http://regulation.gov.ru/projects#npa=85252
http://regulation.gov.ru/projects#npa=85254...
elf
Банкир
Последняя активность: 09.09.2019, 20:35
В сообществе: 02.12.2011
-
-
РД
Задайте себе вопрос, зачем? Выдали мошеннику, кто-то с фантазией может подумать и об участии
, только дайте повод. Не надо ничего направлять....
Прокомментировать:
-
Валялось на полке, предполагаю. Мысль правильная, должны зафиксировать на основании того документа, удостоверяющего личность, с которым обратился. Это будет обновлением...Прокомментировать:
-
Эта фишка только в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) может "прокатить" и ВСЕ! Клиент это - физическое или юридическое лицо, иностранная...Прокомментировать:
-
У кого какое понимание данного толкования http://www.cbr.ru/today/pcod/?tab.current=t2
Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 30.05.2019 № 12-4-5/3635
Федеральный закон № 115-ФЗ[1] не наделяет Банк России полномочиями...Прокомментировать:
-
Лучше сразу в финансовый комитет при Гос. Думе, где-то застрял этот законопроект. Хотели же ввести только в случае сомнения и т.д. требовать миграционную карту. Видимо силовики против, если не пошел дальше....Прокомментировать:
-
Зачем так много слов? Есть Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федеральный закон от 07.08.2001...Прокомментировать:
-
Никогда не показывайте это письмо. Ответ человека, незнающего о существовании федерального закона 114-фз. И что такое фмс, органа такого уже нет. Это из серии, миграционную...Прокомментировать:
-
Читайте внимательно, обязаны получить и заполнить миграционную карту. Закон есть Закон. А если Вам говорят, что не заполняли, это просто обман. У лиц, имеющих РВП и вид на жительство есть миграционная карта. Иностранный гражданин...Прокомментировать:
-
sujs
Миграционный учет и миграционная карта разные понятия. Миграционная карта должна быть, Вам в помощь ст. 25.9 114-ФЗ. И не надо путать 114-фз (о порядке въезда, выезда) и 115-фз (о правовом положении иностранных граждан). ЦБ в данном вопросе абсолютно некомпетентен....Прокомментировать:
-
на основании таких вот поверхностных суждений и рождаются потом перлы, которые невозможно исполнить и работают банки на бюджет.
Надо понимать, что списание...Прокомментировать:
-
Почему так изменились взгляды? Ранее суждения подкреплялись законодательно, а сейчас по недоразумению.
Кстати, в случае возврата платежа, если реквизиты не были...Прокомментировать:
-
Это не ТОП. Это -ТРЭШ. Глупая пустая работа. То что банки это не оспаривают, а идут на поводу "толкователей закона", которые не вправе его толковать и не имеют на это компетенции, плохая тенденция. За свои права, а также конкретизации обязанностей надо бороться....Прокомментировать:
-
[QUOTE=Даль ;n4928061]по платежным поручениям среди НЕ клиентов по ИНН обнаруживаем в базе среди клиентов и в ОЭС заполняем по НЕ клиенту все имеющиеся в банке сведения (это делают...Прокомментировать:
-
Какой бред и кому это все надо, в чем глубокий смысл, Карл!!! Любое ноу-хау у нас обречено на провал, т.к. сначала делается, потом думается и переделывается. Во что превратили...Прокомментировать:
-
Т.к. показатель "Основание совершения операции" условно-обязательный показатель. В случае выполнения условия присутствия условно-обязательный показатель по всем своим свойствам приравнивается к обязательному показателю, а в случае невыполнения - отсутствует.
По данным...Прокомментировать:
-
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Не надо делать ассорти.
Справка формируется на основании записи электронного Реестра отдельно по каждой операции с наличной иностранной...Прокомментировать:
Нет результатов активности для отображения
Подробнее
Прокомментировать: