27 января, среда 10:41
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

отправка уведомлений в НИ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • kamelot43
    Участник создал тему отправка уведомлений в НИ

    отправка уведомлений в НИ

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В случае замены Паспорта РФ физ. лицу банку необходимо отправлять сообщение об изменении реквизитов счета ? Что имеется в виду изменение сведений о физ. лице ?
    Последний раз редактировалось kamelot43; 02.04.2015, 11:54.

  • Anton007
    Участник ответил
    Подскажите, если у клиент пришел закрывать счет но за время его отсутствия у него поменялись паспортные данные, надо отправить сообщение об изменении реквизитов и сообщение о закрытие, или достаточно будет отправить сообщение о закрытии счета так как в нем уже будут содержаться новые паспортные данные?

    Прокомментировать:


  • Wherewolf
    Участник ответил
    Не нужно. Налоговый Кодекс поменялся.

    Прокомментировать:


  • Back Officer
    Участник ответил
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, нужно ли сейчас отправлять сообщения в НИ об открытии счета НОСТРО? Т.е. организация (Банк) открыла собственный счет в другом Банке. Нужно ли в таком случае предоставлять в НИ электронное сообщение на основании Положения ЦБ от 7 сентября 2007 г. N 311-П? По-моему, это Положение для счетов ЛОРО, т.е. Банк, в котором открыли счет уведомляет НИ, а который открыл счет нет. Верно ли это?

    Прокомментировать:


  • kamelot43
    Участник ответил
    Спасибо за помощь.

    Прокомментировать:


  • Jeca
    Участник ответил
    Сообщение от kamelot43 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. В случае замены паспорта с какого момента идет начало отчета дней для отправки уведомления ? допускается использование корректирующего сообщения ? подскажите пожалуйста .
    Как только клиент пришел в банк и предъявил новый паспорт, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов клиента. Срок по идее тот же самый, что и у счетов, т.е. трехдневный. При проверке налоговой они, в принципе, могут по платежному документу увидеть, когда изменился паспорт и что сообщение было не отправлено или отправлено с нарушением срока. Так что лучше не рисковать. Что такое корректирующее сообщение? Где Вы такое углядели? Вы отправляете сообщение об изменении реквизитов клиента.

    Прокомментировать:


  • kamelot43
    Участник ответил
    Спасибо за ответ. В случае замены паспорта с какого момента идет начало отчета дней для отправки уведомления ? допускается использование корректирующего сообщения ? подскажите пожалуйста .

    Прокомментировать:


  • Jeca
    Участник ответил
    Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщение
    Коллега, позволю себе заметить, что изначально вопрос был не от меня. И я не продолжаю что-то говорить... А задаю уточняющий вопрос, к вопросу заданному kamelot43 ...
    Сорри, проглядел, что Вы не топик-стартер. Но суть вопроса и ответа от этого не меняется.

    Прокомментировать:


  • solnechnaya8403
    Участник ответил
    Сообщение от Jeca Посмотреть сообщение
    Вы изначально неправильно написали "реквизиты счета" и продолжаете так говорить. По счету отправляется сообщение об открытии или закрытии.
    Я же Вам ответил про клиента, коль скоро Вы спросили про изменение паспорта. Паспортные данные являются реквизитами клиента. Посмотрите описание формата и Вы увидите, что там есть поля нового документа и старого документа.
    Коллега, позволю себе заметить, что изначально вопрос был не от меня. И я не продолжаю что-то говорить... А задаю уточняющий вопрос, к вопросу заданному kamelot43 ...

    Прокомментировать:


  • Jeca
    Участник ответил
    Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Коллеги, а разьве паспортные данные являются реквизитами счета клиента - физ.лица? А формат сообщения об изменении не содержит данных о старом паспорте, в сообщение попадают только реквизиты нового документа, разьве нет?
    Вы изначально неправильно написали "реквизиты счета" и продолжаете так говорить. По счету отправляется сообщение об открытии или закрытии.
    Я же Вам ответил про клиента, коль скоро Вы спросили про изменение паспорта. Паспортные данные являются реквизитами клиента. Посмотрите описание формата и Вы увидите, что там есть поля нового документа и старого документа.

    Прокомментировать:


  • solnechnaya8403
    Участник ответил
    Сообщение от Jeca Посмотреть сообщение
    Ну да, если у клиента поменялись паспортные данные, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов. Где в содержании сообщения будут данные старого и нового паспорта.
    Добрый день. Коллеги, а разьве паспортные данные являются реквизитами счета клиента - физ.лица? А формат сообщения об изменении не содержит данных о старом паспорте, в сообщение попадают только реквизиты нового документа, разьве нет?

    Прокомментировать:


  • Jeca
    Участник ответил
    Сообщение от kamelot43 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В случае замены Паспорта РФ физ. лицу банку необходимо отправлять сообщение об изменении реквизитов счета ? Что имеется в виду изменение сведений о физ. лице в форме Приложение № 4 к приказу ФНС от 23 мая 2014 г. N ММВ-7-14/292@
    Ну да, если у клиента поменялись паспортные данные, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов. Где в содержании сообщения будут данные старого и нового паспорта.

    Прокомментировать:

Обработка...
X