Опять о переводе денег в США

[newdali?]

Опять о переводе денег в США. Перечитал многое в архиве, но есть вопросы.
Речь о 50000 долларах, которые знакомый хочет вложить в США в покупку недвижимости. Верней в «даунпеймент» на получение кредита на покупку. Человек находится в Украине и деньги тоже. Брать кредит и покупать будет резидент США. В общем человеку в США нужно легально показать эти деньги на своем счету. Деньги на счету должны пролежать 2 месяца, что бы не возникло желания проверять происхождение этих денег во время получения кредита. Но вопрос в том как деньги оказались на счету человека в США не привлекая внимания налоговой в США? Рассматривается следующий вариант (к обсуждению).
Человек отдает наличными людям в Украине, которые хотят вывезти, те выписывают чек на эту сумму в США человеку, который будет покупать недвижимость. Как я понимаю что налоги с выписанного чека уже заплачены, значит вопросов быть не должно? Если чек выписан как подарок, то есть ли ограничения в сумме? Я читал что 10000 лимит на подарки, это относится к любым подаркам или толка с заграницы? Какое мнение по вопросу. Заранее спасибо.

[ValentineS]

newdali?, тут форум скорее про российские реалии, а не украинские.

[newdali?]

newdali?, тут форум скорее про российские реалии, а не украинские.

Вопрос больше касается США. Человек в США Россиянин, если это что то меняет. Если что- извините обознался.

[Feuer]

Опять о переводе денег в США. Перечитал многое в архиве, но есть вопросы.
Речь о 50000 долларах, которые знакомый хочет вложить в США в покупку недвижимости.

Изучите для начала естественный законопослушный вариант осуществления планов Вашего знакомого. Только после того, как Вы достоверно убедитесь, что прямая дорога имеет какие-то препятствия и сложности, ищите пути, которые эти препятствия минимизируют. Я склонен думать, что прямая дорога намного короче и безопаснее для накоплений Вашего знакомого.

Внимание налоговой США к американскому резиденту возникает не по причине появившихся на его счете денег, а в целом в результате появления каких-то денежных факторов или действий, значительно отличающих его от среднестатистического американца его возраста, социального положения и т.п.

Выписка чека в США не сопровождается уплатой каких-то налогов.