17 октября, среда 03:43
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Торгово-инвестиционный банк (2823)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Торгово-инвестиционный банк (2823)

    Коллеги!
    Есть ли у кого-нибудь информация по ТИБу.
    С 14.09.06г. не оптравляют платежи.

  • #2
    val113
    С 14.09.06г. не оптравляют платежи. да, есть такая фигня.

    сам банк говорит, что не работает эл. система расчетов, но, по-моему, это бред....
    "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

    Комментарий


    • #3
      Отозвана лицензия у ООО "Торгово-инвестиционный Банк"

      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 27.09.2006 № ОД-495 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" ООО "Торгово-инвестиционный Банк".

      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

      ООО "Торгово-инвестиционный Банк" не выявляло операции, подлежащие обязательному контролю, направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняло в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускало нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.

      В сентябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств 2 клиентам с назначением платежа "на покупку ценных бумаг" на сумму более 10 млрд. руб. В период с июля по сентябрь 2006 года 3 клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд. рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации.

      За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

      В соответствии с приказом Банка России от 27.09.2006 № ОД-496 в ООО "Торгово-инвестиционный Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
      "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X