Кредит под обеспечение имуществом, принадлежащим нерезиденту

[3410194]

Добрый день Уважаемые господа!
Большая просьба, помогите с решением вопроса.
кредит выдается юр. лицу резиденту, в качестве обеспечения предлагается имущество нерезидентов, какие документы необходимо собрать с нерезидента и как провести его фин. анализ ПОМОГИТЕ кто чем может, а то уволят млин ))))

[SpVic]

3410194
А где находится имущество? на территории России?
Какое право использовалось при переходе права собственности.
Вообще более подробно об имуществе, есть специальные международные режимы, например для короблей и самолетов.
как провести его фин. анализ
Запросите отчетность по МФО за 3 года, обязательно результаты аудоторской проверки (может сами отстанут).
Юридические документы - типа, а какого дъявола они забыли в России, т.е. если они проводят какие-либо сделки на территории России они должны как-то зарегистрироваться в налоговых органах.

[3410194]

[QUOTE=SpVic;2218895]3410194
А где находится имущество? на территории России?

Имущество надится на территории неризидента (это Украина, Беларусия, Эстония) - недвижимость (здания), оборудование - основные средства, и товары в продажк (неснижаемый остаток)

Сделок на территории России залогодатели не проходят, но сейчас хотят высупать в качестве залогодателей.
К сожалению отказаться от них не могу, и завалить доками тоже, начальство требует ((((((((

[Maltus]

3410194

Имущество надится на территории неризидента (это Украина, Беларусия, Эстония)

Вау! Перефразируя слова из сообщения SpVic, а какого лешего вы забыли в нашем ближнем зарубежье? У вас что, есть возможность проверить чистоту компании, зарегистрированной в другой стране? Или, может быть, у вас там есть подразделения, которые помогут с регистрацией залога и будут следить за залогом?

Ну а теперь по делу. За Эстонию не скажу, а бухгалтерская отчетность украинских и белорусских предприятий похожа на российскую, равно как и существуют отдельные органы, отвечающие за регистрацию сделок с недвижимостью. По-минимуму просите следующий комплект:
1. Переведенные на русский язык (только не Васей Пупкиным, естественно) учредительные документы и документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать договора залога.
2. Переведенные на русский язык документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, предлагаемую в качестве залога.
3. Оценка объектов недвижимости (опять же, с переводом на русский язык), проведенная одной из крупнейших местных оценочных компаний (поищите по Яндексу рейтинги, или спросите у наших оценщиков, наверняка они порекомендуют коллег в ближнем зарубежье).
4. Отчетность, в идеале - по МСФО, за последние несколько периодов.
5. Упаковку валидола.

[3410194]

[b]Maltus[/b
Большое спасибочки за начало
валидол уже пошли покупать но легче нестало ··········)

[Maltus]

3410194

Та всегда пожалуйста. На досуге начинайте изучать ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

[SpVic]

3410194
Товары в обороте забудте, если только они не на каком-то специализированном складе (типа таможенном, вариантном) где вы сможете его не выпустить за ворота.
Недвижимость еще можно, но не помните, что с вас так же потребуют все юридические документы в переводе на украинский и др. соответсвующие языки для регистрации в гос органах.
Бухучет в незалежной и белой слизан с России, но с мелкими правками, которые могут вас запутать.
Если у Вас нет партнера (дочки/филиала) в этих странах лучше не лезть.
Можно попытаться создать там юр лица и выкупить на них эту недвижимость (типа что-то похожее на возвратный лизинг).

[3410194]

Большое спасибо за поддержку.
может ктонибудь еще что либо подскажет? кто сталкивался с этим