Мошенничество. Добровольно согласился на залив д/с на свою карту.

[Фистер]

Добрый день уважаемые специалисты портала, прошу Вашей помощи разобраться на сколько серьезно я "вляпался". Суть дела в том что 11 дней назад по объявлению я добровольно передал реквизиты своей дебетовой карты на залив денежных средств. Условием было 50/50 т.е. при поступлении денег 50% я перечислил на указанный р/с "доброжелателя" а 50% я обналичил на собственные нужды. Как мне объяснялось, что деньги с аффшора и придут без определения. Честно говоря на тот момент я очень мало думал т.к. очень сильно нуждался в деньгах, все произошло очень быстро за 3 дня и вот уже 7-е сутки не могу спокойно спать, только сейчас дошло что подвел себя под статью УК как соучастник. Каждый раз вздрагиваю когда звонит телефон. Знаю, что по любому виноват и не знаю как "правильно" поступить,что делать и куда обращаться. Правда с банка пока не звонили, но думаю это дело времени! Подскажите пожалуйста, дайте совет!!!!

[Иван Федотов]

одскажите пожалуйста,

ну Вы всё правильно понимаете, да. А что подсказать - не понятно.

[Фистер]

Что сидеть и ждать когда придут наручники оденут и под конвоем в обезьянку?

[TSprinter]

Т.е. за те 3 дня что Вы носились с мыслью о деньгах не дошло а теперь вот начинается параноя :-)
Сумма то крупная была располовинена?
А деньги Вы уже потратили?

[Иван Федотов]

придут наручники оденут

да неее, если будете сотрудничать со следствием, скорее всего первый раз до реального заключения не дойдёт.

[Фистер]

Т.е. за те 3 дня что Вы носились с мыслью о деньгах не дошло а теперь вот начинается параноя :-)
Сумма то крупная была располовинена?
А деньги Вы уже потратили?

Сумма 750 000, половину отправил сразу, со второй части (типо моей) 300 000 ушло на погашение своих кредитов

[TSprinter]

Долларов?
А из какой страны был инициатор?
Не писал откуда деньги?
И кстати в какой банк переводили/каким образом? (если деньги из за границы то как они их пропустили интересно без документов)

[Фистер]

Долларов?
А из какой страны был инициатор?
Не писал откуда деньги?

Да Вы что!!!!!!! какие доллары, слава богу -наши рублики, по поводу Страны да и вообще происхождения денег речи не было, да я и не спрашивал нет смысла, все равно правду не кто ни скажет
Банк "СБЕР", а как переводили, почему и как - откуда мне знать, мне то фиалетово пришли и ладно

[!Сергуня]

слава богу -наши рублики,

Если "наши рублики" образовались от гоп-стопа/воровства из бюджета/торговли наркотой/рэкета - то какая разница? Чему тут радоваться и хвалить бога, "шо это не ихние баксы"?

[TSprinter]

Ну пришли то на карту или на счет карточный? По выписке что написано?
А инициатор то по русски с Вами общался наверное?
Карточка Сбера зарплатная?

[Фистер]

Ну пришли то на карту или на счет карточный? По выписке что написано?
А инициатор то по русски с Вами общался наверное?

доброжелатель по русски, но ни каких диалогов по телефону, все по переписке, а на счет выписки куда то сунул (надо искать) давал №карты и её р/с, скажите а это имеет значение № или р/с? в чем разница?
карта простая "дебетовая"

[TSprinter]

Да разница есть.
Посмотрите выписку через интернет банк
https://esk.sbrf.ru/esClient/_Logon/...2fDefault.aspx

[!Сергуня]

Да разница есть.

Не вводите человека в заблуждение. Деньги могут быть зачислены только на счет.

Если это не так, то расскажите всем нам, как зачислить 700тысяч рублей на "даму треф" или на "туза бубен". Это тоже карты...

[TSprinter]

Кредитовка на карту в клиринге. :-)

[Фистер]

Да разница есть.
Посмотрите выписку через интернет банк
https://esk.sbrf.ru/esClient/_Logon/...2fDefault.aspx

Я так и не подключил ИБ когда карту сделал, логин и пароль сразу сделать не получилось, в банке терминалы повисли, отправлял через отделение банка

[TSprinter]

Понятно.
А он как Вас вообще нашел то?
Интересно а он Вам переводил со своей карты Сбера или из другого банка? (раз уж просил номер Вашей карты значит все же через клиринг кидалась операция)

[Фистер]

Понятно.
А он как Вас вообще нашел то?
Интересно а он Вам переводил со своей карты Сбера или из другого банка? (раз уж просил номер Вашей карты значит все же через клиринг кидалась операция)

Да вот сейчас пытался в переписке найти номер р/с так я все дурак по удалял (типо улики уничтожил) попробую вечером дома выписку найти там то должен быть счет куда я перечислял, потом попробую взять инфу с банка от куда поступили деньги! надеюсь это поможет?
а нашел его я сам, (какой именно сайт не помню) если честно занимался поиском "решалы" помочь взять кредит что бы закрыть несколько своих кредитов и выплачивать один с более нормальными %-ми.

[ValentineS]

Фистер,
Вы выступили дропом в мошеннической схеме по выводу краденных средств и поучаствовали в их отмывании.
К вам придут люди с глубоким и задумчивым взглядом и дай вам бог доказать, что вы по собственной глупости ввязались в это дело, а не сознательно пошли на преступление и естественно вернете деньги. Но если будет установлено, что на эти деньги купили оружие или тротил для бомбы, то сядете за пособничество терроризму. А если против вас дадут показания пойманные ребята с оставшимися 50% денег (что скорее всего маловерятно), то срок будет немалым.

PS
Вы просили совет:
Изучайте тюремный жаргон и обычаи
Правила поведения в тюрьме, в кпз и под следствием
Изучите статьи, сходите к юристу

[Feuer]

К вам придут люди с глубоким и задумчивым взглядом и дай вам бог доказать, что вы по собственной глупости ввязались в это дело ...

А не могут придти люди с таким же взором и сказать, что деньги ему пришли ошибочно, ибо перевододатель просто перепутал реквизиты? А сейчас, имеет смысл, эти деньги рассеянному перевододателю вернуть, ибо получатель вряд ли сможет доказать, что эти деньги пришли к нему совершенно законно и он знает перевододателя. И придется автору вопроса где-то изыскивать 750 тыс.

[ValentineS]

А не могут придти люди с таким же взором и сказать, что деньги ему пришли ошибочно, ибо перевододатель просто перепутал реквизиты? А сейчас, имеет смысл, эти деньги рассеянному перевододателю вернуть, ибо получатель вряд ли сможет доказать, что эти деньги пришли к нему совершенно законно и он знает перевододателя.

Я это в том разрезе, что это не рассеянный переводитель был, а вполне себе взломанный аккаунт или счет, который принадлежал террористической организации.

[Feuer]

Я это в том разрезе, что это не рассеянный переводитель был, а вполне себе взломанный аккаунт или счет, который принадлежал террористической организации.

Но что-то слишком щедро эти "взломщики" делятся со случайно найденным человеком. Тут, скорее всего, намеренно искали любителя халявы, чтобы потом стрясти с него сумму якобы ошибочного перевода. Это же как с подброшенным кошельком. Сначала с тобой делятся содержимым найденного кошелька, а потом подходит хозяин и требует вернуть полную сумму.

[gaging call]

Кошелек вот он, рядом. А здесь вся сумма вне прямой досягаемости. Рискованно. нужна быть уверенным, что стрясешь.
А 50 %, чтобы было "по-чеснаку", чтобы случайный человек не мучался, чт опродешевил и не забыл поделиться.

[Feuer]

Кошелек вот он, рядом. А здесь вся сумма вне прямой досягаемости. Рискованно. нужна быть уверенным, что стрясешь.

А они уверены и стряхивают. Эта афера давно известна. И она практически идентична тому, о чем говориться здесь. Только роль кошелька играет карта (счет).

А 50 %, чтобы было "по-чеснаку", чтобы случайный человек не мучался, чт опродешевил и не забыл поделиться.

А сами они мучаться не будут, зная, что есть более "дешевые" способы обнала и т.п.? Да и не работают жулики "по-чеснаку" с незнакомыми.

На 100% уверен, что придут с требованием "Верни взад" ....

[Fak3]

Но что-то слишком щедро эти "взломщики" делятся со случайно найденным человеком. Тут, скорее всего, намеренно искали любителя халявы, чтобы потом стрясти с него сумму якобы ошибочного перевода. Это же как с подброшенным кошельком. Сначала с тобой делятся содержимым найденного кошелька, а потом подходит хозяин и требует вернуть полную сумму.

Очень маловероятно и рискованно, по-моему .Надо быть на 100% уверенным ,что у дропа есть какая-нибудь собственность.

[Alext81]

добрый день,

скажите пожалуйста что дальше случилось с вашим счетом? все ли в порядке? деньги никто назад не потребовал?

[Alna]

деньги никто назад не потребовал?

вы надеетесь, что нарветесь на того же афериста?

[Kelenna]

Так может еще есть возможность отказаться от такой "сделки"?
Переслать все деньги назад и все.

[Flare343]

Думаю у ТС было бы намного меньше проблем, не создай он эту тему. ТС отписывайся по возможности, столько людей следи за этой темой.

[Feuer]

Так может еще есть возможность отказаться от такой "сделки"?
Переслать все деньги назад и все.

Поздно пить Боржоми. Автор темы "вляпался" в аферу в январе, а сейчас конец июля.

[Алексей-Т.В.]

Автор, отзовитесь. чем и как закончилось, и закончилось ли... Столкнулся с точно такой же проблемой. Залили правда всего 50 000 рублей.. Я их не трогаю. никому ничего пока не переводил. должен был отдать 45% звонят, наезжают... Я пока пообещал что в течении недели верну их %, а самому сыкотно, может всё вернуть?