14 ноября, среда 22:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как перевести в США $ 100 000

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как перевести в США $ 100 000

    Здравствуйте, друзъя-коллеги!

    Я в США уже 10 лет и утратил связь с вопросами валютного контроля.
    А тут появился интересный инвестиционный проект, под который нужно из России вытащить в США сотню-другую тысяч.

    В штатах открыта LLC, имеется такжи и физ лицо - то есть я со своим счетом.

    Не особо мудрствуя с российским инвестором планирую заключить договор займа и по нему с валютного счета российского банка перевести деньги на счет ЛЛС в США.

    Деньги планирую держать здесь в обороте несколько лет.

    Вообщем задача проста. Но в России мой инвестор хватается за голову - больше 5 тысяч родственникам он до этого за границу не перекачивал.

    Подскажите, плиз как эту операцию правильно оформить, чтобы в Российской стороне все прошло без заморочек.



    Случайно нашел в сети такой совет:

    В России открывается валютный счет в Сити-банке, на который инвестор загоняет сотню тысяч.

    В США я по банковской карте снимаю наличные и перекладываю их на счет ЛЛС.

    Таким образом, перевода между Россия-США не происходит, соответственно вопрос валютного контроля в России исключается.

    Так ли это?

    Все равно попахивает обходом валютного закона и последствиями для Инвестора в России.

    Да и здесь снимать со счета 5 тысяч наличности в день и перекладывать на счет ЛЛС - процесс замороченный и рискованный.
    IRS опять же встрепенется - сверх подозрительная операция - 20 дней на счет по 5 тысяч наличкой подкладывать.
    Можно ей конечно договор займа предъявить, но все равно топорно и по-дедовски это как-то выглядит.

  • #2
    Проблемы перевести из России деньги со счета российской фирмы нет вообще никаких. Если же Вы хотите занять деньги у частного лица, то это сложнее. Думаю, что прямые схемы перевода обречены на неудачу. Обычно в таких случаях платят через "левые" конторы. В этом случае Вы получаете деньги от разных Вам абсолютно неизвестных контор из совершенно неожиданных мест. Возникновение проблем у Вас и Вашего инвестора с компетентными органами маловероятно, но в силу, непрозрачности таких переводов, возможна утрата средств и точно возникнут проблемы с обратным переводом денег.
    Мне кажется, что пока Россия не очень подходящее место для таких межграничных займов. Но, кстати, в обратную сторону, такую комбинацию можно проделать абсолютно чисто.
    Может лучше поступить по-другому:
    Вы в России заключаете со своим партнером договор займа. Он передает Вам наличные деньги. Вы открываете в российском банке счет как лицо не являющееся резидентом РФ и потом со своего счета благополучно переводите эти средства на свой счет в США. Для IRS у Вас будет договор займа, заверенный российским нотариусом. Здесь есть еще некоторые проблемы, на которых я не хочу сейчас останавливаться, но они, по моему мнению, проходимы.

    Комментарий


    • #3
      А вообще физик-резидент имеет право давать деньги в займы нерезиденту-юрику, который к тому же не является финансовой организацией?

      Может проще открыть нашему физику счет в американском банке, перевести туда деньги со своего расчетного счета и уже потом под чутким руководством американских товарищей их одолжить?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Cremedecreme Посмотреть сообщение
        А вообще физик-резидент имеет право давать деньги в займы нерезиденту-юрику, который к тому же не является финансовой организацией?

        Может проще открыть нашему физику счет в американском банке, перевести туда деньги со своего расчетного счета и уже потом под чутким руководством американских товарищей их одолжить?
        Не уверен, что такая операция понравится американским контролирующим органам: они будут рассматривать не только последний этап операции, а всю операцию. Кроме того открыть счет нерезиденту без соушел секьюрити нумбера в США возможно, но не так уж тривиально.

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 0. Участников: 0, гостей: 0.

        Обработка...
        X