20 января, воскресенье 13:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Внесение денежных средств по доверенности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Внесение денежных средств по доверенности

    К нам обратилась с вопросом Наталья Евгеньевна:
    Уважаемые коллеги, подскажите, на какие нормативные док-ты надо ссылаться, при внесение денежных средсв юр. и физич.лиц в кассу банка - по доверенности? И нужна ли доверенность при этом.
    Nikkiпятись!!!

  • #2
    Наталья Евгеньевна

    Нормативного документа, разрешающего либо запрещающего внесение денежных средсв юр. и физич.лиц в кассу банка - по доверенности нет, но есть Положение Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 262-П от 19.08.2004, в соответствии с которым банки сами себе разрабатывают правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. А вот в этих внутренних правилах фантазия банка ограничена только его страхом получить от ЦБ замечание за недостаточную "бдительность"!

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X