18 октября, четверг 09:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

115-ФЗ/aml

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 115-ФЗ/aml

    Коллеги,
    А кто как решает задачу опертивного контроля по ФЗ-115?
    Меня давят уже просто по черному...

  • #2
    АБС?

    Комментарий


    • #3
      Ааадназначна, оперативный контроль в АБС, посткотроль отправляемой инфориации отдельный софт...
      что именно интересует?
      или Вы до сих пор в ручную просматриваете платежи и выискиваете необходимые к "стучанию" операции?
      С уважением

      SunDog

      Комментарий


      • #4
        ОК, давайте назвать это пост-контроль...
        Потом, в АБС ведь блэк-лист не загрузишь для сравнительного анализа. И еще наши хотят, чтобы все в on-line отслеживалось, а здесь уже интеграция...

        Комментарий


        • #5
          в АБС ведь блэк-лист не загрузишь для сравнительного анализа
          Почему не загрузишь ? Во многие АБС таки загружается...

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от wargrave Посмотреть сообщение
            И еще наши хотят, чтобы все в on-line отслеживалось, а здесь уже интеграция...
            В некоторых АБС on-line проверка имеется. Есть и по произвольным блэк-листам + конвертеры для заполнения этих листов из того безобразия, которое иногда поставляется из органов в разных форматах (.doc; .xls; .txt). Но все зависит от разработчика (доработчика) АБС, т.к. проверка нужна в разных режимах.
            Глюкоправ

            Комментарий


            • #7
              azav В некоторых АБС on-line проверка имеется
              Прошу прощения за свою непросвященность, но как реализованы в АБС off-line проверки?
              Мне видится, что АБС обязана в on-line совершать эти проверки. (скажем некий триггер на таблицах, который реагирует на добавление или апдейт информации о клиенте и его операциях)
              SunDog
              Абсолютно согласен, но у меня есть вопрос по поводу:
              Вы до сих пор в ручную просматриваете платежи и выискиваете необходимые к "стучанию" операции?
              Как избежать ручной проверки?
              Имхо, что-то все равно приходится просматривать.
              Например, одна фирма платит в 7-ой раз за месяц другой фирме бешенные деньги (свыше 600 000 руб.), а в назначении платежа пишет одно и то же: "За информационные услуги".
              Разве не подозрительно?
              И вообще, как реализовать проверку по назначению платежа? (если настраивать как антиспамер, то ускользают операции из примера)
              "Единственный способ научиться играть лучше - играть с более сильным соперником!"

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Юнец Посмотреть сообщение
                azav В некоторых АБС on-line проверка имеется
                Прошу прощения за свою непросвященность, но как реализованы в АБС off-line проверки?
                Мне видится, что АБС обязана в on-line совершать эти проверки. (скажем некий триггер на таблицах, который реагирует на добавление или апдейт информации о клиенте и его операциях)
                Как реализовано у нас:
                На этапе ввода (впрочем можно и позже запускать) анализируется информация в документах по блэк-листам (одни загружают через конвертилку из поставляемых от "органов" файлов, другие листы ведут банки сами).
                А для ведения анкет, анализа операций клиентов и пр. есть отдельный режим, где можно запустить анализ операций по клиенту(ам). И запускает его спец по ПЛД, когда ему надо
                Глюкоправ

                Комментарий

                Пользователи, просматривающие эту тему

                Свернуть

                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                Обработка...
                X