15 октября, понедельник 22:52
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверка по страхованию вкладов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверка по страхованию вкладов

    Всем доброго времени суток!
    Дорогие коллеги если Вас проверил или проверяет ЦБ - поделитесь, пожалуйста, какие были проблемы с пластиком, что они смотрят, к чему особо придираются и т.д. Сама ставила пластик, аудиторы за несколько лет ни разу как следует не проверяли, теперь им поздно, а мне страшно

  • #2
    Vali
    Могу поделиться: смотрят положения и инструкции по пластику, смотрят правильность начисления процентов по кредитам/депозитам, смотрят досье на клиентов и т.п.

    Комментарий


    • #3
      Была проверка..смотрели все внутрибанковские документы по вкладам и пластикам-инструкции,положения, политику по вкладам, процентную политику.., договора(из соответствие действующему законодательству)
      правильность начисления %( в основном обращают внимание на крупных вкладчиков),но и остальных не обходят "мимо".
      если есть корпоративные карты- по ним могут пошерстить.

      Комментарий


      • #4
        а у нас только правильность отнесения оплаты за годовое обслуживание проверили. И больше ни-че-го. Хотя и кредитные карты у нас есть, и эквайринг. Обидно даже

        Комментарий


        • #5
          так ведь повезло))
          Сообщение от Кысь
          а у нас только правильность отнесения оплаты за годовое обслуживание проверили. И больше ни-че-го. Хотя и кредитные карты у нас есть, и эквайринг. Обидно даже

          Комментарий


          • #6
            Всем привет,
            В ближайшее время ЦБ нагрянет и к нам, потому вопрос:за какой отчетный период проверяют? Если карточная программа какая-либо уже не действует в банке и было уведомление в ЦБ что программа закрыта, ее все равно проверяют? или смотрят только то, что действует (работает) в настоящий момент?
            IBank

            Комментарий


            • #7
              IBank
              У нас смотрели за последний год, хотя в нашем случае это как раз был тот период, который прошел со времени последней проверки ЦБ.

              Комментарий


              • #8
                Veretus спасибо,

                To All, кто еще поделится опытом?

                Заранее благодарен.
                IBank

                Комментарий


                • #9
                  tast

                  Комментарий


                  • #10
                    Vali
                    а у нас еще все дебиторы-кредиторы проверяли
                    просроченую дебиторку искали, чтоб резерв был своевременно
                    и правильно начислен
                    Пытались схему расчетов через транзитные счета понять,
                    что и где отражается
                    и почему не 0 остатки бывают

                    Комментарий


                    • #11
                      Всем большое спасибо!!! Проверка ушла, мне повезло - до пластика они не добрались!)

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X