16 октября, вторник 00:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

открытие счета в топ банке мира и гарантийное письмо в пользу держателя счета

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • открытие счета в топ банке мира и гарантийное письмо в пользу держателя счета

    Уважаемые господа банкиры!
    Столкнулись с проблемой всвязи с нехватной соответствующих связей, не можем перевести крупную сумму денег с депозитного счета Британского банка "Halifax Plc.", ситуация в следующем: для перевода средств данный банк просит чтобы бы мы открыли счет в одном из top банков мира(что в

    принципе не проблема) и этот банк выпустил гарантийное письмо об уплате комиссии в размере 0.1% после перевода.
    Подскажите кто может нам помочь в данной ситуации, ведь основная проблема это гарантийное письмо в пользу нового клиента.


    Так же банк "Halifax Plc." может открыть счет на наше имя у себя, но для этого просит личного присутствия,
    а мы этого осуществить не имеем возможности в ближайшее время. Открывает ли какой банк или иная

    организация для своих клиентов счета заграницей без личного присутствия клиента?

    Необходимую юридическую проверку о легальности финансов имеем.

  • #2
    без личного присутствия клиента?
    сомневаюсь.

    Комментарий


    • #3
      D.Ater
      Скорее всего никто - это связано, кроме прочего, с борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
      Борьба с мошенничеством тут тоже подразумевается.

      Комментарий


      • #4
        D.Ater

        но для этого просит личного присутствия,
        а мы этого осуществить не имеем возможности в ближайшее время
        - ну в Британии не имеете, а где имеете? Или где имеете нет топ-банков?

        Комментарий


        • #5
          Прежде всего благодарю за любые высказывания по этой теме.

          Скажите, чем банк рискует выпуская такую гарантию, в которой будет указано, что по переводу средств банк-получатель оплатит процент от суммы? Плюс ко всему, клиент напишет безотзывное распоряжение о выплате маржи. На мой взгляд схема выглядит рабочей. Прокомментируйте как это выглядит для банка.

          KoDmi Наш регион это Приморский Край, Вы можете порекоммендовать кого-то кто сможет решить нашу проблему в Находке/Владивостоке?

          Комментарий


          • #6
            D.Ater

            чем банк рискует выпуская такую гарантию - не зная всех условий, пока скажу что деньгами.

            Вы можете порекоммендовать кого-то кто сможет решить нашу проблему в Находке/Владивостоке? - ВТБ? Как, считается топ-банком?

            Комментарий


            • #7
              Раньше без личного присутствия открывали счета прибалтийские банки. Это можно и сейчас, но далеко не для всех. В специальных случаях банк может отправить в командировку своего клерка и вы в Москве (или ином месте) в его присутствии подпишите все необходимые документы. Как Вы понимаете организовать все это можно, но стоить все это будет недешево и организационно непросто. По почте открыть счет сейчас, как мне кажется, нельзя нигде.
              Совет: выясните устроит ли их какой-либо из прибалтийских банков. У некоторых здесь имеются представительства и попробуйте обсудить эту проблему с ними. Дочки иностранных банков Вам вряд ли чем-либо помогут.

              Комментарий


              • #8
                D.Ater А в России вообще есть топ-банки, удовлетворяющие требованиям Вашего британского банка? Если есть, то счет можно открыть по доверенности, не обязательно личное присутствие владельца счета. Обязательно лишь личное присутствие лица, открывающего счет, например поверенного.

                Комментарий


                • #9
                  D.Ater
                  Я, конечно, может сильно упрощаю, но почему банк не может вычесть комиссию из суммы перевода? В чем проблема? Это же нормальная практика.

                  Комментарий


                  • #10
                    Необходим иностранный банк. Автоматически комиссию не имеют права снимать, т.к. счет открывали без присутствия фактического владельца, а как временный "кармашек", для того чтобы сняли автоматически необходимо лично присутствовать и подписывать соответствующие документы.

                    KoDmi можно ли сделать так, что бы поверенный мог давать распоряжения о уплате маржи, но не мог управлять деньгами? в таком случае на кого будет открыт счет на поверенного или на резидента России?

                    Гектор проблема не только в открытии счета, но и в гарантийном письме. Подскажите агентов прибалтийских банков, если знаете.

                    Комментарий


                    • #11
                      D.Ater

                      можно ли сделать так, что бы поверенный мог давать распоряжения о уплате маржи, но не мог управлять деньгами? - Можно. Пропишите это в доверенности (кстати "распоряжение о уплате маржи" – это тоже "управление деньгами" ).

                      в таком случае на кого будет открыт счет на поверенного или на резидента России? - Если у поверенного есть доверенность на открытие счета от имени доверителя, счет будет открыт на имя доверителя.

                      Комментарий


                      • #12
                        Что-то терзают меня смутные сомнения. Уж очень все эти вводные напоминают разновидность все той же "нигерийской" схемы, где гарантия "топового" банка требуется ровно для того, чтобы ее потом предъявлять в качестве доказательства, что и деньги где-то есть, и сделка законная. ИМХО - ни один из уважающих себя банков такой гарантии не даст.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от kagen Посмотреть сообщение
                          Что-то терзают меня смутные сомнения. Уж очень все эти вводные напоминают разновидность все той же "нигерийской" схемы, где гарантия "топового" банка требуется ровно для того, чтобы ее потом предъявлять в качестве доказательства, что и деньги где-то есть, и сделка законная. ИМХО - ни один из уважающих себя банков такой гарантии не даст.
                          Похоже на то, что автор темы получил такое письмо...
                          Завтра не бывает ...
                          Tomorrow never comes ...

                          Комментарий


                          • #14
                            По моему опыту и опыту коллег - 99% замороченных схем с заявленной невозможностью идти обычным путем - мошенничество.

                            Комментарий


                            • #15
                              kagen
                              Банковскую гарантию можно использовать самыми разнообразными мошенническими способами, сводящимися к одному - получение денег обманным путем.
                              Кстати, в какой момент в "нигерийской" схеме требуется гарантия банка? Может, конечно, мы с Вами про разные "нигерийские" схемы говорим? Возможно, та, которую Вы имеете в виду - усложненный вариант классической?

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от dusker Посмотреть сообщение
                                kagen
                                Банковскую гарантию можно использовать самыми разнообразными мошенническими способами, сводящимися к одному - получение денег обманным путем.
                                Кстати, в какой момент в "нигерийской" схеме требуется гарантия банка? Может, конечно, мы с Вами про разные "нигерийские" схемы говорим? Возможно, та, которую Вы имеете в виду - усложненный вариант классической?
                                Уточнение - в данном случае речь идет не о банковской гарантии, а о неком гарантийном письме, что, понятное дело, не одно и то же.
                                Относительно "нигерийской" схемы/схем - данный сайт обсуждение мошеннических схем не поощряет, так что отвечу в б-мыло. Со всеми вопросами просьба туда же.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Господа "сочувствующие" вы заводите тему не в правильное русло. это не банковская гарантия, а скорее финансовое распоряжение об уплате маржи по факту поступления средств. Проблема в том что такие распоряжения от держателя счета в банках ЕС даются при личном присутствии. Нам в одной из финансовых компаний обещали помочь с этим вопросом, сейчас находимся в ожидании.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Либо в присутствии поручителя, чья рекомндация была необходима для открытия счёта нерезу.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Посмотрел на форуме, что-то ничего не нашел. Хотел бы открыть счет за границей, предположим в Швейцарии или в Евросоюзе, чтобы получать агентские вознаграждения от швейцарской компании. Трудового договора с компанией нет, я так понимаю заводить напрямую деньги в Россию не получится. Буду собирать их на заграничном счете, а потом или переводить по чуть-чуть в Россию, а еще лучше открыть пластиковую карточку.

                                      В связи с этим вопрос, как без моего присутствия открыть счет за границей, желательно с поддержкой управления счетом через интернет?

                                      Посоветуйте какой-нибудь банк и подскажите, какие могут быть сложности.

                                      Заранее спасибо,

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        bumbastic
                                        Плохо искали
                                        http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=71395
                                        Наша жизнь состоит из цитат. Лишь немногим удается написать что-то своё. (с)

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          В связи с этим вопрос, как без моего присутствия открыть счет за границей
                                          Легко - если менеджер приедет к вам в Россию. Это как раз касается швейцарских банков. Другой вопрос - порог вхождения.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            В связи с этим вопрос, как без моего присутствия открыть счет за границей
                                            Кстати, широкий выбор способов дистанционного управления.

                                            Комментарий

                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                            Свернуть

                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                            Обработка...
                                            X