4 марта, четверг 08:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод денег между нерезидентами

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод денег между нерезидентами

    Подскажите, пожалуйста, есть 2 ситуации.

    1.Допустим компания "А" оффшор, счет в Прибалтике.
    Компания "Б" оффшор, счет в Москве.

    Перевод из средств из компании "А" в "Б" будет проходить через валютный контроль или нет?
    Переводы между нерезидентами подвергаются контролю?

    2. Одна оффшорная компания, два счета один в Прибалтике (или где-то еще), 2 счет в России.

    Движения между этими счетами интересны валютному контролю или нет?

  • #2
    Сообщение от Martex Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, есть 2 ситуации.

    Движения между этими счетами интересны валютному контролю или нет?
    Это тоже просто сидели и обсуждали? Направленность Ваших вопросов настораживает.

    Комментарий


    • #3
      Нормальные вопросы, ответы на которые позволят понимать легальное движение денег, без лишнего внимания.
      Кто-то знает ответы на эти вопросы, я не знаю, поэтому и спрашиваю, что здесь такого?
      Странный Вы какой-то...

      Комментарий


      • #4
        Отвечу коротко.
        1)п.1 ст.10 173-ФЗ (ВО м/д НР без ограничений);
        2)п.4 ст.23- АВК имеют право запросить инф. по ВО (у НР тоже), п.7 -должностные лица АВК обязаны осуществлять контроль;
        3)п.2 ст.24- НР также как и Р обязаны предоставить необх.инф.;
        4)ст.25- НР и Р несут ответственность за нарушение актов ВЗ РФ.
        Вывод: Подвергаются ВК.

        Комментарий

        Обработка...
        X