ФЗ 176 в ДБО

[IKSoft]

Добрый день

Наши легализаторы, в связи со вступлением 24 янв. 11 г.
ФЗ 176, требуют от клиентов (по Клиент-Банку), что, если платеж идет в/через иностранный банк, и если сумма больше 15000 руб, то плательщик должен в поле "Наименование плательщика" указывать и свой адрес места нахождения.

Это для всех, и для Юр.лиц и для Физ.лиц и для ИП.

У вас что-то подобное есть?
Вы свои системы Клиент-Банк (ДБО) настраивали на такое?

[Ирина Гребнева]

Добрый день

Наши легализаторы

Зачем же так вы на них?

Правильно будет - антилегализаторы.

[IKSoft]

Зачем же так вы на них?

Правильно будет - антилегализаторы.

Ну это по сокращательным законам языка.

Мы 24 января все ж сделали в КБ, на стороне клиента, при заведении новой ПП или по шаблону проверку бал счета получателя

Если это 30111, то поле "Плательщик" автоматом заполняется
его сокращенное название + юридический адрес
Если иное, то просто его сокращенное название

Без проверки суммы.

Клиент не может редактировать все поля Плательщика.

Остался вопрос импорта из 1С и др.
По нашим правилам, КБ не может их править.
Разослали письмо по этому поводу, что в 1С заполняли правильно.

Откровенно, наши антилеги проспали это закон.

[Базюка]

IKSoft,
Это не с 24 января надо было начинать настраивать, а гораздо раньше. Действительно, ваших только "легализаторами" и можно назвать, раз они только начали над этим работать. Уже давно надо было свое ПО настраивать, чтобы адрес подтягивался, а не ошпаренно требовать этого с клиента.
А вот антилегализаторы в своих банках уже давно это сделали.

Ну это по сокращательным законам языка
Первый раз слышу о таких законах.

Откровенно, наши антилеги проспали это закон
А до этого момента они про 121-ФЗ и 275-ФЗ знали?

[IKSoft]

IKSoft,
А вот антилегализаторы в своих банках уже давно это сделали.

Я больше открою тайну, если бы банк-корреспондент не прислал бы соответствующее письмо-рассылку, то и не "дернулись бы".

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, у них.

[Базюка]

IKSoft,
Ну что ж, рано или поздно банку за это влетит. И в копеечку в том числе. И даже в том числе из личного кармана антилегов по 50000р, это тоже есть в законе с 24 января.

[IKSoft]

IKSoft,
Ну что ж, рано или поздно банку за это влетит. И в копеечку в том числе. И даже в том числе из личного кармана антилегов по 50000р, это тоже есть в законе с 24 января.

Я так понял, что мне все ж придется самому этот закон почитать перед сном.

[Базюка]

IKSoft,
Почитайте. Только этот закон - вносит изменения в другие законы, их тоже придется почитать в свете изменений, так что заранее всю пачку распечатайте на ночь.

[!Сергуня]

IKSoft Ну это по сокращательным законам языка - Нет, это, скорее всего, от полного непонимания того, что такое грамотная речь. Щас мы выясним...

Скажите, персонально для Вас есть отличие в понятиях "фашист" и "антифашист"?

[IKSoft]

IKSoft Скажите, персонально для Вас есть отличие в понятиях "фашист" и "антифашист"?

Все коммунисты считали и считают себя жуткими антифашистами,
а, если о них узнать все правду, то они окажутся на порядок жутче самого страшного фашиста.

В данном случае "фашист" = "антифашист".

Вот вчера показывали генерала, главного борца с мафией в СНГ,
так он, похоже, и есть часть этой мафии.

Так что, у нас, родимых, все возможно.

[!Сергуня]

IKSoft В данном случае "фашист" = "антифашист" Мдя... Вертитесь как уж на сковородке. Ну да ладно...

Перейдем на более понятный, профессиональный язык. Вы, как специалист своего дела, различаете "вирус" и "антивирус"?

[IKSoft]

IKSoft В данном случае "фашист" = "антифашист" Мдя... Вертитесь как уж на сковородке. Ну да ладно...

Перейдем на более понятный, профессиональный язык. Вы, как специалист своего дела, различаете "вирус" и "антивирус"?

На CNew читал, да и по Эху Москвы главный антивирус выступал, так ему сразу стали задавать вопросы, а правда, что все вирусы пишутся в компаниях-разработчиках антивирусов?

Он оправдывался с пол-часа.

А нас, IT-шников, знаете, как в банке называют? "Вирусами"!
Кликуха у нас такая, с нелегкой руки одного деятеля, которого мы отключили от Интренета за поимку этих самых вирусов.

[Базюка]

Вобщем то, меня с этой точки зрения удивило желание почитать на ночь не свою нормативку, если нет различий в понятиях.

[IKSoft]

И, вообще, не спорьте со мной
Я когда-то Гегеля читал

Центральное место в диалектике Гегеля занимает категория противоречия как единства взаимоисключающих и одновременно — взаимопредполагающих друг друга противоположностей (полярных понятий).

[!Сергуня]

IKSoft Понятно. Не различаете, короче, путаете....

Тогда персонально Вам простительно. Главно дело - не путайте педали, когда в машину сядете. Будет время научиться не путать остальное.

[Базюка]

IKSoft,
И, вообще, не спорьте со мной
Это не означает, что вы всегда правы.

Я когда-то Гегеля читал
Это также не означает, что Гегель прав.

[IKSoft]

Я, возвращаясь к теме и в качестве общего ответа, подумал, что самый лучший легализатор это тот, кто года два посидел на борьбе с легализацией.

Уж он-то профессионально сделает свое прачечное дело.
Расстояние от Про до Контра - один шаг, как в любви и ненависти.

[Базюка]

IKSoft,
что самый лучший легализатор это тот,
Никогда таковым не была. В ПОД/ФТ с 2002 года. :

кто года два посидел на борьбе с легализацией
Это вам так кажется. На любой работе не сидеть, а работать работу надо.
Вы считаете, что банковские специалисты только и мечтают о том, чтобы заняться легализацией? Не дай бог. Особенно об этом в курсе те, кто реально занимается ПОД/ФТ, никто из них на преступление не пойдет, потому что знают что из этого бывает.

Уж он-то профессионально сделает свое прачечное дело
Для некоторых и большего срока, чем 2 года работы недостаточно, даже чтобы постичь свою работу, уверяю вас.

Расстояние от Про до Контра - один шаг
Это, видимо, для вас лично. А лично про себя ещё раз скажу - лично я не мечтаю об экономических преступлениях.

[IKSoft]

....

Полностью с Вами согласен и упаси боже!

[Базюка]

IKSoft,
Ну вот, наконец то мы пришли к общему выводу и поняли различие понятий. То, что легализация - это помойка и криминал и коренным образом отличается от антилегализации.