30 ноября, понедельник 14:08
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день.
    1) Подскажите если у клиента физического лица нет адреса регистрации, то поле Адрес места жительства (регистрации) не заполнять?
    2) У иностранного гражданина без вида на жительства и РВП, поле Адрес места жительства (регистрации) заполняем его иностранным адресом?
    Спасибо

    Комментарий


    • safrik
      1) Если отсутствие у Банка информации об адресе регистрации клиента не нарушает требования Федерального закона №115-ФЗ и внутренних нормативных документов банка, регламентирующих процедуру идентификации клиентов, то поле "Адрес регистрации" в реестре обязательств в этом случае можно не заполнять.
      2) Да, всё верно

      Комментарий


      • Добрый день!
        Подскажите пожалуйста, версия 4.1.15 разработана на изменения в 4990-У с 01.10.2020 указанием 5530-У ?

        Комментарий


        • Елена ВВБ
          Да

          Комментарий


          • Добрый день! Подскажите пожалуйста, по каким критериям вы определяете из системы организации указанные в пункте 2 статьи 5.1 Федерального закон N 177-ФЗ

            2) некоммерческие организации, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц и которые действуют в одной из следующих организационно-правовых форм:

            а) товарищества собственников недвижимости;

            б) потребительские кооперативы, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" некредитными финансовыми организациями;

            в) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

            г) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;

            д) религиозные организации;

            е) благотворительные фонды;


            Комментарий


            • Т_а_м_а_р_а
              мы по ОКОПФ выборку делаем

              Комментарий

              Обработка...
              X