22 октября, четверг 17:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оффшорный банк

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • FiveStars
    Участник создал тему Оффшорный банк

    Оффшорный банк

    Почти созрел для создания своего оффшорного банка. Порекомендуйте пожалуйста, какую страну выбрать (и если известно - куда обращаться, чтобы не платить лишнего).

    Страна должна быть по возможности более-менее безобидной, это для того, чтобы я смог потом открыть корсчет в американском банке.

    Я так читал форум, вроде Слава профессионал в этих вопросах.

  • Lazy
    Участник ответил
    Да, после внесения Черногории в список оффшорных зон, привлекательность Черногорских банков сильно поубавилась, а после 24-го декабря, когда согласно Акта "Patriot" большинство банков позакрывает кор.счета оффшорных банков, они не будут стоить почти ничего.
    (Парекс-Банк уже закрыл мои черногорские кор.счета без предупреждения и без видимых причин, объяснив это шантажем со стороны американских банков, в которых открыты кор.счета Парекса)
    Решать технологические задачи, при помощи черногорских банков теперь будет гораздо сложнее.
    Причем альтернативы Черногорским банкам пока не видно.
    Разве, что американские финансовые компании с их брокерскими счетами в американских же банках.
    Забавно, что заставляя остальных закрывать оффшорные кор.счета, сами американцы плодят полную "чернуху", которую считают "законным бизнесом".
    В Москве опять появились забытые лет пять назад "Bancorp"ы - якобы "полубанки" или "финансовые корпорации", ими активно торговал тот же Parex Bank (просили 10000$ за Western Union Bancorp.)
    Это полный бред. Просто в названии компании не может употребляться слово "Банк", а очень хочется.
    К тому же Устав в Америке не входит в комплект учредительных документов
    а является частным делом владельцев компании. Естественно никаких лицензий и прав на занятия финансовой и смежной деятельностью подобные произведения не имеют. Если будут показывать лицензии - липа.
    Но в некоторых российских банках до сих пор сохранились и действуют кор.счета подобных творений. Если посмотреть отчетность ЦБ такие счета ясно видно.
    Интересно почему серьезные люди не боятся хранить большие деньги на совершенно "левых" кор.счетах (некомпетентность менеджеров или "русское авось")?
    "Торговые Банки" из Дании - тоже липа. Реальный банк в Европе зарегистрировать за смешные деньги невозможно, как впрочем и получить лицензию для подобного "Банка".
    Банановые банки из Анжуана вообще к банкам отнести нельзя, т.к. понятие о лицензии Мин.Фина там просто отсутствует. Ее гордо "заменяет" справка регистрационного центра.
    Так что ждем дальнейших новостей.

    Прокомментировать:


  • Voha
    Участник ответил
    К сведению
    Brokerages Seek Narrow Application of Laundering Law (Update1)


    (Adds comment on Treasury response in seventh paragraph.)

    New York, Nov. 16 (Bloomberg) -- U.S. financial institutions
    say a new money-laundering law is ambiguous and want the Treasury
    Department to interpret it to exclude brokerages from a provision
    banning correspondent accounts with offshore shell banks.

    The New York Clearinghouse, a member organization of the
    biggest money-center banks, is leading the effort to get an
    official interpretation of the law, and to help banks comply with
    it. The Clearinghouse and the Securities Industry Association, a
    lobbying group for securities firms, argue that, as written, the
    new law shouldn't apply to brokerages because it refers to
    correspondent accounts, which are offered only by banks.

    That interpretation contradicts the law's intent, said Sen.
    Carl Levin, a main sponsor of the bill. ``The shell bank ban
    clearly applies to both U.S. banks and U.S. securities firms, it
    isn't a close call,'' Levin said. ``That means both our banks and
    securities firms are barred from opening accounts for foreign
    shell banks due to their high money-laundering risks.''

    Some of the law's provisions, including the ban on opening
    correspondent accounts for shell banks that have no offices and no
    banking parent, take effect Dec. 25. Because regulators won't
    publish rules on complying with the new law before then, banks and
    securities firms are developing their own proposals and appealing
    to the U.S. Treasury for clarification.

    The law also will require U.S. institutions to collect more
    information from foreign correspondent banks.

    The New York Clearinghouse, whose members include banks such
    as Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., and Bank of America
    Corp., interprets the law as applying only to depositary accounts
    at banks, according to Elizabeth Davy, an attorney at Sullivan &
    Cromwell who is advising the clearinghouse.
    `Tight Deadline'
    ``Since we have this tight deadline, we are focusing on the
    banks because it's clear it applies to them,'' said Davy. ``For
    the broker/dealers, it doesn't apply until the Treasury Department
    defines account for them. That's at least one way of reading it.''

    The banks in the Clearinghouse are coordinating an effort by
    all U.S. banks to send forms to all of their correspondents,
    seeking certification that they are in compliance with the law.
    They're also asking Treasury to approve the forms they plan to
    send to correspondent accountholders, Davy said.
    ``The correspondent bank provision, as we understand it, only
    applies to banks, since broker/dealers don't open correspondent
    accounts,'' said Christine Conlon, a spokeswoman for the
    Securities Industry Association.

    Anti-terror Bill

    The money-laundering provisions are part of an anti-terror
    bill enacted after the Sept. 11 attacks at the World Trade Center
    and the Pentagon. It was pushed through Congress quickly in
    response to the government's request for more authority to track
    and freeze accounts of suspected terrorists, including Osama bin
    Laden and his al-Qaeda network.

    Limiting the law's application to banks would undermine its
    effectiveness, said Chuck Morley, whose Morley Group Ltd. advises
    banks and brokerages on complying with money-laundering laws. To
    clarify its interpretation, the Treasury Department must issue
    regulations for financial institutions.
    ``It's going to be important how soon Treasury comes up with
    regulations, because I don't think Congress is going to put up
    with a big delay,'' Morley said.

    On the day the law was passed, Levin said on the floor of the
    Senate that ``Osama bin Laden has boasted that his recruits know
    the cracks in Western financial systems like they know the lines
    in their hands. Enactment of this bill will help seal the cracks
    that allow terrorists and other criminals to use our financial
    systems against us.''

    Account Holders

    Levin and his staff say the focus of the bill is on the
    account holder, not the type of account, and it applies to any
    bank or brokerage account opened by a foreign bank. Davy, as well
    as securities industry lawyers, say the law is ambiguous.
    ``You have to ask, `Which accounts are you talking about?'''
    said Betty Santangelo at Schulte Roth & Zabel LLP, chairwoman of
    the Securities Industry Bank Secrecy Act ad hoc advisory group,
    and the attorney for the Securities Industry Association.
    ``The law says correspondent accounts. If they mean all
    accounts, they should have just said accounts. Everybody wants to
    accomplish what needs to be accomplished, but broker/dealers were
    thrown into the mix literally at the last minute.''

    The Treasury secretary may ultimately interpret the law as
    applying to brokerage firms as well, said Davy.
    ``If a money market account at a brokerage could be used in
    the same way as a correspondent account at a bank, the Treasury
    could say, this is similar enough to a correspondent account,''
    and the law would apply to it, said Davy. ``Account is defined in
    the act for banks and then Treasury is supposed to define accounts
    for non-banks.''



    --------------------------------------------------------------------------

    ╘ Copyright 2001, Bloomberg L.P. All Rights Reserved.

    Прокомментировать:


  • professional
    Участник ответил
    to Ботаник и Voha

    свяжитесь на professional@clerk.com - оттуда будем двигаться дальше.

    Прокомментировать:


  • Voha
    Участник ответил
    professional Можем проконсультировать
    Очень интересно.

    Прокомментировать:


  • Ботаник
    Участник ответил
    Ptofessional

    Не мог бы ты подсказать как попасть на эту узкую и дорогую тропинку, а то у меня тот же вопрос и надо решать срочно.

    Заранее спасибо,

    Дима

    Прокомментировать:


  • professional
    Участник ответил
    Для открытия корсчёта в США оффшорному банку есть одна, очень узкая и дорогая тропинка. Про Черногорию сразу можно забыть. Можем проконсультировать чтобы не было белых пятен в этом вопросе, заблуждений (зачастую дорогостоящих) и огорчений.

    Прокомментировать:


  • Lazy
    Участник ответил
    OxO
    Это очень интересно.
    Будь добр, сообщи пожалуйста, координаты какого-нибудь доброго Кыргыза.
    Заранее благодарен,
    С уважением,
    Владимир, pisma@newmail.ru

    Прокомментировать:


  • OxO
    Участник ответил
    FiveStars

    Договорись с Кыргызами...

    Прокомментировать:


  • Lazy
    Участник ответил
    Конечно с Черногорией не все так просто.
    Но Американцы убрали эту страну из "черного списка".
    Хохлы убрали из своего.
    А в российском списке оффшоров ее вообще не было.
    В результате это единственная возможность открыть в России рублевый кор/счет для оффшорного банка.
    Поскольку для всех прочих оффшорных зон требование по уставному капиталу 100.000.000-00 Евро.
    К тому же цена Черногорского банка 35.000-50.000$, и не такие жесткие требования при регистрации.
    Кор/Счета можно открыть в Европе, Прибалтике и России (проверено), в др. странах не пробовал, но Чехи вроде открывают.
    К тому же в начале регистрации в 1999 г. регистрировались Черногорские банки с очень занятными лицензиями (сейчас такие не у каждого первоклассного банка имеются).
    Vladimir, pisma@newmail.ru

    Прокомментировать:


  • Ботаник
    Участник ответил
    Ne vsio tak prosto s Cernogorijej kak ty eto raspisal, ja sam zanimalsia problemoj i v itoge ot Cernogorskogo varianta otkazalsia v polzu bolee dorogogo i sloznogo.

    Na Isle of man ili Channel Islands nikto tebe bank sdelat ne dast, esli ty tolko ne pervoj veliciny mezdunarodnyj bank.

    Прокомментировать:


  • Lazy
    Участник ответил
    Если хочется оффшорный банк, то сейчас лучше всего Черногорские Банки. Они правда с 17 ноября 2000 г. почти не регистрируются, т.к. Черногория стала требовать морозить уставник 5.000.000 ДМ в их ЦБ. Но старые еще в ходу (у них уставник 10.000$), и т.к. их нет в перечне оффшорных зон, а они имеют внутренний ИНН страны регистрации, то для них можно легко открывать рублевые кор/счета в российских банках. В американских банках я открывать кор/счетов не пробовал, а Европа, Россия и Прибалитка - на Ура!
    Цена сейчас колеблется от 25.000$ - за банки с несданным балансом (для него с 2001 г. необходим аудит) до 50.000$ за банки с аудитом и Гуд-Стендингом.
    Кстати пластик от Черногорского Банка выпускать легко.
    Будут вопросы пиши: pisma@newmail.ru

    Прокомментировать:


  • Voha
    Участник ответил
    the Isle of Man
    Channel Islands
    но все равно америкашек "корежит" от оффшоров.

    Прокомментировать:

Обработка...
X