20 октября, суббота 18:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверка банка-эквайера платежной системой...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверка банка-эквайера платежной системой...

    ... на предмет соответствия корпоративным KYC стандартам.

    Коллеги, нужен Ваш опыт и взгляд, насколько это правомерно с точки зрения неразглашения клиентской информации.

    Модераторам:
    можно перенести тему в легал, если считаете вопрос нетематическим, к легализаторам прошу не переносить.

  • #2
    cure_NY
    А че это за проверка такая... И кто проверяет- Мастер или Виза
    Реальность - это всего лишь иллюзия, хотя и очень назойливая. © А. Эйнштейн

    Комментарий


    • #3
      Саванарола AmEx например

      Комментарий


      • #4
        cure_NY
        Хммм... Ну а что проверяют? У нас как всегда проверили ток пакет документов и все
        Реальность - это всего лишь иллюзия, хотя и очень назойливая. © А. Эйнштейн

        Комментарий


        • #5
          Саванарола
          пакет документов чей?
          Проверяют соответствие оформления в банке заявлений и анкет клиентов с точки зрения процедуры "Знай своего клиента".

          Комментарий


          • #6
            cure_NY
            И чего страшного? Ну и сделайте как они хотят. Просто отдельную анкету на Амекс. 2 часа на составление мона потратить имхо
            ЗЫ. С эмиссией Амекса точно не знаком потому такие проверки точно не проходил. Виза и Мастер таким бредом не занимаются.
            Реальность - это всего лишь иллюзия, хотя и очень назойливая. © А. Эйнштейн

            Комментарий


            • #7
              Саванарола
              А то, что мы предоставляем сведения о клиентах третьим лицам без их на то согласия?

              Комментарий


              • #8
                cure_NY
                а где ты их предоставляешь? они их с тетрадкой переписывали? к тому же ПСы все равно минимальные сведения видят
                Реальность - это всего лишь иллюзия, хотя и очень назойливая. © А. Эйнштейн

                Комментарий


                • #9
                  Саванарола
                  они берут базу и выбирают энное количество досье для проверки
                  в досье содержится полная информация о клиенте
                  работают в отдельном помещении
                  ксерокс - удивительная штука, сокращает трудозатраты

                  Комментарий


                  • #10
                    cure_NY
                    ну вы же с ними подписывали NDA? Так что в общем ничего страшного. Стандартная процедура...
                    Вы их перед выходом обыскивайте а все электронные приборы отнимайте при входе
                    Реальность - это всего лишь иллюзия, хотя и очень назойливая. © А. Эйнштейн

                    Комментарий


                    • #11
                      Саванарола
                      Стандартная процедура...
                      Стандартная процедура...
                      а потом крик поднимется, как был с РС по поводу "слифффа инфы".

                      Комментарий


                      • #12
                        cure_NY
                        куда? грю же. подпишите о неразглашении жестокий какой-нить и все. ваще он в пакет доков обычно входит
                        Реальность - это всего лишь иллюзия, хотя и очень назойливая. © А. Эйнштейн

                        Комментарий

                        Пользователи, просматривающие эту тему

                        Свернуть

                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                        Обработка...
                        X