24 ноября, вторник 00:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

вопрос по возврату ошибочно перечисленных денежных средств

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • вопрос по возврату ошибочно перечисленных денежных средств

    Есть юр лицо (А), которому на счет упала (падают) некие денежные средства от юр лица (Б).
    Юр лицо (Б) присылает по электронной почте письмо с просьбой вернуть данные средства как ошибочно перечисленные на другой счет в другом банке. Юр лицо (А) перечисляет их куда написано.
    Нарушает ли юр лицо (А) что-либо? Так же смущает само электронное письмо в виде сканированного изображения с печатью...

  • #2
    вопрос по возврату ошибочно перечисленных денежных средств

    Добрый день! Юр. лицу резу пришли деньги от др. юр. лица нереза. Они ошибочные. Перебросили с транзитного счета назад нерезу по письму клиента реза. Вопрос: нужно ли было делать СВО в обоих случаях?
    Надо было может вешать на невыясненный и с него возвращать?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от vesty Посмотреть сообщение
      вешать на невыясненный
      На оcновании чего?
      Каждый идёт в Ад своей дорогой. Ничья не лучше...

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
        Есть юр лицо (А), которому на счет упала (падают) некие денежные средства от юр лица (Б).
        Юр лицо (Б) присылает по электронной почте письмо с просьбой вернуть данные средства как ошибочно перечисленные на другой счет в другом банке. Юр лицо (А) перечисляет их куда написано.
        Нарушает ли юр лицо (А) что-либо? Так же смущает само электронное письмо в виде сканированного изображения с печатью...
        ну по большому счету ничего не нарушает, только я б наверно попросил какие-то удостоверяющие документы

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
          Есть юр лицо (А), которому на счет упала (падают) некие денежные средства от юр лица (Б).
          Юр лицо (Б) присылает по электронной почте письмо с просьбой вернуть данные средства как ошибочно перечисленные на другой счет в другом банке. Юр лицо (А) перечисляет их куда написано.
          Нарушает ли юр лицо (А) что-либо? Так же смущает само электронное письмо в виде сканированного изображения с печатью...
          Попахивает схематикой, целью которой является сокрытие операции по переброске денежных средств с одного счета компании (Б) на другой счет компании (Б), но в другом банке. Юр лицо (А) используется в качестве транзитного элемента. Мой совет - возвращать деньги по тем реквизитам, по которым они пришли, игнорируя всевозможные просьбы (Б).
          Шанс есть всегда!

          Комментарий

          Обработка...
          X