Ответы в форме ворд.
https://www.cbr.ru/explan/pcod/doc/?number=35 Вопросы по Федеральному закону № 115-ФЗ/Ответ ДФМиВК от 23.09.2020 № 12-4-4/4064
Ориентируетесь на номер ответа № 12-4-4/4064
Там еще парочку разместили, итого 39 пояснений...
elf
Банкир
Последняя активность: 09.04.2021, 13:02
В сообществе: 02.12.2011
-
-
Это точно. Помнится, кто-то спросил, а надо ли контролировать операции клиента в других КО в 2016. Мало было видимо работы, скучали, думали, где бы ее еще найти. Подкинули...Прокомментировать:
-
Появились дополнительные разъяснения БР на сайте
Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 23.09.2020 № 12-4-4/4064. Дата последнего...Прокомментировать:
-
https://www.cbr.ru/Content/Document/...t_08042021.pdf
Оптимизации банков поспособствует и цифровой рубль. Исходя из скорости лоббирования проекта, полученного процента одобрения,...Прокомментировать:
-
Связи между переводом без открытия счета от физ. лиц и зачислением средств на счет юр.лица в одной кредитной организации не вижу. Физ.лицо и юр.лицо это разные субъекты и счет принадлежит юр.лицу .
Основополагающим было "необходимо исходить из конечной цели и назначения совершаемой...Прокомментировать:
-
Согласно п. 4 ст. 5 Закона N 161-ФЗ: "Внесение наличных денежных средств на свой банковский счет или получение наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств не является переводом...Прокомментировать:
-
Возвращаясь к теме цифрового рубля, Банк России видимо непосредственно сам будет осуществлять контроль по 115-фз, разберутся ли они в своих трактовках самостоятельно.Последний раз редактировалось elf; 07.04.2021, 11:54.Прокомментировать:
-
С таким подходом любое зачисление от физ.лица можно считать внесением наличных, т.к. чтобы провести операцию физ.лицо наличные, например, внес себе на счет и затем перечислил....Прокомментировать:
-
В самом письме ссылки на какие НПА идут. Вспоминают ли там ГК РФ, или 161-ФЗ?...Прокомментировать:
-
А если МФО через Золотую корону займ физ.лицу дает без открытия счета, то это 1010, если, например, сумма 600 тыс. руб.
...
Прокомментировать:
-
Шутите? В чем связь? Мир перевернулся?
Разница между наличными и безналичными денежными средствами думаю всем понятна, наличные расчеты и безналичные расчеты....Прокомментировать:
-
115-ФЗ
пп.1 п.1 ст. 6
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме;
Я правильно понимаю, что указанные выше суждения...Прокомментировать:
-
ст. 5 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Безналичные расчеты стали операции с наличными?
2. Перевод денежных средств...Прокомментировать:
-
Участник elf ответил на 407-П. О предоставлении кредитными организациями информации по запросам ФСФМу всех получилось скачать Структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, предусмотренные пунктом 23 Особенностей, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171?
Такое ощущение, что не разместили.Прокомментировать:
-
Если, наконец-то, шаблоны 4077-У изменятся, как и транспорт через ЦБ. В Росфинмониторинг при наличии личных кабинетов всю отчетность надо направлять....Прокомментировать:
-
Не ТУ, а центр допуска, да письмом....Прокомментировать:
-
Восстановлена пятничная традиция Банка России (отзывы лицензии). Пьем кофе, смотрим, кто попал, гадаем, кто следующий. Все вернулось на круги своя. Так сколько там должно остаться банков 200 или 24?Прокомментировать:
-
http://www.finmarket.ru/news/5440783
Правовое управление Госдумы считает, что нормы депутатского законопроекта о создании на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска...Прокомментировать:
-
Для отказа нужны правовые основания. п.3 ст.848 ГК РФ не только дает права, но и дает право определить условия, при которых Банк обязан отказать как в зачислении, так и в...Прокомментировать:
-
Это право появилось с 01.06.2018. Не все этим пользовались. Вопрос в другом, когда денежные средства будут ходить по межбанку, и банки будут встречно отказывать в зачислении,...Прокомментировать:
Нет результатов активности для отображения
Подробнее
Прокомментировать: