9 марта, вторник 10:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

FinCEN заблокировали перевод денег

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • FinCEN заблокировали перевод денег

    Здравствуйте !
    Наши партнеры на Кипре закрыли договор с английской брокерской компанией. Эта компания перевела денежные средства на счет кипрской организации. Перевод заблокировала FinCEN якобы для проверки (код 6001). Насколько долго это может продолжаться и как уличить сам банк в том , что он "крутит" чужие деньги ?

  • #2
    Кто забдлкировал то?
    FinCEN - это американский орган
    код 6001 - это вроде как российское понятие. Или у американцев есть такие же кода?

    Комментарий


    • #3
      заблокировал Barclays Bank PLC ,а 6001 чтобы понятнее было.

      Комментарий


      • #4
        чтобы понятнее было. Чтобы понятнее было надо указать в деталях конкретный банк, его местонахождения, конкретную причину (дословно).
        Ну и если вы собираетесь уличать Barclays Bank PLC в том, что он "крутит" - удачи вам.

        Комментарий

        Обработка...
        X