1 марта, понедельник 19:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Открытие валютного счета нерезидентом

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Открытие валютного счета нерезидентом

    Здравствуйте.

    1) Какие требуются гражданину США документы для открытия валютного счета в российском банке?

    2) После открытия счета и внесения на него $$$, есть ли какие-либо ограничения по переводу $$$ на счет этого же лица за границу?

    Спасибо.

  • #2
    Frol2010
    1. Паспорт + действующая виза.
    2. Ограничений нет.
    romann

    Комментарий


    • #3
      Роман Мозговой, Роман, благодарю за Ваш ответ.

      Дело в том, что гражданин США также является и гражданином России. Въезд в Россию происходит по загранпаспорту РФ, выезд - по американскому паспорту. Соответственно, никакой визы нет.

      Достаточно ли будет при открытии счета предъявить оба паспорта? Помимо паспортов, никаких других документов не требуется?

      Комментарий


      • #4
        Frol2010
        никакой визы нет
        предъявить оба паспорта
        В этом случае нужно занть, что в Вашем паспорте (внутригражданском или зграничном) для отнесения Вас к резидентам РФ или нерезидентам (эти понятия валютного законодательства не идентичны аналогичным из налогового, прошу не путать). Можете посмотреть похожее обсуждение тут и более подробно тут.
        romann

        Комментарий


        • #5
          Роман Мозговой, благодарю за Ваши ответы.

          По паспортам, думаю, не должно быть вопросов, т.к. в загранпаспорте РФ стоит штамп "для постоянного проживания за границей" + американский паспорт = НЕРЕЗИДЕНТ.

          А такой еще вопрос: банк будет задавать вопросы по поводу происхождения денег? Как-то это происхождение надо документально подтверждать?

          Комментарий


          • #6
            Frol2010, по происхождению денежных средств, вносимых на счёт, банки с 2004 года (когда произошло существенное изменение валютного законодательства) вопросов не задают.
            romann

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Роман Мозговой Посмотреть сообщение
              Frol2010, по происхождению денежных средств, вносимых на счёт, банки с 2004 года (когда произошло существенное изменение валютного законодательства) вопросов не задают.
              Начиная с 2002, когда начался идиотизм, именуемый борьбой с "отмыванием", задают вопросы, логичность и адекватность ситуации которых определена только внутрибанковскими правилами.

              Комментарий

              Обработка...
              X