14 ноября, среда 16:21
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод из Киргизии в Китай гражданином РФ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод из Киргизии в Китай гражданином РФ

    К нам обратился с вопросом Александр:
    Я гражданин РФ, сделал перевод денег (частный) физ.лицу гражданину в Китай из Киргизии из одного филиала банка БТА,через два дня мне позвонила сотрудница этого филиала и попросила предоставить дополнительные данные на гражданина Китая. Зачемне объяснила. Нуда ладно, ей предоставили все данные(паспорт копию, адреспроживания,ИНН и т.д.). До сих пор перевод не произведен и причинуне объясняют,говорятваши деньги арестовали. Куда мнеобратиться? Как действовать в такой ситуации?
    Nikkiпятись!!!

  • #2
    Все вопросы придется решать через свой банк - т.е. через БТА. По крайней мере, до тех пор, пока не поймете точно причину проблемы. Из написанного здесь, без текста перевода, сказать точно ничего нельзя. Возможная причина может быть в следующем, судя по внешним признакам: имя китайца или его часть случайно совпали с именем или частью имени какого-нибудь товарища, включенного в т.н. SND-list OFAC. Поэтому деньги были заблокированы, поэтому и запросили дополнительные данные - чтобы удостовериться, что блокировка случайная. Если так, то процесс разблокировки занимает, в зависимости от расторопности, одну-две недели. В любом случае все делать через банк. консультацию на стороне грамотную можно получить, только представив все детали перевода - иначе как проверить все возможные гипотезы, нужно же будет сравнивать последовательности разных букв? Готовы это делать? Информация-то у вас конфиденциальная...

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X