28 ноября, суббота 11:30
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ответственность банка за неисполнение исполнительного документа

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ответственность банка за неисполнение исполнительного документа

    Добрый день, подскажите как действовать в нашей проблеме. Ошибочно перевели денежные средства юр. лицу которое реорганизовалось путем присоединения к другому. На момент перевода денежных средств юр. лицо было реорганизовано. Но р/с не был закрыт . Банк о ликвидаций юр лица не уведомлен, поэтому деньги зачислил Счет висит на ликвидированном юр. лице.
    Подали в арбитражный суд о возмещении денежных средств с приемника. Получили исполнительный лист о возврате данных денежных средств, передали приставам. Фирма деятельности не ведет, р/с нет фирма пустая. Получается только висит счет юр лица которое присоединилось. Приставы отказывают его арестовывать т.к он числится на ликвидированном др юр лице. Какие наши действия? Можно подать этот исполнительный лист в банк и приложить выписку из егрюл, чтобы они изменили собственника расчетного счета. Такое возможно?

  • #2
    Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
    о возмещении денежных средств с приемника
    с приемника сложно будет,
    лучше - с преемника,

    Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
    Какие наши действия? Можно подать этот исполнительный лист в банк и приложить выписку из егрюл, чтобы они изменили собственника расчетного счета. Такое возможно?
    могу рекомендовать более эффективный способ:
    1) заявляете в суд, вынесший решение и выдавший ИД, ходатайство о производстве процессуального правопреемства (обосновываете реорганизацией ответчика) и выдаче нового ИД,
    2) заявляете в суд об обеспечительной мере - запрете банку закрытия р/с, открытого на имя реорганизованного лица, и аресте отстатка ден.ср-в (в размере цены вашего иска),
    3) предъявляете ИД в банк, обосновывая принадлежность ден.ср-в на счете реорганизованного клиента правопреемнику (либо заявление приставу о возб. испол.пр-ва)
    Последний раз редактировалось solus rex; 23.02.2016, 15:41. Причина: очепятка

    Комментарий


    • #3
      Правопреемство банковского счета

      Добрый день, подскажите как действовать в нашей проблеме. Ошибочно перевели денежные средства юр. лицу которое реорганизовалось путем присоединения к другому. На момент перевода денежных средств юр. лицо было реорганизовано(ликвидировано), но р/с не был закрыт . Банк о ликвидаций юр лица не уведомлен, поэтому деньги зачислил. Расчетный счет висит на ликвидированном юр. лице. Юр. лицо правопреемник пустое деятельности не ведет.
      Подали в арбитражный суд о возмещении денежных средств с приемника. Получили исполнительный лист о возврате данных денежных средств с приемника, передали приставам. Фирма деятельности не ведет, р/с нет фирма пустая, ссылались в заявлении на р/с который перешел по закону Статья 58 ГК РФ правопреемства Получается только висит счет юр лица которое присоединилось. Приставы отказывают его арестовывать т.к он числится на ликвидированном- др юр лице. Какие наши действия? Можно подать этот исполнительный лист в банк и приложить выписку из егрюл, чтобы они изменили собственника расчетного счета. . Жалобу на приставов о бездействии писали. Пришел ответ, что работы выполнены в полном объеме розыск счетов и имущества велся. А что перешел этот счет они не хотят понимать.Какие возможны варианты

      Комментарий


      • #4
        АвтоПрофит, несите лист в банк с обоснованием списания со счета "ликвидированного" юрлица.

        Комментарий


        • #5
          Несем в банк исполнительный лист? Банк не откажет, так как в исполнительном листе указано взыскать денежные средства с правопреемника (фирма А), счет в банке открыт на лицо (фирма Б) которое присоединилось к фирме А .Den_ver,

          Комментарий


          • #6
            Что будет являться обоснованием списания данных денежных средств?

            Комментарий


            • #7
              Правопреемство.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                Правопреемство.
                В данном случае выписка из ЕГРЮЛ?
                т.к арбитраж не доказывал правопреемство ссылаясь на закон статьи 58 ГК РФ

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                  В данном случае выписка из ЕГРЮЛ?
                  конечно.

                  Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                  т.к арбитраж не доказывал правопреемство
                  это как, перечислили одному, а взыскали с другого, а АС даже не поинтересовался, отчего так?

                  Комментарий


                  • #10
                    да скорее всего факт реорганизации установил по данным ЕГРЮЛ и все. Что там доказывать-то?

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от str555 Посмотреть сообщение
                      конечно.



                      это как, перечислили одному, а взыскали с другого, а АС даже не поинтересовался, отчего так?
                      На основании п. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому
                      юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного
                      юридического лица. В данном случае права и обязанности по договору банковского
                      счета

                      Вот на что ссылается банк в решение

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                        Вот на что ссылается банк в решение
                        пишите заявление в банк. В заявлении обосновывайте правопреемство реорганизацией и прикладывайте помимо оригинала исполнительного листа еще и решение суда. Если все, как Вы говорите, банк обязан деньги перечислить.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                          пишите заявление в банк. В заявлении обосновывайте правопреемство реорганизацией и прикладывайте помимо оригинала исполнительного листа еще и решение суда. Если все, как Вы говорите, банк обязан деньги перечислить.
                          Добрый день , от банка пришёл отказ по нашему заявлению о смене владельца счета. Приложенной выписки из егрюл , и решения о взыскания денежных средств им недостаточно. Нужен генеральный директор правопреемника и документы для переоформления счета без данных документов они не могут переоформить собственника счета.
                          Где взять директора если бы го нет. Мы в тупике... Что делать в данной ситуации

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                            от банка пришёл отказ по нашему заявлению о смене владельца счета.
                            Вы имеете в виду заявление о взыскании денежных средств с приложением исполнительного листа и документов, подтверждающих правопреемство? Или вы подали заявление именно "о смене владельца счета"?

                            Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                            без данных документов они не могут переоформить собственника счета
                            Зачем это вообще делать? Правопреемство произошло в силу закона. Кроме того, это взыскание денежных средств по заявлению взыскателя, а не поручение владельца расчетного счета. Для этого не нужно оформлять новую карточку и другие документы, предусмотренные банковскими правилами.

                            Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                            нужен генеральный директор правопреемника и документы для переоформления счета
                            Чтобы деньги увести, пока вы исполнительный лист еще раз не подадите?

                            А если серьёзно: если вы приложили документы, подтверждающие правопреемство, то у банка не должно было возникнуть вопросов.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от АвтоПрофит
                              Ошибочно перевели денежные средства юр. лицу которое реорганизовалось путем присоединения к другому. На момент перевода денежных средств юр. лицо было реорганизовано(ликвидировано), но р/с не был закрыт . Банк о ликвидаций юр лица не уведомлен, поэтому деньги зачислил. Расчетный счет висит на ликвидированном юр. лице. Юр. лицо правопреемник пустое деятельности не ведет.
                              Подали в арбитражный суд о возмещении денежных средств с приемника. Получили исполнительный лист о возврате данных денежных средств с приемника, передали приставам. Фирма деятельности не ведет, р/с нет фирма пустая, ссылались в заявлении на р/с который перешел по закону Статья 58 ГК РФ правопреемства Получается только висит счет юр лица которое присоединилось. Приставы отказывают его арестовывать т.к он числится на ликвидированном- др юр лице. Какие наши действия? Можно подать этот исполнительный лист в банк и приложить выписку из егрюл, чтобы они изменили собственника расчетного счета.
                              В исполнительном листе указано наименование должника, а также дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.
                              Взыскание обращается на денежные средства должника, а не на его расчетный счет. Как может банк по собственной инициативе обратить взыскание на денежные средства юридического лица, не указанного в качестве должника в исполнительном документе?
                              В случае предъявления полученного Вами исполнительного листа о возврате данных денежных средств с приемника в банк, данный исполнительный лист в силу ч. 8 ст. 70 Закона № 229-ФЗ не будет исполнен ввиду отсутствия на счетах должника денежных средств.
                              Остается ждать, когда на данный счет поступят денежные средства или когда уполномоченное лицо правопреемника обратиться в банк по поводу изменения реквизитов банковского счета реорганизованного юридического лица.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Сергей Римша Посмотреть сообщение
                                В случае предъявления полученного Вами исполнительного листа о возврате данных денежных средств с приемника в банк, данный исполнительный лист в силу ч. 8 ст. 70 Закона № 229-ФЗ не будет исполнен ввиду отсутствия на счетах должника денежных средств.
                                Сообщение от Сергей Римша Посмотреть сообщение
                                Остается ждать, когда на данный счет поступят денежные средства
                                Так они вроде поступили.

                                Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                                Банк о ликвидаций юр лица не уведомлен, поэтому деньги зачислил.
                                Сообщение от Сергей Римша Посмотреть сообщение
                                или когда уполномоченное лицо правопреемника обратиться в банк по поводу изменения реквизитов банковского счета реорганизованного юридического лица.
                                А зачем это нужно, если правопреемство произошло в силу закона?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от prosha_88
                                  Так они вроде поступили.
                                  Судя по сообщению автора вопроса от 21.02.16г. взыскатель обратился в ССП, где дело и застопорилось, а напрямую в банк только планируют.

                                  Сообщение от prosha_88
                                  А зачем это нужно, если правопреемство произошло в силу закона?
                                  С этим не спорю, но банк не может в одностороннем порядке изменить реквизиты счета, тем более, что правопреемник может изъявить желание о закрытии такого счета.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Сергей Римша Посмотреть сообщение
                                    С этим не спорю, но банк не может в одностороннем порядке изменить реквизиты счета, тем более, что правопреемник может изъявить желание о закрытии такого счета.
                                    а ему и не нужно ничего менять. Деньги на счете ликвидированного юрлица принадлежат должнику, указанному в исполнительном листе (правопреемство - т.е. все права и обязанности по ДБС перешли к нему). Если я правильно понимаю, факт правопреемства также был установлен в суде (указан в решении суда). Правопреемство подтверждается информацией из ЕГРЮЛ. Ситуация вообще неординарная конечно. То, что пристав тупит, это однозначно. Но если бы ко мне пришел такой лист и из всех документов правопреемство четко было бы видно, я бы исполнил.
                                    А в ситуации ТС теперь либо с иском в суд об обязании банк исполнить требования, указанные в листе, либо обжаловать действия пристава.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                                      Но если бы ко мне пришел такой лист и из всех документов правопреемство четко было бы видно, я бы исполнил.
                                      Аналогично.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                                        а ему и не нужно ничего менять. Деньги на счете ликвидированного юрлица принадлежат должнику, указанному в исполнительном листе (правопреемство - т.е. все права и обязанности по ДБС перешли к нему). Если я правильно понимаю, факт правопреемства также был установлен в суде (указан в решении суда). Правопреемство подтверждается информацией из ЕГРЮЛ. Ситуация вообще неординарная конечно. То, что пристав тупит, это однозначно. Но если бы ко мне пришел такой лист и из всех документов правопреемство четко было бы видно, я бы исполнил.
                                        А в ситуации ТС теперь либо с иском в суд об обязании банк исполнить требования, указанные в листе, либо обжаловать действия пристава.
                                        Вот что указано в решении
                                        Так же истцом заявлено требование на основании п. 2 ст. 58 ГК РФ признать ООО
                                        «гала» правопреемником (стороной) по договору банковского счета No
                                        407............. в ОАО «ОТП БАНК» г. Москва,
                                        1,
                                        принадлежащему присоединенному к нему юридическому лицу

                                        ООО «Н»

                                        Однако суд не может рассмотреть данное требование, так как данное требование
                                        не подлежит рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК
                                        РФ.
                                        Поскольку требование
                                        о признании ООО «ГАЛА» правопреемником
                                        (стороной) по договору банковского счета No 407 в ОАО «ОТП
                                        БАНК» г. Москва, , принадлежащему присоединенному к нему
                                        юридическому лицу

                                        ООО «НИ»
                                        предъявлено одновременно
                                        с требованиями
                                        о
                                        взыскании суммы неосновательного о
                                        богащения в размере
                                        руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере
                                        ,
                                        требования
                                        не
                                        связаны между собой и
                                        не
                                        подлежат рассмотрени
                                        ю в рамках одного
                                        дела, то в силу
                                        ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, в
                                        случае, если возможно разделение требований,
                                        судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей
                                        юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному
                                        с
                                        уду.
                                        В соответствии с
                                        п. 1 ч. 1 ст. 150
                                        АПК РФ
                                        ,
                                        если дело не подлежит рассмотрению в
                                        арбитражном суде, то арбитражный суд прекращает производство по делу.
                                        Расходы по уплате госпошлины по иску в соответствии со ст. 110 АПК РФ
                                        отн
                                        о
                                        сятся на ответчика.
                                        На
                                        основании изложенного, руководствуясь
                                        ст.
                                        ст. 9, 12, 307
                                        -
                                        310
                                        , 314, 395, 426,
                                        539, 544, 1102, 1107
                                        Гражданского кодекса
                                        Российской Федерации
                                        , ст.ст.
                                        41, 49, 65,
                                        110, 123, 156, 167
                                        -
                                        170, 176 Арбитражного пр
                                        о
                                        цессуального кодекса Российской
                                        Федерации, суд
                                        Р
                                        ЕШИЛ:
                                        Прекратить производство по делу
                                        по
                                        исковому
                                        заявлению
                                        ООО
                                        "Авто
                                        -
                                        Петербург,

                                        ООО "ГАЛА
                                        " (ОГРН

                                        в
                                        части признания ООО «ГАЛА» правопреемником (стороной) по договору
                                        банковского счета No 4072 в ОАО «ОТП БАНК» г. Москва,
                                        принадлежащему присоединенному к нему юридическому лицу ООО «НИ»

                                        Взыскать с
                                        ООО ГАЛА
                                        в пользу
                                        ООО "Авто"
                                        -
                                        Сумму неосновательного обогащения.......

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от prosha_88 Посмотреть сообщение
                                          Вы имеете в виду заявление о взыскании денежных средств с приложением исполнительного листа и документов, подтверждающих правопреемство? Или вы подали заявление именно "о смене владельца счета"?



                                          Зачем это вообще делать? Правопреемство произошло в силу закона. Кроме того, это взыскание денежных средств по заявлению взыскателя, а не поручение владельца расчетного счета. Для этого не нужно оформлять новую карточку и другие документы, предусмотренные банковскими правилами.



                                          Чтобы деньги увести, пока вы исполнительный лист еще раз не подадите?

                                          А если серьёзно: если вы приложили документы, подтверждающие правопреемство, то у банка не должно было возникнуть вопросов.
                                          Мы подали заявление о смене владельца р/с и приложили выписки из егрюл

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            АвтоПрофит, банк издевается,
                                            представленных вами документов вполне достаточно, чтобы сделать вывод об управомоченности заявителя удовлетвориться за счет средств должника

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                                              ЕШИЛ:
                                              Прекратить производство по делу
                                              по
                                              исковому
                                              заявлению
                                              ООО
                                              "Авто
                                              -
                                              Петербург,

                                              ООО "ГАЛА
                                              " (ОГРН

                                              в
                                              части признания ООО «ГАЛА» правопреемником (стороной) по договору
                                              банковского счета No 4072 в ОАО «ОТП БАНК» г. Москва,
                                              принадлежащему присоединенному к нему юридическому лицу ООО «НИ»

                                              Взыскать с
                                              ООО ГАЛА
                                              в пользу
                                              ООО "Авто"
                                              Зачем вы заявили такое требование? В ЕГРЮЛ всегда указываются правопреемники-правопредшественники. Зачем для установления того, что уже есть в реестре, нужен судебный процесс?

                                              Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                                              Мы подали заявление о смене владельца р/с и приложили выписки из егрюл
                                              Опять же, зачем? У вас на руках исполнительный лист о взыскании денежных средств. Заявление в банк + исполнительный лист на взыскание + выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая правопреемство. Мне кажется, Вы чересчур усложнили себе путь.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от prosha_88 Посмотреть сообщение
                                                Зачем вы заявили такое требование? В ЕГРЮЛ всегда указываются правопреемники-правопредшественники. Зачем для установления того, что уже есть в реестре, нужен судебный процесс?



                                                Опять же, зачем? У вас на руках исполнительный лист о взыскании денежных средств. Заявление в банк + исполнительный лист на взыскание + выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая правопреемство. Мне кажется, Вы чересчур усложнили себе путь.
                                                Заявление в банк + исполнительный лист на взыскание + выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая правопреемство. Мне кажется, Вы чересчур усложнили себе путь.
                                                Мы так и сделали подали исполнительный лист в котором указано взыскать с ООО гала д/с + заявление + выписки из егрюл , но банк отказал в изменении владельца банковского счета. Упирается что им нужен генеральный директор правопреемника для внесения изменений. Выписки из егрюл от нас для них не документ

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от prosha_88 Посмотреть сообщение
                                                  Мне кажется, Вы чересчур усложнили себе путь.
                                                  тоже так думаю

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от prosha_88 Посмотреть сообщение
                                                    Зачем вы заявили такое требование? В ЕГРЮЛ всегда указываются правопреемники-правопредшественники. Зачем для установления того, что уже есть в реестре, нужен судебный процесс?



                                                    Опять же, зачем? У вас на руках исполнительный лист о взыскании денежных средств. Заявление в банк + исполнительный лист на взыскание + выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая правопреемство. Мне кажется, Вы чересчур усложнили себе путь.
                                                    В суде мы доказывали о взыскании с гала ошибочно перечисленных д/с .

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                                                      Упирается что им нужен генеральный директор правопреемника для внесения изменений
                                                      не нужен он,
                                                      напишите жалобу в тер.учр-е БР

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от АвтоПрофит Посмотреть сообщение
                                                        Мы так и сделали подали исполнительный лист в котором указано взыскать с ООО гала д/с + заявление + выписки из егрюл , но банк отказал в изменении владельца банковского счета.
                                                        Теперь понятно. Тогда это совершенно точно проблема с банком. Кроме как для того, чтобы увести деньги, пока вы не подали ИЛ, им переоформление счета на правопреемника не нужно.

                                                        Сообщение от solus rex Посмотреть сообщение
                                                        напишите жалобу в тер.учр-е БР

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от prosha_88 Посмотреть сообщение
                                                          Теперь понятно. Тогда это совершенно точно проблема с банком. Кроме как для того, чтобы увести деньги, пока вы не подали ИЛ, им переоформление счета на правопреемника не нужно.
                                                          но в исполнительном листе указан ООО гала (правопреемник) ,а счет открыт на ООО НИ в решении суда четко не прописано что ООО гала правопреемник данного счета. И в исполнительном листе прописано только о взыскании д/с с ооо гала.
                                                          По утверждению банка при реорганизации составляется баланс что переходит правопреемнику. А в друг в этом балансе не указан данный р/с . Официальное письмо об отказе пока не получили. Только на словах по телефону.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от solus rex Посмотреть сообщение
                                                            не нужен он,
                                                            напишите жалобу в тер.учр-е БР
                                                            Банк России не вправе давать кредитным организациям указания об исполнении исполнительных документов и не обладает полномочиями по привлечению кредитной организации к административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

                                                            Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в судебные органы о привлечении кредитной организации к ответственности за неисполнение судебного акта.

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X