10 декабря, понедельник 22:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод денег завис

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод денег завис

    Доброго дня Знатоки, буду признателен за ваш ответ. Весьма серьезная ситуация сложилась.
    Фирма Заказчик (Россия) через Фора Банк отправляет сумму денег Поставщику в ОАЭ. Якобы пользуясь возможностью делать это анонимно, в итоге деньги зависают (по их утверждению в ЦентроБанке ОАЭ). В контракте фигурирует компания и его юридические реквизиты. В ЦентроБанкРоссии подали запрос на розыск платежа, получили вопросы по поводу анонимности и дополнительных документов. Банк от лица клиента выслал им требуемое. Однако прошел 21 день и никаких сдвигов по этому поводу нет. Клиент по каким-то причинам не может отправить ни платежку, ни свифтовку ни что либо еще подтверждающие трансакцию. одни разговоры. Однако сейчас Клиент просит сделать запрос из банка поставщика ОАЭ в ЦентроБанк. Насколько это верно и какие правильные шаги следует предпринять, чтобы банк посредник передал дальше деньги Исполнителю? Большое спасибо.

  • #2
    Что-т каким то мошенничеством попахивает. При чем тут центробанк РФ, если платеж был явно свифтом, и цб вообще не причем? И розыском платежей цб не занимается... Да и анонимных платежей нету.
    Сообщение от Emiolo76 Посмотреть сообщение
    Клиент по каким-то причинам не может отправить ни платежку, ни свифтовку ни что либо еще подтверждающие трансакцию. одни разговоры.
    Клиент вам явно лапшу на уши хочет повесить. Вопрос только кто злоймыш - сам клиент вас каким то образом развести хочет, или мошенники развели клиента, а он сам ничего не понимает.
    Так что начните именно с документов об отправке. А то вполне допускаю что окажется, что он "под честное слово" перевел деньги лично какому нибудь современному Остапу Бендеру, который представлся "важным начальником" из фора банка, и пообещал "мамой клянусь" анонимно отправить деньги адресату.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X