Перевод денег между нерезидентами

[Martex]

Подскажите, пожалуйста, есть 2 ситуации.

1.Допустим компания "А" оффшор, счет в Прибалтике.
Компания "Б" оффшор, счет в Москве.

Перевод из средств из компании "А" в "Б" будет проходить через валютный контроль или нет?
Переводы между нерезидентами подвергаются контролю?

2. Одна оффшорная компания, два счета один в Прибалтике (или где-то еще), 2 счет в России.

Движения между этими счетами интересны валютному контролю или нет?

[Feuer]

Подскажите, пожалуйста, есть 2 ситуации.

Движения между этими счетами интересны валютному контролю или нет?

Это тоже просто сидели и обсуждали? Направленность Ваших вопросов настораживает.

[Martex]

Нормальные вопросы, ответы на которые позволят понимать легальное движение денег, без лишнего внимания.
Кто-то знает ответы на эти вопросы, я не знаю, поэтому и спрашиваю, что здесь такого?
Странный Вы какой-то...

[Наталья Смолина]

Отвечу коротко.
1)п.1 ст.10 173-ФЗ (ВО м/д НР без ограничений);
2)п.4 ст.23- АВК имеют право запросить инф. по ВО (у НР тоже), п.7 -должностные лица АВК обязаны осуществлять контроль;
3)п.2 ст.24- НР также как и Р обязаны предоставить необх.инф.;
4)ст.25- НР и Р несут ответственность за нарушение актов ВЗ РФ.
Вывод: Подвергаются ВК.