26 февраля, пятница 09:39
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Трансферный перевод через испанский банк.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Трансферный перевод через испанский банк.

    Здравствуйте!
    Не могли бы вы помочь советом. Из Гонг Конга через Испанию в Россию месяц назад физическое лицо отправило деньги на физическое лицо в Москве. Испанский банк запросил оплату трансфера и оплату налога, так как сумма превышает лимит перевода из Испании ( причем о налоге они сообщили спустя месяц) Также нам предложили, чтобы не платить налог, открыть нерезидентский счет в Испании, перечислив сначала им 36 тысяч евро.
    Действительно ли трансферные переводы облагаются налогами? И может ли трансферный перевод находиться на транзитном счете месяц?
    Можно ли трансфер оставить в Испании, открыв там счет или он должен дойти до конечного пункта в Москве?
    Заранее спасибо!

  • #2
    Palmasun,
    Чей-то подозрительно все это. Первый вопрос: а почему бы этому физическому лицу из Гонконга не отправить деньги в Москву сразу, минуя Испанию? Вот такой очень простой вопрос. Если на него есть очень сложный ответ, то разбирайтесь с этими деньгами сами. Т.е. в норме так не делается. Никаких трансферных переводов. И был ли вообще перевод? И кому перечислить 36 тыс? Вот как-то кроме воспоминаний о такой стране Нигерия ничего сразу на ум не приходит. Впрочем, если есть что рассказать о деталях - расскажите. Всегда интересно узнать о жизни что-нибудь новое. А там посмотрим, может, и совет какой получится.

    Комментарий


    • #3
      Да не сложно у нас, а совсем ничего не понятно Мы ходили в наши банки и там на ничего внятного не сказали. Физ лицо из Гонконга отправило деньги через Испанию, так как якобы между Гонконгом и Россией переводы напрямую невозможны и нужно отправлять деньги через транзитные страны. Вот он и отправил через Испанию. В трансферной квитанции написано что перевод идет через испанский банк в Москву . За трансфер он заплатил. В испанском банке запросили документы и еще оплату трансфера. Мы оплатили, а потом испанский банк заявил, что по их конституции мы должны еще заплатить какой-то налог или чтобы не платить налог есть возможность открыть нерезидентский счет в испанском банке, но при этом положить на счет 36 тыс евро. Вот и возникают вопросы:
      1. Как можно узнать есть ли вообще деньги в испанском банке и существует ли действительно такие законы в Испании?
      2. Может ли транзитный счет находится в транзитной стране более месяца и можно ли, открыв счет в Испанском банке, оставить деньги там?

      Комментарий


      • #4
        какой-то бред умалишенного. Никаких ограничений на прямые расчеты между Гонконгом и Россией нет. Если речь не идет о юанях.
        Напрямую они не ходят в принципе из любой страны. Если вы отправляете евро, то они могли пойти через испанию, но автоматом без всяких задержек, если вы конечно не поппадаете под какие-то санкции.
        Какую сумму переводили, по каким реквизитам, по какой операции?
        Из какого банка отправляли?
        На ваши вопросы ответов нет, потому что ситуацию вы описываете какую-то невозможную. Если есть копии квитанций, то приложите их. Может хоть что-то можно будет понять. Поймите, то что вы описываете не имеет логического объяснения.

        Комментарий


        • #5
          Palmasun,
          Пока действительно полный бред. И, подозреваю, разрулить его в рамках той схемы, которую Вам навязывают Ваши контрагенты (пока будем считать так), нереально. По-прежнему есть подозрение на некий развод. Оптимальный, на мой взгляд вариант: если это лицо из Гонконга деньги Вам должно по какому-то поводу - даете ему свой счет в российском банке, реквизиты этого банка и настаиваете на том, что деньги должны попасть на этот счет - а как именно, Вас не волнует. Пусть разбирается со своими банками сам. Если деньги, которые он отправил, действительно почему-то застряли в Испании - нехай вертает себе обратно опять же сам и делает новый перевод правильно.
          Все это - на случай, если мы имеем дело с реальным обязательством лица из Гонконга что-то Вам заплатить. Все прочее рассматривать здесь смысла нет.

          Комментарий


          • #6
            gaging call,
            Можно ли написать вам на почту? и прислать документы?

            Комментарий


            • #7
              Лучше это сделать прямо здесь, так как один ум хорошо, а два лучше. Если что, справа от ника есть меню и там отправка личных сообщений по местному каналу.

              Комментарий


              • #8
                Я не могу найти как прикрепить документы. Так бы уже сюда написала.

                Комментарий


                • #9
                  Palmasun,
                  Сначала "Ответ", далее выбираете "Расширенный режим" - там внизу "Управление вложениями".

                  Комментарий


                  • #10
                    Вот документы, которые прислали из Гонконга. А из Испании должны были прислать какой-нибудь документ, что на мое имя пришел перевод?
                    Вложения

                    Комментарий


                    • #11
                      Ну в общем ничего нового.
                      Суть операции раскройте. Я думаю на этом все и закончится. На что вас разводят? Какими райскими кущами заманивают?

                      Комментарий


                      • #12
                        Palmasun,
                        Остается только присоединиться к предыдущему оратору. Или выкиньте, или ковыряйтесь сами, здесь по этому делу консультировать никто не станет.

                        Комментарий


                        • #13
                          Деньги послали на инвестиции под большой проект. Но так как проект в стадии запуска, деньги отправили на частное лицо, там сумма немаленькая. И вся проблема теперь в испанском банке. Если деньги перевести из Испанию в Россию, то придется платить налог немаленький. Мы спросили испанский банк, можно ли открыть тогда счет у них и оставить деньги там. Они ответили, что можно, но нужно заплатить 36 тысяч евро.
                          Мы попросили у испанского банка подтвердить наличие денег, но они проигнорировали вопрос.
                          Так бумажки похожи на реальные?

                          Комментарий


                          • #14
                            Palmasun,
                            Не похожи. И слова не похожи на правду. Зато на развод - похоже очень. И, кстати, при большом желании увидеть эту правду Вы вполне могли бы увидеть ее и сами, тут специалистом по расчетам быть не обязательно. Видимо, этого желания нет. Ну это уже не сюда вопрос.

                            Комментарий


                            • #15
                              По какому каналу вы общаетесь с испанским банком? Кто вам предоставил этот канал? Ну это так.
                              Сообщение от Palmasun Посмотреть сообщение
                              Деньги послали на инвестиции под большой проект.
                              Уже все объясняет. Кто был инициатором инвестиций?

                              Комментарий


                              • #16
                                Проект послали в Китай и человек сам откликнулся, но, Коммуникация продолжалась целый год, с уточнением всяческих обстоятельств, следовательно, инициатором инвестиции является человек из Гон Конга.
                                Да, собственно, и канал связи с Испанией предоставил именно он, т.к. он отправил деньги через этот La Caixa Bank.
                                И что странное, связь с нами поддерживает только один человек, якобы работник банка...и телефон везде указан его.
                                Или в Испании это нормально. что навесь банк один номер телефона и тот по-видимому мобильный?
                                Я и сама понимаю, что дело тут нечистое.Просто захотелось разобраться.Я уже не знаю к кому обратиться..

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от Palmasun Посмотреть сообщение
                                  .... La Caixa Bank.
                                  И что странное, связь с нами поддерживает только один человек, якобы работник банка...и телефон везде указан его...
                                  Вот ссылка на сайт банка ... кликайте ... Там можно найти и их контактные данные... В ряде стран есть филиалы и представительства...

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    На этом сайте я уже все смотрела...
                                    И тот самый Адрес,который указываются везде в письмах от испанского сотрудника в перечне офисов нет.
                                    Представительство вроде как существует в Киеве, но в интернете я никакую инфу не нашла об этом.
                                    в России представительства этого банка нет.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Спасибо всем большое за помощь!!!)
                                      Буду разбираться со своей кармой ))))

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Доброе утро!!!
                                        Я спросила у Испанского банка официальное подтверждение о том, что перевод действительно находится на моем счету....иииии...они прислали вот такой вот сертификат
                                        Посмотрите , пожалуйста ))
                                        Вложения

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Palmasun Посмотреть сообщение
                                          Я спросила у Испанского банка
                                          откуда вы знаете у кого вы спросили?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            С кем веду переписку. А как можно узнать, что в Испании действительно есть деньги? Обратиться к юристам в Испании или России, или к кому? Может ли наш российский банк в который направлен трансфер узнать у испанского про перевод? Ну кто-то должен же быть в состоянии проверить )

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Palmasun,
                                                И еще одна цитата из Бендера здесь будет очень кстати: "При современном уровне развития печатного дела на Западе..." У меня самого, кстати, есть подлинник неизвестной работы Альбрехта Дюрера - вот его скан: Обратите внимание - подпись подлинная. По крайней мере, без опечаток.
                                                А проверить то, что Вы хотите, по имеющимся у Вас данным ничего нельзя. Долго объяснять почему. Даже если Вы отправите все это в испанский банк и это действительно попадет к тамошним клеркам, а не кому попало, Вы получите ответ - если вообще получите - типа "данных недостаточно, представьте более полную информацию". Но даже этого не получите, ибо незаинтересованным лицам все ясно давно и сразу. А заинтересованные вызывают только подозрения.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Прекрасная киса ))) Все понятно Спасибо!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от Palmasun Посмотреть сообщение
                                                    А как можно узнать, что в Испании действительно есть деньги?
                                                    Отправьте это художество на известные Вам контакты банка. Вы же видели их на сайте. Отправьте в адрес ближайшего (по географии) представительства.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Самое смешное. что на офф сайте La Caixa нет e-mail , куда можно было бы написать.
                                                      Я уже все перекопала там.
                                                      Нашла службу поддержки, но и то там только по испански все и очень замороченно.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Palmasun Посмотреть сообщение
                                                        Самое смешное. что на офф сайте La Caixa нет e-mail , куда можно было бы написать.
                                                        Я уже все перекопала там.
                                                        Нашла службу поддержки, но и то там только по испански все и очень замороченно.
                                                        Плохо копали. Я давал Вам ссылку на английском. Ищите там. У всех зарубежных точек банка указан электронный адрес.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Это тема для Колумбарий.
                                                          Все документы которые Вы здесь представили фальшивые.
                                                          Как Вы на деньги не попали (банковский перевод денежных средств 36К ЕUR не делали) в полицию обращаться нет смысла.
                                                          Не La Caixa , не Hang Seng никак не привлечены и их волновать тоже нет смысла если не хотите в какой то черный список попасть.
                                                          На худой конец бумаги представленные Вами могут растолковать как попытка мошенничества.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Добрый день!
                                                            Нам прислали еще одну похожую бумажку, но уже из другой страны, сумма та же.
                                                            Опять предлагают деньги на инвестиции.
                                                            Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе такие вот бумажки?
                                                            Вложения

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X