Добрый день. Подскажите пожалуйста. В случае замены Паспорта РФ физ. лицу банку необходимо отправлять сообщение об изменении реквизитов счета ? Что имеется в виду изменение сведений о физ. лице ?
-
-
Ну да, если у клиента поменялись паспортные данные, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов. Где в содержании сообщения будут данные старого и нового паспорта.Сообщение от kamelot43 Посмотреть сообщениеJeca -
Добрый день. Коллеги, а разьве паспортные данные являются реквизитами счета клиента - физ.лица? А формат сообщения об изменении не содержит данных о старом паспорте, в сообщение попадают только реквизиты нового документа, разьве нет?Сообщение от Jeca Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Вы изначально неправильно написали "реквизиты счета" и продолжаете так говорить. По счету отправляется сообщение об открытии или закрытии.Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщение
Я же Вам ответил про клиента, коль скоро Вы спросили про изменение паспорта. Паспортные данные являются реквизитами клиента. Посмотрите описание формата и Вы увидите, что там есть поля нового документа и старого документа.JecaКомментарий
-
Коллега, позволю себе заметить, что изначально вопрос был не от меня. И я не продолжаю что-то говорить... А задаю уточняющий вопрос, к вопросу заданному kamelot43 ...Сообщение от Jeca Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Сорри, проглядел, что Вы не топик-стартер. Но суть вопроса и ответа от этого не меняется.Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщениеJecaКомментарий
-
Спасибо за ответ. В случае замены паспорта с какого момента идет начало отчета дней для отправки уведомления ? допускается использование корректирующего сообщения ? подскажите пожалуйста .Комментарий
-
Как только клиент пришел в банк и предъявил новый паспорт, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов клиента. Срок по идее тот же самый, что и у счетов, т.е. трехдневный. При проверке налоговой они, в принципе, могут по платежному документу увидеть, когда изменился паспорт и что сообщение было не отправлено или отправлено с нарушением срока. Так что лучше не рисковать. Что такое корректирующее сообщение? Где Вы такое углядели? Вы отправляете сообщение об изменении реквизитов клиента.Сообщение от kamelot43 Посмотреть сообщениеJecaКомментарий
-
Спасибо за помощь.Комментарий
-
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, нужно ли сейчас отправлять сообщения в НИ об открытии счета НОСТРО? Т.е. организация (Банк) открыла собственный счет в другом Банке. Нужно ли в таком случае предоставлять в НИ электронное сообщение на основании Положения ЦБ от 7 сентября 2007 г. N 311-П? По-моему, это Положение для счетов ЛОРО, т.е. Банк, в котором открыли счет уведомляет НИ, а который открыл счет нет. Верно ли это?Комментарий
-
Не нужно. Налоговый Кодекс поменялся.Каждый идёт в Ад своей дорогой. Ничья не лучше...Комментарий
-
Подскажите, если у клиент пришел закрывать счет но за время его отсутствия у него поменялись паспортные данные, надо отправить сообщение об изменении реквизитов и сообщение о закрытие, или достаточно будет отправить сообщение о закрытии счета так как в нем уже будут содержаться новые паспортные данные?в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.Комментарий
Комментарий