Финансовый мониторинг операций между счетами одного клиента

[Nikki]

К нам обратилась с вопросом Маргарита:

Подлежит ли обязательному контролю операция по переводу организацией собственных средств свыше 600 000 рублей с одного своего счета на другой свой счет в другом банке?

[Ирина Гребнева]

К нам обратилась с вопросом Маргарита:

Подлежит, если это списание денежных средств со счета юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

[34245]

К нам обратилась с вопросом Маргарита:

ну и банк, в котором открыт кредитующийся счет, тоже подаст, но только в том случае, если это будет ПЕРВАЯ операция по счету!!!

[!Сергуня]

ну и банк, в котором открыт кредитующийся счет, тоже подаст, но только в том случае, если это будет ПЕРВАЯ операция по счету!!!

Ну, если "подающий банк" делает подачу, как на "молодого" (зарегенного менее 3-х месяцев назад), то и в принимающем его сдадут в точности по такому же основанию. И в таком случае не обязательно в "принимающем" банке сей "приход" должен быть всенепременно первой операцией по счету.

[34245]

Ну, если "подающий банк" делает подачу, как на "молодого" (зарегенного менее 3-х месяцев назад), то и в принимающем его сдадут в точности по такому же основанию. И в таком случае не обязательно в "принимающем" банке сей "приход" должен быть всенепременно первой операцией по счету.

а если будет первой операцией в принемающем банке, с учетом зарегенства < 3 мес., то пойдет с двойным кодом, я всё правильно припоминаю??.. а вообще тема то ФээМовская!!!

[Сергей Щукин]

В вопросе нет никаких дополнительных условий, а вы, коллеги их тут сразу домыслили =))
Перевода собственных средств не является операцией подлежащй обязательному контролю.
Однако перевод средств на свой счет в другую кредитную организацию без видимого основания может расцениваться как сомнительная.
А если да кабы, так это и 7001 теоретически может быть =))

[34245]

так и ответим человеку: да тут у вас 4005, 4006, 6001 и 7001 !!!!! (шутка конечно!)

[!Сергуня]

так и ответим человеку: да тут у вас 4005, 4006, 6001 и 7001 !!!!! (шутка конечно!)

Никаких шуток! Если интересуется - значит боится. Значит 6001 (как минимум)! Хотя это и не обязательный контроль...

ЗЫ А нефик излишне озадачиваться вопросами конфиденциальности...