2 марта, вторник 23:25
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Финансовый мониторинг операций между счетами одного клиента

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Финансовый мониторинг операций между счетами одного клиента

    К нам обратилась с вопросом Маргарита:
    Подлежит ли обязательному контролю операция по переводу организацией собственных средств свыше 600 000 рублей с одного своего счета на другой свой счет в другом банке?
    Nikkiпятись!!!

  • #2
    Сообщение от Ирина Сафронова Посмотреть сообщение
    К нам обратилась с вопросом Маргарита:
    Подлежит, если это списание денежных средств со счета юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Ирина Сафронова Посмотреть сообщение
      К нам обратилась с вопросом Маргарита:
      ну и банк, в котором открыт кредитующийся счет, тоже подаст, но только в том случае, если это будет ПЕРВАЯ операция по счету!!!

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от 34245 Посмотреть сообщение
        ну и банк, в котором открыт кредитующийся счет, тоже подаст, но только в том случае, если это будет ПЕРВАЯ операция по счету!!!
        Ну, если "подающий банк" делает подачу, как на "молодого" (зарегенного менее 3-х месяцев назад), то и в принимающем его сдадут в точности по такому же основанию. И в таком случае не обязательно в "принимающем" банке сей "приход" должен быть всенепременно первой операцией по счету.
        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
          Ну, если "подающий банк" делает подачу, как на "молодого" (зарегенного менее 3-х месяцев назад), то и в принимающем его сдадут в точности по такому же основанию. И в таком случае не обязательно в "принимающем" банке сей "приход" должен быть всенепременно первой операцией по счету.
          а если будет первой операцией в принемающем банке, с учетом зарегенства < 3 мес., то пойдет с двойным кодом, я всё правильно припоминаю??.. а вообще тема то ФээМовская!!!

          Комментарий


          • #6
            В вопросе нет никаких дополнительных условий, а вы, коллеги их тут сразу домыслили =))
            Перевода собственных средств не является операцией подлежащй обязательному контролю.
            Однако перевод средств на свой счет в другую кредитную организацию без видимого основания может расцениваться как сомнительная.
            А если да кабы, так это и 7001 теоретически может быть =))
            Make AML Great Again

            Комментарий


            • #7
              так и ответим человеку: да тут у вас 4005, 4006, 6001 и 7001 !!!!! (шутка конечно!)

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от 34245 Посмотреть сообщение
                так и ответим человеку: да тут у вас 4005, 4006, 6001 и 7001 !!!!! (шутка конечно!)
                Никаких шуток! Если интересуется - значит боится. Значит 6001 (как минимум)! Хотя это и не обязательный контроль...

                ЗЫ А нефик излишне озадачиваться вопросами конфиденциальности...
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий

                Обработка...
                X