонсор — ИА «ФИНМАРКЕТ»

Главный информационный спонсор — ФК-Новости», BANKIR . RU

Спонсор — АКБ «Новый кредитный союз»

Информационную поддержку оказывают : Аналитический банковский журнал, журналы «Банки и деловой мир», «Банковское дело», «Банковское обозрение», «Денежный рынок», Международный банковский клуб «Аналитика без границ».

Программа конференции, условия участия и регистрационная форма размещены на сайте Ассоциации: www.asros.ru

Источник: Ассоциация региональных банков России