16 октября, вторник 08:18
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Идентификация клиента

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Идентификация клиента

    ..Уважаемые господа, проясните пожалуйста следующую картину : не совсем понятно, касается ли "28-И" открытия и ведения ссудных счетов заемщиков и необходимо ли проводить заверение удостоверяющих личность заемщика документов в том же порядке, что и относительно открываемых счетов по вкладам граждан, и второй момент - должен ли кредитный специалист при формировании кредитного досье заверять собственноручно ксерокопию паспорта заемщика ( ссылаясь на какой документ необходимо это делать)...
    ..Спасибо..

  • #2
    28-и Глава 2 Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам). В этой главе четко прописаны все счета по которым необходимо осуществлять действия прописанные в п.1.11 (заверение копий). Ссудный счет к ним не относится.

    Комментарий


    • #3
      ..Да, спасибо, г. STUNTMAN,а что Вы думаете насчет второй половины вопроса...( до появления "28-И" )....

      Комментарий


      • #4
        Эль
        1. Касательно 28-И. Вы кому счёт открываете (452/454/455)? Клиенту? Нет, это банковские счета и идентификация не связана с их открытием.
        2. Ссылаться можете только на внутренние правила, а они, скорее всего, приведут Вас к 115-ФЗ.
        romann

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X