30 ноября, понедельник 11:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Hermes Bank Saint Lucia Личный опыт

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Hermes Bank Saint Lucia Личный опыт

    Мы торговая компания, не посредническая. Схема работы банальная. Со своего местного счета платим валюту на свой офшор откуда потом ее распределяем
    по нашим поставщикам. На офшоре оставляем небольшие деньги которыми пользуемся с помощью карточки в командировках, отпусках. Опыт работы с офшорами
    около 20 лет. Устав от того, как делится информацией Латвийские банки со всеми подряд правоохранительными органами решили попробовать дорогой экзотики.
    Одна из уважаемых юридических компании порекомендовала Hermes Bank. Счет был открыт за 10 дней без дополнительных вопросов. Это не вызвало удивления,
    т.к. глядя на их тарифы по платежам, вопросов у этого банка вообще не должно быть в принципе. Но оказалось все несколько иначе. В середине декабря им
    не понравились детали платежа одного из наших приходов. Запросили документы и начали задавать вопросы. В результате сумма небыла зачислена и возвращенна
    плательщику с удержанием 900 долл! На вопрос, что это за удержание, ответ - за комплайнс. На тот момент на счете был остаток. Его заблокировали с
    объяснением, что счет проверяется. Для этой проверки они также запросили кучу документов, которые были предоставлены. Полтора месяца длилась эта
    проверка в результате которой они решили закрыть счет с условием списания денег исключительно на счет этой-же компании в другом банке. При этом дали
    срок 15 календарных дней. На просьбу отправить деньги обратно, откуда они были получены был дан отказ. Пришлось в срочном порядке открывать счет в
    другом банке. Через 14 дней в Hermes были высланы реквизиты для списания остатка. Через четыре дня остаток дошел, но не полностью,
    за минусом 1260 долл. На вопрос почему пришло на столько меньше, ответ 900 долл комплайнс и остальные всякие прочие комиссии. На вопрос о том, что за
    комплайнс уже было уплачено, просто молчание и никаких ответов. Т.е. в сумме, два месяца не давали работать с деньгами, украли 2160 долл, и заставили
    потратиться на новый счет. Поборы за комплайнс нигде и никак небыли описаны ни в каких их тарифах, как и различные комиссии за закрытие счета по их
    инициативе! Выводы делайте сами. Надеюсь эта информация кому-то сохранит время, нервы и деньги. В сравнении с Hermes Bank известные Латвийские банки
    обретают облик святых!

  • #2
    у них вроде есть представительство в москве:
    http://panteon-offshore.ru/uslugi/hermes-bank/
    почему бы не попробовать в суд подать?...

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Stoikov Посмотреть сообщение
      Одна из уважаемых юридических компании порекомендовала Hermes Bank.
      Более глупой рекомендации от уважаемой юридической компании и не придумаешь.

      В помельче островок для открытия счета найти не могли?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Struzhkin Посмотреть сообщение
        у них вроде есть представительство в москве:
        По ГК РФ представительства "представляют интересы", но не ведут коммерческих операций (в отличие от филиалов).

        Ну и эт самое...
        "Добровольно спалиться" в нашем суде с операциями, которые "чмырит даже комплаенс Черепаховых островов" - это же, тксть, чревато тем, что "истец может быть взят под стражу" прямо в зале суда...
        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
          "Добровольно спалиться" в нашем суде с операциями, которые "чмырит даже комплаенс Черепаховых островов" - это же, тксть, чревато тем, что "истец может быть взят под стражу" прямо в зале суда...
          Сейчас это общая тенденция - многие тамошние острова-офшоры стали нелояльны к разным операциям, перепрофилируются на туризм.
          Офшоры в целом по миру тихо умирают...

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от MFbankir Посмотреть сообщение
            Офшоры в целом по миру тихо умирают...

            И это хорошо.

            Комментарий

            Обработка...
            X