11 июля, суббота 03:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Переводы физ.лица и ОБЭП

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Nikki
    Участник создал тему Переводы физ.лица и ОБЭП

    Переводы физ.лица и ОБЭП

    К нам обратилась с вопросом Марина:
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: меня пригласили на беседу в ОБЭП и там начали спрашивать про мои частные переводы в банке. На что я отказалась говорить. Скажите, пожалуйста, права ли я была? Обязана ли я была оправдываться про мои частные переводы другим физ.лицам и от их ко мне? Есть ли где-нибудь законы про свободу частных переводов и личного пространства?

  • Алексей Лаврищев
    Участник ответил
    А может и по-другому быть, если Марина зарабатывает неплохо на чём-то, а делиться с правильными людьми не хочет. Жить всем надо. Ситуация, сами видите, тяжёлая. Кризис в стране. Помогать надо нашим сателлитам, армию строить.
    Вот и пригласят сначала "побеседовать" что да откуда. Вдруг прокатит.
    А если что, глядишь и дело какое-никакое нарисуется. И можно уже предметно поговорить. С прайс-листом в руках.

    Прокомментировать:


  • !Сергуня
    Участник ответил
    Сообщение от Struzhkin Посмотреть сообщение
    ОБЭП в таком случае может с еще большим усердием копать в вашу сторону всеми доступными способами...
    В зависимости от частоты переводов друзъям и их оборотов - могут втихаря и поручение дать, шобы Марину "взяли в разработку".

    А куда деваться, если, допустим, ежемесячный объем частных переводов многократно превышает, к примеру, зарплату губернатора области, в которой Марина проживает?
    Надо бы проверить - где Марина берет столько денег? А вдруг она в розницу "барыжит наркотой" и переводит деньги "оптовому поставщику"? А рассказывать об этом не хочет...

    Вот потихонечку, не раздражая Марину, и проверят

    Нет, конечно, если у Марины прозрачные источники доходов (например - регулярная Нобелевская премия) - то проверка для Марины закончится успешно.
    А если нет - то надо бы "опасываться" каких-нить "контрольных закупок". Шобы, значит, уже не задавали вопросы, а сразу "предъявили взятие с поличным"...

    Ну это так, мысли вслух... Не надо принимать близко к сердцу...

    Прокомментировать:


  • Алексей Лаврищев
    Участник ответил
    Вызвали повесткой? В рамках какого дела? Проходите кем по делу? Показания давали под протокол? В зависимости от этого возникает комплекс прав и обязанностей.
    А просто поговорить, можно и за рюмкой чаю в кафе и небылиц всяких насочинять, если конечно собеседник интересен )))

    Прокомментировать:


  • Struzhkin
    Участник ответил
    скорее всего у ОБЭПа возникли подозрения в незаконной предпринимательской деятельности.
    вы Марина вполне можете ничего не объяснять - но ОБЭП в таком случае может с еще большим усердием копать в вашу сторону всеми доступными способами...

    Прокомментировать:

Обработка...
X