4 марта, четверг 19:24
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФЗ 176 в ДБО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ФЗ 176 в ДБО

    Добрый день

    Наши легализаторы, в связи со вступлением 24 янв. 11 г.
    ФЗ 176, требуют от клиентов (по Клиент-Банку), что, если платеж идет в/через иностранный банк, и если сумма больше 15000 руб, то плательщик должен в поле "Наименование плательщика" указывать и свой адрес места нахождения.

    Это для всех, и для Юр.лиц и для Физ.лиц и для ИП.

    У вас что-то подобное есть?
    Вы свои системы Клиент-Банк (ДБО) настраивали на такое?
    IK Soft

  • #2
    Сообщение от IKSoft Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Наши легализаторы
    Зачем же так вы на них?

    Правильно будет - антилегализаторы.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Катапусечка Посмотреть сообщение
      Зачем же так вы на них?

      Правильно будет - антилегализаторы.
      Ну это по сокращательным законам языка.

      Мы 24 января все ж сделали в КБ, на стороне клиента, при заведении новой ПП или по шаблону проверку бал счета получателя

      Если это 30111, то поле "Плательщик" автоматом заполняется
      его сокращенное название + юридический адрес
      Если иное, то просто его сокращенное название

      Без проверки суммы.

      Клиент не может редактировать все поля Плательщика.

      Остался вопрос импорта из 1С и др.
      По нашим правилам, КБ не может их править.
      Разослали письмо по этому поводу, что в 1С заполняли правильно.

      Откровенно, наши антилеги проспали это закон.
      IK Soft

      Комментарий


      • #4
        IKSoft,
        Это не с 24 января надо было начинать настраивать, а гораздо раньше. Действительно, ваших только "легализаторами" и можно назвать, раз они только начали над этим работать. Уже давно надо было свое ПО настраивать, чтобы адрес подтягивался, а не ошпаренно требовать этого с клиента.
        А вот антилегализаторы в своих банках уже давно это сделали.

        Ну это по сокращательным законам языка
        Первый раз слышу о таких законах.

        Откровенно, наши антилеги проспали это закон
        А до этого момента они про 121-ФЗ и 275-ФЗ знали?
        Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Базюка Посмотреть сообщение
          IKSoft,
          А вот антилегализаторы в своих банках уже давно это сделали.
          Я больше открою тайну, если бы банк-корреспондент не прислал бы соответствующее письмо-рассылку, то и не "дернулись бы".

          А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, у них.
          IK Soft

          Комментарий


          • #6
            IKSoft,
            Ну что ж, рано или поздно банку за это влетит. И в копеечку в том числе. И даже в том числе из личного кармана антилегов по 50000р, это тоже есть в законе с 24 января.
            Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Базюка Посмотреть сообщение
              IKSoft,
              Ну что ж, рано или поздно банку за это влетит. И в копеечку в том числе. И даже в том числе из личного кармана антилегов по 50000р, это тоже есть в законе с 24 января.
              Я так понял, что мне все ж придется самому этот закон почитать перед сном.
              IK Soft

              Комментарий


              • #8
                IKSoft,
                Почитайте. Только этот закон - вносит изменения в другие законы, их тоже придется почитать в свете изменений, так что заранее всю пачку распечатайте на ночь.
                Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

                Комментарий


                • #9
                  IKSoft Ну это по сокращательным законам языка - Нет, это, скорее всего, от полного непонимания того, что такое грамотная речь. Щас мы выясним...

                  Скажите, персонально для Вас есть отличие в понятиях "фашист" и "антифашист"?
                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                    IKSoft Скажите, персонально для Вас есть отличие в понятиях "фашист" и "антифашист"?
                    Все коммунисты считали и считают себя жуткими антифашистами,
                    а, если о них узнать все правду, то они окажутся на порядок жутче самого страшного фашиста.

                    В данном случае "фашист" = "антифашист".

                    Вот вчера показывали генерала, главного борца с мафией в СНГ,
                    так он, похоже, и есть часть этой мафии.


                    Так что, у нас, родимых, все возможно.
                    IK Soft

                    Комментарий


                    • #11
                      IKSoft В данном случае "фашист" = "антифашист" Мдя... Вертитесь как уж на сковородке. Ну да ладно...

                      Перейдем на более понятный, профессиональный язык. Вы, как специалист своего дела, различаете "вирус" и "антивирус"?
                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                        IKSoft В данном случае "фашист" = "антифашист" Мдя... Вертитесь как уж на сковородке. Ну да ладно...

                        Перейдем на более понятный, профессиональный язык. Вы, как специалист своего дела, различаете "вирус" и "антивирус"?
                        На CNew читал, да и по Эху Москвы главный антивирус выступал, так ему сразу стали задавать вопросы, а правда, что все вирусы пишутся в компаниях-разработчиках антивирусов?

                        Он оправдывался с пол-часа.

                        А нас, IT-шников, знаете, как в банке называют? "Вирусами"!
                        Кликуха у нас такая, с нелегкой руки одного деятеля, которого мы отключили от Интренета за поимку этих самых вирусов.
                        IK Soft

                        Комментарий


                        • #13
                          Вобщем то, меня с этой точки зрения удивило желание почитать на ночь не свою нормативку, если нет различий в понятиях.
                          Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

                          Комментарий


                          • #14
                            И, вообще, не спорьте со мной
                            Я когда-то Гегеля читал

                            Центральное место в диалектике Гегеля занимает категория противоречия как единства взаимоисключающих и одновременно — взаимопредполагающих друг друга противоположностей (полярных понятий).
                            IK Soft

                            Комментарий


                            • #15
                              IKSoft Понятно. Не различаете, короче, путаете....

                              Тогда персонально Вам простительно. Главно дело - не путайте педали, когда в машину сядете. Будет время научиться не путать остальное.
                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                              Комментарий


                              • #16
                                IKSoft,
                                И, вообще, не спорьте со мной
                                Это не означает, что вы всегда правы.

                                Я когда-то Гегеля читал
                                Это также не означает, что Гегель прав.
                                Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

                                Комментарий


                                • #17
                                  Я, возвращаясь к теме и в качестве общего ответа, подумал, что самый лучший легализатор это тот, кто года два посидел на борьбе с легализацией.

                                  Уж он-то профессионально сделает свое прачечное дело.
                                  Расстояние от Про до Контра - один шаг, как в любви и ненависти.
                                  IK Soft

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    IKSoft,
                                    что самый лучший легализатор это тот,
                                    Никогда таковым не была. В ПОД/ФТ с 2002 года. :

                                    кто года два посидел на борьбе с легализацией
                                    Это вам так кажется. На любой работе не сидеть, а работать работу надо.
                                    Вы считаете, что банковские специалисты только и мечтают о том, чтобы заняться легализацией? Не дай бог. Особенно об этом в курсе те, кто реально занимается ПОД/ФТ, никто из них на преступление не пойдет, потому что знают что из этого бывает.

                                    Уж он-то профессионально сделает свое прачечное дело
                                    Для некоторых и большего срока, чем 2 года работы недостаточно, даже чтобы постичь свою работу, уверяю вас.

                                    Расстояние от Про до Контра - один шаг
                                    Это, видимо, для вас лично. А лично про себя ещё раз скажу - лично я не мечтаю об экономических преступлениях.
                                    Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Базюка Посмотреть сообщение
                                      ....
                                      Полностью с Вами согласен и упаси боже!
                                      IK Soft

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        IKSoft,
                                        Ну вот, наконец то мы пришли к общему выводу и поняли различие понятий. То, что легализация - это помойка и криминал и коренным образом отличается от антилегализации.
                                        Читайте НПА, это вам не хрум-хрум собачий. ©

                                        Комментарий

                                        Обработка...
                                        X