Добрый день. Обращаюсь к специалистам банков с вопросом: Какой банк может рассмотреть выдачу банковской гарантии для организатора азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах (сумма бг 500 млн. руб.). Обращались в несколько банков - получили категорический отказ. Прошу посоветовать куда можно обратиться. Спасибо.
-
-
Ну так если в банках получаете категорический отказ, значит есть над чем задуматься.Сообщение от Валерий С Посмотреть сообщение -
В налоговую еще не обращались? Говорят, букмекеры от них какую-то лицензию должны получить. Шоб, значит, стать налоговым агентом для удержания НДФЛ с каждого выигрыша и подачи сведений о счастливцах выигравших тем же налоговикам.Сообщение от Валерий С Посмотреть сообщение
В Росфинмониторинг не обращались еще? Говорят, что букмекеры обязаны выполнять требования ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию)...". Разработать, т.е., Правила Внутреннего Контроля, передать их в теруправление Росфинмониторинга (шобы стать, тксть, на учет), назначить чела, ответственного за выполнение этих ПВК. Ну и "прочий антиотмывочный абрикос"
Не обращались еще, не? Если нет, тогда, наверное, банки считают вас аферистами...Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)Комментарий
-
Газпромбанк. Они любят азартные игры... и денег у них - куры не клюют (не обеднеют)Сообщение от Валерий С Посмотреть сообщение
Комментарий
-
Вы сами себе задайте вопрос, а под что должны дать банки свою гарантию? Под "честное слово", "красивые глаза"...под что?Комментарий
-
Коллеги банкиры! Давайте вернемся к обсуждению этой темы. Есть у кого боевой опыт в предоставлении гарантий букмейкерам. Неужели никому не интересно?Комментарий
Комментарий