15 октября, понедельник 13:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Банк "РОСТ"

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Банк "РОСТ"

    В Москве расследуется уголовное дело по фактам незаконного обналичивания денежных средств в банке "Рост".


    РБК 07.08.2006, Москва 13:49:39 В Москве расследуется уголовное дело по фактам незаконного обналичивания денежных средств в банке "Рост". Как сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу, незаконная деятельность банка в этом секторе нанесла ущерб бюджету страны в виде неуплаты налогов более чем на 7,5 млн руб.

    Согласно информации, которой располагают оперативники, незаконное обналичивание денег осуществлялось в отделе привлечения клиентов ОАО АБ "Рост" (г.Москва). По данным утерянного 22-летним москвичом паспорта была зарегистрирована фирма "Топлайн", которая якобы занималась, в том числе, покупкой-продажей строительных материалов, бытовой техники, компьютерного оборудования, систем кондиционирования и даже ценных бумаг, но на самом деле предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. С июня 2005г. по апрель 2006г. на расчетный счет ООО "Топлайн" поступило около 145 млн руб. Кроме того, специально для обналичивания денег было создано более 100 фирм-однодневок. При этом за соответствующие незаконные операции представители банковских структур получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-5% от сумм, перечисленных на счет. Согласно оперативной информации, цепочки от этих фирм прослежены ко многим крупным московским и региональным компаниям и банкам.

    Весной 2006г. в банке "Рост" в ходе проверки в рабочем кабинете эксперта оперативники обнаружили печать ООО "Топлайн", а также компьютер, где хранилась электронная переписка с клиентами банка, которые пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам. По данному факту в мае 2006г. было возбуждено уголовное дело по ст.173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса РФ.

    Сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО также задержали эксперта отдела по привлечению клиентов банка "Рост" Эллу Максименко, у которой были найдены списки клиентов-организаций, пользовавшиеся услугами по незаконному обналичиванию. В ближайшее время планируется провести еще серию задержаний лиц, причастных к махинациям.

  • #2
    Банк "Рост" заявил, что не осуществлял операции, связанные с незаконным обналичиванием.


    07.08.2006, Москва 18:15:16 ОАО Банк "Рост" не осуществляет и никогда не осуществляло операции, связанные с незаконным обналичиванием денежных средств, заявил РБК заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Брагин, комментируя сообщение пресс-службы главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу о незаконной деятельности банка в этой сфере. По его словам, ООО "Топлайн" не является клиентом банка "Рост", расчетных счетов в нем не имеет, никогда их не открывало и в банке не обслуживалось. "С весны 2006г. задержанная Элла Максименко не является сотрудником нашего банка", - подчеркнул заместитель председатель правления банка.

    Напомним, пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу сообщила, что незаконная деятельность фирмы в этом секторе нанесла ущерб бюджету страны в виде неуплаты налогов более чем на 7,5 млн руб. Согласно информации, которой располагают оперативники, незаконное обналичивание денег осуществлялось в отделе привлечения клиентов банка. По данным утерянного 22-летним москвичом паспорта была зарегистрирована фирма "Топлайн", которая предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. С июня 2005г. по апрель 2006г. на расчетный счет ООО "Топлайн" поступило около 145 млн руб. За соответствующие незаконные операции представители банковских структур получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-5% от сумм, перечисленных на счет. По данному факту в мае 2006г. было возбуждено уголовное дело по ст.173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса РФ.

    Сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО также задержали бывшего эксперта отдела по привлечению клиентов банка "Рост" Э.Максименко, у которой были найдены списки клиентов-организаций, пользовавшихся услугами по незаконному обналичиванию. В ближайшее время планируется провести еще серию задержаний лиц, причастных к данным махинациям.

    ОАО "АКБ "Рост" осуществляет деятельность с 26 ноября 1993г. На 1 апреля 2006г. уставный капитал банка составлял 33,3 млн руб., собственный капитал - 121 млн 673 тыс. руб.

    Комментарий


    • #3
      http://www.yandex.ru/yandsearch?text...2%22&stype=www

      вот вам несколько источников

      Комментарий


      • #4
        В Универбанке вчера и сегодня вообще телефоны не отвечают, а последние платежки, которые они списали 7 августа, были отправлены в банк 27 июля. А все, что было отправлено позже, сперва было списано с р/сч, а теперь висит в дебете. Кто-нибудь в курсе, что сейчас там происходит, и что делать-то?

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X