29 ноября, воскресенье 17:32
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

мониторинг 2016

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • мониторинг 2016

    Добрый вечер.

    Столкнулись с такой проблемой в банке ВТБ:
    В июле 2015 открыли новую компанию. В сентябре открыли расчетный счет в банке ВТБ и начали активную деятельность.
    В течение 2-3-х дней банк стал останавливать платежи и запрашивать по ним документы (при том, что платежи были единичные на суммы 700-900 тыс абсолютно чистым поставщикам). Все документы были оперативно предоставлены. После чего в банке сообщили, что наша компания взята на контроль, а также нам деликатно намекнули о необходимости закрыть счет в ВТБ. Что мы и сделали, особо не сопротивляясь, т.к. у нас большое кол-во поставщиков и по каждому платежу предоставлять документы не хотелось. Решили открыть счет в Промсвязьбанке, получили отказ службы безопасности, т.к. ВТБ занесли нас в какую-то общую базу как проблемного клиента.
    Подскажите пожалуйста, что это за база? За что могли занести? Чем это грозит?

    Спасибо.

  • #2
    Сергей1501,
    Добрый день. Хотел спросить - как, получилось открыть счет? или, действительно, такая база "подозрительных клиентов" есть?

    Комментарий

    Обработка...
    X