2 марта, вторник 07:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Western Union заблокировал переводы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Western Union заблокировал переводы

    Здравствуйте, уважаемые пользователи данного форума!
    Возникла такая проблема, часто приходится переводить деньги за границу и достаточно большие суммы, примерно 50000 долларов в месяц, последние несколько переводов были заблокированы и возвращены, причину в Western Union объяснили тем что слишком часто делаются отправки и что бы разблокировать отправителя нужно предоставить документы цели перевода, разумеется таких документов нет. Собственно вопрос: чем это грозит сейчас кроме как блокировкой?

  • #2
    Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые пользователи данного форума!
    Возникла такая проблема, часто приходится переводить деньги за границу и достаточно большие суммы, примерно 50000 долларов в месяц, последние несколько переводов были заблокированы и возвращены, причину в Western Union объяснили тем что слишком часто делаются отправки и что бы разблокировать отправителя нужно предоставить документы цели перевода, разумеется таких документов нет. Собственно вопрос: чем это грозит сейчас кроме как блокировкой?
    Тем, что пояснения о целях ТАКИХ ПЕРЕВОДОВ вполне возможно чуть попозже придется давать людям с какими-нибудь погонами на плечах (сотрудники ФНС, МВД, ФСБ, Интерпол).
    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
      Тем, что пояснения о целях ТАКИХ ПЕРЕВОДОВ вполне возможно чуть попозже придется давать людям с какими-нибудь погонами на плечах (сотрудники ФНС, МВД, ФСБ, Интерпол).
      Посоветуйте что говорить в таких случаях этим самым господам в погонах? И вообще из практики были ли такие случаи и какие были последствия?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
        Посоветуйте что говорить в таких случаях этим самым господам в погонах?
        Здрасьте Вам! Да откуда ж я знаю? Я у них, слав те господи, не бывал. Но если б довелось - то говорил бы правду. Себя то ведь не обманешь, это ж любому взрослому человеку известно, не правда ли?

        На самом деле - все зависит от истинных целей переводов, коих, как Вы сами понимаете, может быть великое множество. Крайности могут быть такими:
        1. Вы - обычный никчемный драгдилер (или, упаси господь, Вы - организатор террактов в мировом масштабе)
        2....
        3....
        NNN. Вы - новый "граф Монте-Кристо" (в крайнем случае - новый "Юрий Деточкин"). Слыхали что-нибудь про таких людей?

        В случае "1" - лучше сразу застрелиться. В случае "NNN" - говорите, что Вы не любите прижизненной славы. Главное - не совмещать. Т.е. не стреляться с предсмертной запиской "Терпеть не могу прижизненную славу"

        Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
        И вообще из практики были ли такие случаи
        Бывали, конечно. Иначе бы WU по-прежнему "шуровал" деньги в любых объемах и в любых направлениях без всяких последствий для всех (перевододателя, получателя и себя лично). Но, как Вы понимаете, в WU во всех странах мира соответствующие "погоны" заходили, и сказали, что так поступать нехорошо. И WU это с лету понял. И сейчас исполняет - "нехорошо, так нехорошо, больше не будем"...

        Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
        и какие были последствия?
        Ой, и не спрашивайте... Драгдилера, который не успевал застрелиться, садили в тюрьму...
        А подпольный "граф Монте-Кристо" получал таки свою прижизненную славу, так для него ненавистную...

        В общем, ничего хорошего в тех последствиях не было. Отсюда вывод - не надо так палиться, как Вы. Причем за такую большую комиссию, как у WU
        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
          Здрасьте Вам! Да откуда ж я знаю? Я у них, слав те господи, не бывал. Но если б довелось - то говорил бы правду. Себя то ведь не обманешь, это ж любому взрослому человеку известно, не правда ли?

          На самом деле - все зависит от истинных целей переводов, коих, как Вы сами понимаете, может быть великое множество. Крайности могут быть такими:
          1. Вы - обычный никчемный драгдилер (или, упаси господь, Вы - организатор террактов в мировом масштабе)
          2....
          3....
          NNN. Вы - новый "граф Монте-Кристо" (в крайнем случае - новый "Юрий Деточкин"). Слыхали что-нибудь про таких людей?

          В случае "1" - лучше сразу застрелиться. В случае "NNN" - говорите, что Вы не любите прижизненной славы. Главное - не совмещать. Т.е. не стреляться с предсмертной запиской "Терпеть не могу прижизненную славу"

          Бывали, конечно. Иначе бы WU по-прежнему "шуровал" деньги в любых объемах и в любых направлениях без всяких последствий для всех (перевододателя, получателя и себя лично). Но, как Вы понимаете, в WU во всех странах мира соответствующие "погоны" заходили, и сказали, что так поступать нехорошо. И WU это с лету понял. И сейчас исполняет - "нехорошо, так нехорошо, больше не будем"...

          Ой, и не спрашивайте... Драгдилера, который не успевал застрелиться, садили в тюрьму...

          А подпольный "граф Монте-Кристо" получал таки свою прижизненную славу, так для него ненавистную...
          Да целью перевода была оплата товара(запчасти, игрушки) разумеется для перепродажи в России. И уж никак не перечисленный первый вариант.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
            Да целью перевода была оплата товара(запчасти, игрушки) разумеется для перепродажи в России.
            Понятно. "Незаконное предпринимательство в крупном размере", то ись, ст. 171 Уголовного Кодекса РФ. А Вы посчитайте сами, как практичнее. Варианта, собственно, два:

            1.Продолжать в том же духе через WU или кучу других аналогичных систем переводов. Ваши расходы, как минимум - на "конские комиссии" WU + контрабандный ввоз запчастей в РФ + услуги нелегальной перевозки. И переживать, что рано или поздно "лавочка накроется", причем в тот момент, когда предоплата уже ушла, а видов на ее возврат нет и не предвидится...

            2. Зарегиться, как мелкая фирма "на упрощенке" (или ИП). Ваши расходы - 6% с оборота + таможенное оформление на законных основаниях (платите на таможне НДС) + услуги легальной перевозки. Плюс "мелочи жизни", типа оплаты стороннего бухгалтера, который ведет документацию, подтверждающую Ваш легальный статус. И не переживать, что какие-то "погоны" будут Вас беспокоить по такой пустяковой проблеме, как легальный перевод средств в мелких объемах в рамках действующего валютного законодательства РФ.

            Вам решать, короче, как Вам удобнее. Тут я Вам не советчик...
            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
              Понятно. "Незаконное предпринимательство в крупном размере", то ись, ст. 171 Уголовного Кодекса РФ. А Вы посчитайте сами, как практичнее. Варианта, собственно, два:

              1.Продолжать в том же духе через WU или кучу других аналогичных систем переводов. Ваши расходы, как минимум - на "конские комиссии" WU + контрабандный ввоз запчастей в РФ + услуги нелегальной перевозки. И переживать, что рано или поздно "лавочка накроется", причем в тот момент, когда предоплата уже ушла, а видов на ее возврат нет и не предвидится...

              2. Зарегиться, как мелкая фирма "на упрощенке" (или ИП). Ваши расходы - 6% с оборота + таможенное оформление на законных основаниях (платите на таможне НДС) + услуги легальной перевозки. Плюс "мелочи жизни", типа оплаты стороннего бухгалтера, который ведет документацию, подтверждающую Ваш легальный статус. И не переживать, что какие-то "погоны" будут Вас беспокоить по такой пустяковой проблеме, как легальный перевод средств в мелких объемах в рамках действующего валютного законодательства РФ.

              Вам решать, короче, как Вам удобнее. Тут я Вам не советчик...
              Продолжать ни в коем случае, собственно все и идет к легализации, так сказать уже встает на легальные рельсы. Вопрос в том что будет в моем случае, если продолжать отправлять я не буду.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
                Вопрос в том что будет в моем случае, если продолжать отправлять я не буду.
                Если Вы не "в разработке", то, думаю, что ничего не будет.
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                  Если Вы не "в разработке", то, думаю, что ничего не будет.
                  Спасибо за отзывчивость!
                  Наверное более точно можно узнать только от работников вестерна, какая у них инструкция на подобные случаи, но думаю это не для всеобщего доступа, так что остается скрестить пальцы.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
                    Наверное более точно можно узнать только от работников вестерна, какая у них инструкция на подобные случаи, но думаю это не для всеобщего доступа
                    Правильно думаете. Тем более, что до WU Вам вряд ли достучаться. Вы можете общаться только с работниками банков, через которые отправляете переводы (агенты WU).

                    А у них даже не то что инструкция, у них - требования Федерального закона ФЗ-115 от 07.08.2001, ст.4:
                    К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
                    ....
                    запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
                    Поэтому не узнавайте. Не светитесь лишний раз...
                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                    Комментарий


                    • #11
                      Когда заблокировали переводы последние, позвонил в вестерн на горячую линию, там мне дали только один ответ, что слишком часто были отправления и что деньги возвращены отправителю вместе с комиссией, собственно все. Остается только думать и гадать о последствиях, возможно на этом все прекратится, а возможно и нет.....

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
                        Когда заблокировали переводы последние, позвонил в вестерн на горячую линию, там мне дали только один ответ, что слишком часто были отправления и что деньги возвращены отправителю вместе с комиссией, собственно все. Остается только думать и гадать о последствиях, возможно на этом все прекратится, а возможно и нет.....
                        Здравствуйте, что в итоге получилось? как решили данную проблему?
                        p.s. надеюсь на вашу почту придет сообщение о данном вопросе

                        Комментарий


                        • #13
                          Кто-нибудь еще сталкивался с данной проблемой блокировки? и как её решили?

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от slonyara
                            Истерично кричит, что я frauder (вор).
                            Не вор, а мошенник. Вы с этим не согласны? В чем был смысл перевода, если не секрет?

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от slonyara
                              Нет, секрета, аренда. Ну если по честному, а там дальше рисуем под займ.
                              Ну тогда и поделом.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от slonyara
                                Так а форум зачем?
                                Ну уж точно не для помощи мошенникам.

                                "Тебя посодют, а ты не воруй" (с)

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от slonyara
                                  Я не мошенник, не наезжай, помоги. Можешь?
                                  А потом один срок на двоих делить? Нет уж, сиди один.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от slonyara
                                    Так а форум зачем? Помогайте разгребать, я реально в тупике. Подвис
                                    Я не знаю, что думают коллеги, но мне лично совершенно не жаль попавшего на деньги человека, пишущего:
                                    Сообщение от slonyara
                                    по закону я не прав, но я никогда не жил по закону

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Useless Посмотреть сообщение
                                      Я не знаю, что думают коллеги, но мне лично совершенно не жаль попавшего на деньги человека, пишущего:
                                      Сам влез, сам и вылезать будет.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от slonyara
                                        Меня не услышали, там денег кот наплакал. Смешная сумма.
                                        Да всем Ваши махинации до фонаря.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от slonyara
                                          Меня не услышали, там денег кот наплакал. Смешная сумма
                                          Ну тогда списать на неизбежные риски при
                                          по закону я не прав, но я никогда не жил по закону.
                                          , и перевести заново другим способом.

                                          Комментарий

                                          Обработка...
                                          X