17 ноября, суббота 22:19
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Нужна схема мониторинга всех транзакций (visa)?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Нужна схема мониторинга всех транзакций (visa)?

    Приветствую!

    Помогите !

    Нужна схема по мониторингу всех транзакций на предмет мошенничества (речь идет о VISA).

    Смысл такой, большинство коллег понимать понимают смысл мониторинга и как мониторить, а вот подробной инструкции у многих нет, а мое руководство от меня требует именно документ. Пробовал сам написать надеясь на свой маленький опыт, получается «бред», в общем нужна «рыба»

    Если есть возможность поделится документацией в электронном, а может быть и в бумажном виде, поделитесь, плиз.

    Или хотя бы порекомендуйте какой ни будь информационный ресурс, где можно почитать по теме.

    Заранее спасибо!

    Евгений.

  • #2
    Jerry-boy
    В визе-он-лайн есть специальный документ как раз про это. Где-то в конце прошлого года. Там куча критериев, т.е. "РЫБА". Подставьте свои цифры. И готово.

    Комментарий


    • #3
      Jerry-boy
      На VisaOnline в разделе Risk Management появилось member letter CEMEA 07/02. Называется "Implementation of Issuer and Acquirer Monitoring Standards". Там прописаны Acquirer merchant monitoring standarts и Issuer transactions monitoring standarts в виде таблиц с набором параметров и чего они не должны превышать.
      Изучайте

      Комментарий


      • #4
        эт где на Visaonline ? скинь линк.

        Комментарий


        • #5
          Unregistered

          А у Вас дотуп к нему есть?

          Комментарий


          • #6
            Unregistered
            эт где на Visaonline ? скинь линк.
            Если поможет - https://www.visaonline.com/cemea_mem.../2002/0702.pdf

            Комментарий


            • #7
              Спасибо, всем кто откликнулся!

              Уже занимаюсь переводом скаченных документов (неприятное занятие:-().

              Проблему доступа я решил через начальника управления ПК, любой уважающий себя начальник по пластику имеет туда доступ :-)

              так что, кто не может попасть в - www.visaonline.com налаживайте свои "связи" в управлении ПК.

              Евгений

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X