В целом российские банки усиливают работу по противодействию отмыванию преступных доходов. Так, в 2004 году они направили в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) 2 миллиона сообщений о подозрительных операциях. Однако при отборе банков в систему страхования вкладов выяснилось, сообщил Виктор Мельников, что треть из них не выполняли требования законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов. В стране функционируют кредитные организации, которые за три года существования соответствующего законодательства не подали в ФСФМ ни одного сообщения. «Эти банки находятся под нашим особым контролем», — подчеркнул заместитель председателя Банка России.

Виктор Мельников выразил надежду, что к соглашению о совместных действиях по противодействию отмыванию преступных доходов, которым руководствуется Банк Москвы, присоединятся и другие крупные российские банки.

Источник: ОАО "Банк Москвы"