10 декабря, понедельник 09:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод денег из Турции в Россию

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод денег из Турции в Россию

    Вопрос: какие могут возникнуть проблемы в случае перевода денег с МОЕГО счёта в Турции на МОЙ счет в РФ? ( суммы неприлично большие)

  • #2
    Или как лучше это сделать с наименьшими потерями?

    Комментарий


    • #3
      Милана010, какими документами подтверждается происхождение денег? И что с ними будет происходить в дальнейшем в РФ?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от MFbankir Посмотреть сообщение
        Милана010, какими документами подтверждается происхождение денег? И что с ними будет происходить в дальнейшем в РФ?
        Положа руку на сердце - никакими. Есть определенные интересы в Турция у мужа (россиянина) с 90-х годов, а сейчас появилось желание купить элитную недвижимость в центре Москвы.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
          Положа руку на сердце - никакими.
          Так не бывает На Ваш счет в Турции деньги поступают от кого-то и с каким-то назначением платежа. Или они наличкой на счет вносятся?

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от MFbankir Посмотреть сообщение
            Так не бывает На Ваш счет в Турции деньги поступают от кого-то и с каким-то назначением платежа. Или они наличкой на счет вносятся?
            Наличкой

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
              Вопрос: какие могут возникнуть проблемы в случае перевода денег с МОЕГО счёта в Турции на МОЙ счет в РФ? ( суммы неприлично большие)
              Если переводите со своего счета на свой счет, то проблем быть не должно. Могут быть какие-то вопросы, но Вы же сможете на них ответить, правда же?

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                Если переводите со своего счета на свой счет, то проблем быть не должно. Могут быть какие-то вопросы, но Вы же сможете на них ответить, правда же?
                Если вдруг возникнет международное расследование операций, то самый тяжелый вопрос при этом будет такой "Откуда же столько неприлично больших сумм наличкой? Не на гоп-стопе ли? Не на торговле ли наркотой или проституции/сутенерстве? А может быть тут что-нибудь из серии "рэкет, киднеппинг, торговля людьми, киллерство, расходы на ведение террористической деятельности?"

                И если подозрения будут успешно отбиты - то можно не переживать. По окончании расследований деньги станут доступны. Не пройдет и 10 лет...
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                  Если вдруг возникнет международное расследование операций, то самый тяжелый вопрос при этом будет такой "Откуда же столько неприлично больших сумм наличкой? Не на гоп-стопе ли? Не на торговле ли наркотой или проституции/сутенерстве? А может быть тут что-нибудь из серии "рэкет, киднеппинг, торговля людьми, киллерство, расходы на ведение террористической деятельности?"

                  И если подозрения будут успешно отбиты - то можно не переживать. По окончании расследований деньги станут доступны. Не пройдет и 10 лет...
                  К сожалению, Вы правы. Так как мой муж уже имел печальный опыт. За отказ от дачи показаний и сотрудничества банковские счета на территории США были арестованы. И моему мужу с 1994 года запрещен въезд в США. Если честно, я хочу квартиру в Москве, а мой муж мне просто сказал: "Придумаешь как, покупай! А своими бреднями меня не беспокой!"

                  Комментарий


                  • #10
                    Всем огромное спасибо за участие! Тему можно закрывать! Вопрос решен!

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                      Если вдруг возникнет международное расследование операций, то самый тяжелый вопрос при этом будет такой "Откуда же столько неприлично больших сумм наличкой? Не на гоп-стопе ли? Не на торговле ли наркотой или проституции/сутенерстве? А может быть тут что-нибудь из серии "рэкет, киднеппинг, торговля людьми, киллерство, расходы на ведение террористической деятельности?"

                      И если подозрения будут успешно отбиты - то можно не переживать. По окончании расследований деньги станут доступны. Не пройдет и 10 лет...
                      А Вы изначальный вопрос читали?

                      Что же касается "а если вдруг", то таких "если вдруг" можно множество придумать. Но все они разбиваются о простые и ясные ответы.

                      О каком "международном расследовании" речь? Что это такое? С какой стати у российского банка возникнет вопрос: "Откуда же столько неприлично больших сумм наличкой? Не на гоп-стопе ли? Не на торговле ли наркотой или проституции/сутенерстве? А может быть тут что-нибудь из серии "рэкет, киднеппинг, торговля людьми, киллерство, расходы на ведение террористической деятельности?" Деньги уже не в наличной форме. Турецкий банк принял их на счёт. Если у него вопросов по этой теме не было, то больше ни у кого нет оснований задавать вопросы о наличке, ибо нет предмета вопроса.

                      Что Вы женщину какой-то фигней пугаете.

                      Вопросы могут возникнуть, но не такие глупые. Сегодня ВВП амнистию объявил на деньги скрытые за границей, ежели что.
                      Последний раз редактировалось Feuer; 04.12.2014, 20:21.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                        А Вы изначальный вопрос читали?
                        Читал, как не читать? А Вы знаете, что в российском ФЗ-115 "О противодействии отмыванию..." есть глава 4 "Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"?

                        Ну, про то, что перевод американских денег из Турции в Москву означает выполнение проводок в американских банках (где видны - суммы, участники операций, их банки и прочая полезная для дальнейшей обработки информация) говорить не буду. Про то, что автоматически обработать все эти данные для принятия решения, допустим, о необходимости расследований/уточнений - это мелкий технический вопрос, тоже говорить не буду

                        Недаром же ТС говорит про своего супруга. И про Америку... Не из пальца же эти страшилки высосаны.

                        Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                        О каком "международном расследовании" речь? Что это такое? С какой стати у российского банка возникнет вопрос: "Откуда же столько неприлично больших сумм наличкой?
                        Я не говорил про российский банк. Хотя и он имеет право задавать такие вопросы. Давайте будем условно считать, что, например, после 3-го перевода физическим лицом "неприлично большой суммы" со своего счета из Турции на свой счет в Москву и при совершении 4-го перевода с совсем уж "неприлично большой суммой" - эти вопросы начнут задавать американские банки. Один американский банк запросит турецкий банк-перевододателя, а другой американский банк запросит российский банк-получателя. И, типа, пока не получат внятных разъяснений - перевод не осуществят. И даже вдруг начнут думать - нафиг нам такие ЛОРО-счета турецкого и/или российского банков?

                        Такое вполне может быть.

                        Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                        Что Вы женщину какой-то фигней пугаете.
                        Напомнило: "Шо ты, мусор, гонишь шнягу не по делу? Шо ты паришь мне про нары и конвой? Шо мазуришь мне на понт, я не товарка! И пугаешь, падла, бабу Колымой"(с)
                        Последний раз редактировалось !Сергуня; 04.12.2014, 20:32.
                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                          Читал, как не читать? А Вы знаете, что в российском ФЗ-115 "О противодействии отмыванию..." есть глава 4 "Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"?
                          К заданному вопросу это какое отношение имеет? Мало ли что есть в законах. Вы для начала объясните, какое отношение это к автору имеет. Еще Интерполом пугните.

                          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                          Ну, про то, что перевод американских денег из Турции в Москву означает выполнение проводок в американских банках (где видны - суммы, участники операций, их банки и прочая полезная для дальнейшей обработки информация) говорить не буду. Про то, что автоматически обработать все эти данные для принятия решения, допустим, о необходимости расследований/уточнений - это мелкий технический вопрос, тоже говорить не буду
                          Говорить не буду, но говорю? Вы если уж какие-то слова произносите, то хоть как-то свяжите их с вопросом.

                          В разных странах сотни тысяч российских граждан (гражданок, точнее) работают или живут, не работая, но на содержании мужей. Разве никто из них не имеет возможности перевести деньги со счета на счет в Россию? Родственникам переводят без проблем. Я родственнику переводил, и никто в России вопроса не задал.

                          Деньги на счете в турецком банке. Следует полагать, что все необходимые в этом случае вопросы заданы, и полученные ответы сомнений не вызвали.

                          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                          Недаром же ТС говорит про своего супруга. И про Америку... Не из пальца же эти страшилки высосаны.
                          Я знаю одного придурка, который решил перевести сам себе из Германии в Америку сто тысяч долларов, но с какого-то бодуна и "по совету друзей и советчиков" сделал это десятью равными переводами, в два разных банка по пять штук в каждый, но всё в один день.

                          Вот тут вопросы были. И проблемы были. И самое главное, что при всем при том, что деньги были легально заработаны, вот такую дурь разумными словами объяснить американцам невозможно.

                          В обсуждаемом же случае автор вопроса переводит средства с банковского счета в Турции на банковский счет в России. О каких-либо своих проблемах с американским законом не говорит. Значит и мы их придумывать не будем. Какие претензии могут быть к ней у американского банка?

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                            Я не говорил про российский банк.
                            А у турецкого банка уже вопросов нет. А если и были, то ответ был принят. Деньги на счете.

                            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                            Хотя и он имеет право задавать такие вопросы.
                            С какой радости он будет задавать вопросы о наличке, если наличка не присутствует?

                            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                            Давайте будем условно считать, что, например, после 3-го перевода физическим лицом "неприлично большой суммы" со своего счета из Турции на свой счет в Москву и при совершении 4-го перевода с совсем уж "неприлично большой суммой" - эти вопросы начнут задавать американские банки.
                            Нет такого понятия в банковской практике, как "неприлично большая сумма". Дама, как я понимаю, не миллиардер. Ну и для кого ее суммы могут показаться "неприлично большими"? Сколько должна стоить квартира в Москве, чтобы цена считалась "неприлично большой"?

                            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                            Один американский банк запросит турецкий банк-перевододателя, а другой американский банк запросит российский банк-получателя. И, типа, пока не получат внятных разъяснений - перевод не осуществят. И даже вдруг начнут думать - нафиг нам такие ЛОРО-счета турецкого и/или российского банков?

                            Такое вполне может быть.
                            Да в мире много чудес бывает. Только о чем они запрашивать будут? Какие вопросы могут возникнуть? В мире ежедневно сотни и сотни тысяч переводов делается.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                              В обсуждаемом же случае автор вопроса переводит средства с банковского счета в Турции на банковский счет в России. О каких-либо своих проблемах с американским законом не говорит. Значит и мы их придумывать не будем. Какие претензии могут быть к ней у американского банка?
                              Не знаю, что там у топикстартера... Но я однажды давным-давно работал в одном банке, и наши клиенты-граждане, обычные трудящщие, не один раз переводили деньги в китайские банки - и тоже гражданам-трудящщим.

                              И я бы даже не стал говорить про "неприлично большие суммы". Но, сЦуко, американский банк все эти суммы и наши клиенты сильно заинтересовали. И он вежливо попросил мой банк дать разъяснения и даже документы касательно... Ну, в общем, касательно некоторых вещей, которые американцам были интересны. И, что не менее интересно, "дурака включить" мы посчитали нецелесообразным.

                              Я не знаю, "что за претензии...". Но знаю, что они могут возникнуть. Устроит такое разъяснение?
                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                              Комментарий


                              • #16
                                Господа! Стоп! Вы дружно ударились в ненужную полемику! Уточняю, Америка, со своими проблемами, в прошлом! Деньги, на территории Турции, белые и пушистые. Вы все дружно забыли о том, что если гражданин РФ открывает банковский счет в Турции, то в течении месяца он должен в России по месту жительства предоставить выписку из турецкой налоговой, говоря проще, сам себя сдать вместе со своими доходами. Никаких 3, 4 и 10 переводов я не собираюсь делать. Мне нужен один перевод на одну квартиру в центре Москвы. Это повлечет за собой кучу вопросов от налоговой. Есть решение проще: договор дарения денег от лица с белыми, пушистыми, неприличными доходами. А как телепортировать n-нную сумму денег из одной точки в другую - не вопрос! Но, если у вас появятся какие-нибудь адекватные идеи, я буду признательна! Повторюсь: цель купить квартиру в центре Москвы и избежать вопросов от налоговой!

                                P.S. Мой знакомый в ВТБ уже неделю ждёт возможности снять со своего счета 7.500 евро. Сегодня его снова перенесли на следующую неделю.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                                  Нет такого понятия в банковской практике, как "неприлично большая сумма". Дама, как я понимаю, не миллиардер. Ну и для кого ее суммы могут показаться "неприлично большими"? Сколько должна стоить квартира в Москве, чтобы цена считалась "неприлично большой"?.

                                  Квартира в Москве стоит 1.500.000 евро

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                    Квартира в Москве стоит 1.500.000 евро
                                    Это нельзя считать "неприлично большой суммой". Даже если будет всего один перевод.
                                    Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                    Вы все дружно забыли о том, что если гражданин РФ открывает банковский счет в Турции, то в течении месяца он должен в России по месту жительства предоставить выписку из турецкой налоговой,
                                    Маленько не так. Уведомлять надо российскую налоговую по месту своего жительства, и показывать ей надо не выписку из турецкой налоговой, а реквизиты своего счета в турецком банке (какой банк, номер счета). И то - только лишь в том случае, если Вы постоянно проживаете в России (являетесь резидентом с точки зрения ФЗ-173 "О валютном регулировании и валютном контроле")

                                    А если Вы постоянно проживаете в Турции (имеете документы, выданные компетентными турецкими органами и удостоверяющие Ваше право на постоянно легитимное проживание в Турции) - то никаких обязанностей об уведомлении счетов в Турции перед российской ФНС у Вас нет.

                                    ЗЫ Маленько знаю, ибо работаю валютным контролером. Все, что я Вам изложил, записано в ФЗ-173, ст.12 и касается исключительно резидентов. Т.е. тех, кто постоянно проживает в России.
                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                      Это нельзя считать "неприлично большой суммой". Даже если будет всего один перевод.
                                      Ну извините! Иметь такую сумму в России профессиональному безработному, на мой взгляд, " неприлично".

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                        Ну извините! Иметь такую сумму в России профессиональному безработному, на мой взгляд, " неприлично".
                                        Дак Вы же не пишете, что постоянно проживаете в России. Я то думал, что Вы живете в Турции.
                                        Кстати, если Вы действительно постоянно проживаете в России - то мне хотелось бы Вас предостеречь от расчетов за московскую квартиру в ЕВРО (если Продавец также проживает в России постоянно). Особенно в безналичном порядке.

                                        А то будет Вам обоим штраф за запрещенную валютную операцию в размере от 3/4 до 1 размера суммы запрещенной валютной операции (КоАП, ст.15.25, ч.1)
                                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                          Уведомлять надо российскую налоговую по месту своего жительства, и показывать ей надо не выписку из турецкой налоговой, а реквизиты своего счета в турецком банке (какой банк, номер счета). И то - только лишь в том случае, если Вы постоянно проживаете в России (являетесь резидентом с точки зрения ФЗ-173 "О валютном регулировании и валютном контроле")

                                          А если Вы постоянно проживаете в Турции (имеете документы, выданные компетентными турецкими органами и удостоверяющие Ваше право на постоянно легитимное проживание в Турции) - то никаких обязанностей об уведомлении счетов в Турции перед российской ФНС у Вас нет.

                                          ЗЫ Маленько знаю, ибо работаю валютным контролером. Все, что я Вам изложил, записано в ФЗ-173, ст.12 и касается исключительно резидентов. Т.е. тех, кто постоянно проживает в России.
                                          Резиденты РФ, что я, что супруг. Официально постоянно проживающие в России.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                            Дак Вы же не пишете, что постоянно проживаете в России. Я то думал, что Вы живете в Турции.
                                            Кстати, если Вы действительно постоянно проживаете в России - то мне хотелось бы Вас предостеречь от расчетов за московскую квартиру в ЕВРО (если Продавец также проживает в России постоянно). Особенно в безналичном порядке.

                                            А то будет Вам обоим штраф за запрещенную валютную операцию в размере от 3/4 до 1 размера суммы запрещенной валютной операции (КоАП, ст.15.25, ч.1)
                                            Да, я в курсе. Квартира покупается в рублях по курсу. За совет - спасибо!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                              Резиденты РФ, что я, что супруг. Официально постоянно проживающие в России.
                                              Понятно. Вам будет полезно для принятия окончательного решения знать следующую информацию о счетах ФЛ-резидентов в банках (российских и заграничных):
                                              1. Начиная с 01.07.2014 сведения об открытии любого счета ФЛ в любом российском банке подаются банками в ФНС РФ;
                                              2. Уведомление своей ИФНС об открытии резидентом счета за границей - подлежит исполнению в срок не позднее 1 месяца с даты открытия заграничного счета;
                                              3. Начиная с 01.01.2015 ФЛ должны подавать в свою ИФНС ежеквартальный отчет о движении средств по заграничному счету.
                                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                                Понятно. Вам будет полезно для принятия окончательного решения знать следующую информацию о счетах ФЛ-резидентов в банках (российских и заграничных):
                                                1. Начиная с 01.07.2014 сведения об открытии любого счета ФЛ в любом российском банке подаются банками в ФНС РФ;
                                                2. Уведомление своей ИФНС об открытии резидентом счета за границей - подлежит исполнению в срок не позднее 1 месяца с даты открытия заграничного счета;
                                                3. Начиная с 01.01.2015 ФЛ должны подавать в свою ИФНС ежеквартальный отчет о движении средств по заграничному счету.
                                                Большое спасибо! Радует только то, что определенные банки в Турции и в соседних странах относятся с пониманием и "стучать" не собираются. Но, ежели что, предупредить обещали заранее)))))))

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Самое удивительное, что за границей есть иностранные филиалы российских банков. Их немного, но они есть, да (два - в Индии, два - на Кипре, и по одному - в Китае и в Греции). И еще более удивительно, что они не считаются заграничными банками, о как.
                                                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                                    Мне нужен один перевод на одну квартиру в центре Москвы. Это повлечет за собой кучу вопросов от налоговой.
                                                    Кроме того, Президент анонсировал так называемую оффшорную амнистию. Речь идет о беспрепятственной легализации капиталов, которые вернутся в Россию.
                                                    "Это значит - полная амнистия. Это значит, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капитала; что он не столкнется с уголовным или административным преследованием, и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет придти в Россию. Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нам нужно окончательно закрыть, перевернуть оффшорную страницу в истории нашей экономики и нашей страны", - уверен Владимир Путин.

                                                    Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/economic/273210

                                                    http://www.1tv.ru/news/economic/273210

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                                                      Кроме того, Президент анонсировал так называемую оффшорную амнистию. Речь идет о беспрепятственной легализации капиталов, которые вернутся в Россию.
                                                      "Это значит - полная амнистия. Это значит, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капитала; что он не столкнется с уголовным или административным преследованием, и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет придти в Россию. Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нам нужно окончательно закрыть, перевернуть оффшорную страницу в истории нашей экономики и нашей страны", - уверен Владимир Путин.

                                                      Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/economic/273210

                                                      http://www.1tv.ru/news/economic/273210
                                                      Звучит из уст ВВП убедительно! Только на слуху уже год разговоров об этой амнистии. И когда она выйдет, и на каких условиях - никому неизвестно. Но звучит красиво!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                                        Звучит из уст ВВП убедительно! Только на слуху уже год разговоров об этой амнистии. И когда она выйдет, и на каких условиях - никому неизвестно. Но звучит красиво!
                                                        К концу года что-то должно быть.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
                                                          К концу года что-то должно быть.
                                                          Какого? Следующего? ))))) А квартиру хотелось бы в конце этого года. Но всё же, если это произойдёт, именно так как сказано, то даже я знаю десяток человек, которые этим воспользуются. Хотя, они ни копейки не выводили из России, а честно их зарабатывали там.
                                                          И, чтобы данная амнистия была без оговорок, типа заплатить здесь от этих денег 35% налога. Как-то нечестно получится, налоги там, а потом еще и здесь.
                                                          Последний раз редактировалось Милана010; 04.12.2014, 23:11.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Милана010 Посмотреть сообщение
                                                            Какого? Следующего? ))))) А квартиру хотелось бы в конце этого года. Но всё же, если это произойдёт, именно так как сказано, то даже я знаю десяток человек, которые этим воспользуются. Хотя, они ни копейки не выводили из России, а честно их зарабатывали там.
                                                            И, чтобы данная амнистия была без оговорок, типа заплатить здесь от этих денег 35% налога. Как-то нечестно получится, налоги там, а потом еще и здесь.
                                                            Послушайте, если Вы даже налоги там заплатили, то чего еще боитесь-то?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X