30 ноября, понедельник 01:43
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

отправка уведомлений в НИ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • отправка уведомлений в НИ

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В случае замены Паспорта РФ физ. лицу банку необходимо отправлять сообщение об изменении реквизитов счета ? Что имеется в виду изменение сведений о физ. лице ?
    Последний раз редактировалось kamelot43; 02.04.2015, 11:54.

  • #2
    Сообщение от kamelot43 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В случае замены Паспорта РФ физ. лицу банку необходимо отправлять сообщение об изменении реквизитов счета ? Что имеется в виду изменение сведений о физ. лице в форме Приложение № 4 к приказу ФНС от 23 мая 2014 г. N ММВ-7-14/292@
    Ну да, если у клиента поменялись паспортные данные, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов. Где в содержании сообщения будут данные старого и нового паспорта.
    Jeca

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Jeca Посмотреть сообщение
      Ну да, если у клиента поменялись паспортные данные, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов. Где в содержании сообщения будут данные старого и нового паспорта.
      Добрый день. Коллеги, а разьве паспортные данные являются реквизитами счета клиента - физ.лица? А формат сообщения об изменении не содержит данных о старом паспорте, в сообщение попадают только реквизиты нового документа, разьве нет?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщение
        Добрый день. Коллеги, а разьве паспортные данные являются реквизитами счета клиента - физ.лица? А формат сообщения об изменении не содержит данных о старом паспорте, в сообщение попадают только реквизиты нового документа, разьве нет?
        Вы изначально неправильно написали "реквизиты счета" и продолжаете так говорить. По счету отправляется сообщение об открытии или закрытии.
        Я же Вам ответил про клиента, коль скоро Вы спросили про изменение паспорта. Паспортные данные являются реквизитами клиента. Посмотрите описание формата и Вы увидите, что там есть поля нового документа и старого документа.
        Jeca

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Jeca Посмотреть сообщение
          Вы изначально неправильно написали "реквизиты счета" и продолжаете так говорить. По счету отправляется сообщение об открытии или закрытии.
          Я же Вам ответил про клиента, коль скоро Вы спросили про изменение паспорта. Паспортные данные являются реквизитами клиента. Посмотрите описание формата и Вы увидите, что там есть поля нового документа и старого документа.
          Коллега, позволю себе заметить, что изначально вопрос был не от меня. И я не продолжаю что-то говорить... А задаю уточняющий вопрос, к вопросу заданному kamelot43 ...

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщение
            Коллега, позволю себе заметить, что изначально вопрос был не от меня. И я не продолжаю что-то говорить... А задаю уточняющий вопрос, к вопросу заданному kamelot43 ...
            Сорри, проглядел, что Вы не топик-стартер. Но суть вопроса и ответа от этого не меняется.
            Jeca

            Комментарий


            • #7
              Спасибо за ответ. В случае замены паспорта с какого момента идет начало отчета дней для отправки уведомления ? допускается использование корректирующего сообщения ? подскажите пожалуйста .

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от kamelot43 Посмотреть сообщение
                Спасибо за ответ. В случае замены паспорта с какого момента идет начало отчета дней для отправки уведомления ? допускается использование корректирующего сообщения ? подскажите пожалуйста .
                Как только клиент пришел в банк и предъявил новый паспорт, то нужно отправить сообщение об изменении реквизитов клиента. Срок по идее тот же самый, что и у счетов, т.е. трехдневный. При проверке налоговой они, в принципе, могут по платежному документу увидеть, когда изменился паспорт и что сообщение было не отправлено или отправлено с нарушением срока. Так что лучше не рисковать. Что такое корректирующее сообщение? Где Вы такое углядели? Вы отправляете сообщение об изменении реквизитов клиента.
                Jeca

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо за помощь.

                  Комментарий


                  • #10
                    Добрый день.
                    Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, нужно ли сейчас отправлять сообщения в НИ об открытии счета НОСТРО? Т.е. организация (Банк) открыла собственный счет в другом Банке. Нужно ли в таком случае предоставлять в НИ электронное сообщение на основании Положения ЦБ от 7 сентября 2007 г. N 311-П? По-моему, это Положение для счетов ЛОРО, т.е. Банк, в котором открыли счет уведомляет НИ, а который открыл счет нет. Верно ли это?

                    Комментарий


                    • #11
                      Не нужно. Налоговый Кодекс поменялся.
                      Каждый идёт в Ад своей дорогой. Ничья не лучше...

                      Комментарий


                      • #12
                        Подскажите, если у клиент пришел закрывать счет но за время его отсутствия у него поменялись паспортные данные, надо отправить сообщение об изменении реквизитов и сообщение о закрытие, или достаточно будет отправить сообщение о закрытии счета так как в нем уже будут содержаться новые паспортные данные?
                        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                        Комментарий

                        Обработка...
                        X