21 октября, воскресенье 09:24
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверки ЦБ по БКИ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверки ЦБ по БКИ

    Первый раз в перечне вопросов проверки ТУ вопрос по БКИ.
    Расскажите как, что проверяют, плиз.

  • #2
    Angel1106, Вас проверяли уже? поделитесь, что и как проверяли?

    Комментарий


    • #3
      Смотрят в досье согласие/несогласие клиента на отправку сведений, просят показать сообщения в электронном виде и квитанции о получении из БКИ. Если было согласие клиента, а сообщения не были направлены, то штрафуют за нарушение ФЗ. Даже если это единичный случай.

      Комментарий


      • #4
        Уважаемые коллеги! Есть ли актуальная информация как сейчас проверки проводятся в этом отношении?

        Комментарий


        • #5
          Коллеги поделитесь информацией, кого недавно проверяли по работе с БКИ, если кто то поделится положением по работе с БКИ буду признателен
          в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X