4 марта, четверг 09:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Дела, находящиеся в производстве при предв-ном расследовании (следствие, дознание)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Дела, находящиеся в производстве при предв-ном расследовании (следствие, дознание)

    Обязывает ли санкция суда, выданная органам ФСБ на проведение определенных мероприятий (видимо в т.ч. и разрешение на запрос у банков сведений по счетам) Банки, предоставлять сведения, сост-ие банковскую тайну по запросам ФСБ?
    Закон-это то, что мы разъясняем

  • #2
    novenkyi, все зависит от текста решения суда

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от novenkyi Посмотреть сообщение
      Обязывает ли санкция суда, выданная органам ФСБ на проведение определенных мероприятий (видимо в т.ч. и разрешение на запрос у банков сведений по счетам) Банки, предоставлять сведения, сост-ие банковскую тайну по запросам ФСБ?
      Решили "пободаться" с ФСБ? Ну-ну, давайте...
      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

      Комментарий


      • #4
        novenkyi, в реш. суда должны быть четко указаны мероприятия на котор-е дается разрешение. перчень таковых указан в ст. 29 УПК. фсб - такой же следственные орган.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от ALG Посмотреть сообщение
          фсб - такой же следственные орган.
          Откуда такая уверенность? Следственный орган - это следственный орган. ФСБ - это федеральная служба безопасности...
          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

          Комментарий


          • #6
            !Сергуня,
            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
            Решили "пободаться" с ФСБ? Ну-ну, давайте...
            Это что, предостережение?

            У Вас есть практика привлечения Банков к ответственности за непредоставление сведений ФСБ? Или можете подкинуть ссылки на нее?
            Закон-это то, что мы разъясняем

            Комментарий


            • #7
              ALG,
              Сообщение от ALG Посмотреть сообщение
              в реш. суда должны быть четко указаны мероприятия на котор-е дается разрешение. перчень таковых указан в ст. 29 УПК
              Ну так разрешение то дается ФСБ, порождает ли оно для Банка обязанность в предоставлении? Если бы суд сам направил в Банк запрос, другое дело. Или все таки воспринимать это решение, как обязывающее? По этому вопросу никогда небыло однозначного мнения.
              Закон-это то, что мы разъясняем

              Комментарий


              • #8
                У Вас есть практика привлечения Банков к ответственности..
                думаю, что не в этом дело. Могут "отомстить". Придут с обыском с утра и будет банк сидеть целый день с остановленной работой. Убытки какие будут?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от novenkyi Посмотреть сообщение
                  У Вас есть практика привлечения Банков к ответственности за непредоставление сведений ФСБ?
                  У меня есть практика ответов на запросы ФСБ. "Прикрывать" клиентуру, которой интересуется эта организация - нет у банка такой фикс-идеи.

                  Сообщение от novenkyi Посмотреть сообщение
                  Или можете подкинуть ссылки на нее?
                  А Вы попробуйте сделать то, чего, как я понимаю, так хочется... А там глядишь, и сами ссылку подкинете. Всем будет полезно...

                  Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                  думаю, что не в этом дело. Могут "отомстить".
                  Да могут и в разработку взять... Для понимания, тксть, "А в чем, собственно, дело? Че ж мы про банковских-то не подумали, когда клиентом занялись?".Дело нехитрое. У людей работа такая...
                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                  Комментарий


                  • #10
                    novenkyi, я не понял причем тут суд. если "сведения", то сами понимаете достаточно согласования руководителя. Если "выемка" документов, то при нежелании она плавно переходит в "обыск" где ваше желание никого уже не интересует. или там в рамках ОРД?

                    Комментарий


                    • #11
                      Den_ver,
                      Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                      думаю, что не в этом дело. Могут "отомстить". Придут с обыском с утра и будет банк сидеть целый день с остановленной работой. Убытки какие будут?
                      Приехали...меня интересует, как должно быть по закону. Что теперь, боятся мести ФСБ?..С Прокуратурой одно время также было, сколько угроз получали о привлечении к ответственности, даже пытались привлечь и что? Все ограничилось только угрозами. Меня интресует вопрос в теории, решение о том, исполнять ли запрос или нет принимать мне.
                      Закон-это то, что мы разъясняем

                      Комментарий


                      • #12
                        ALG,
                        Сообщение от ALG Посмотреть сообщение
                        или там в рамках ОРД?
                        Именно, дело не возбуждено.
                        Закон-это то, что мы разъясняем

                        Комментарий


                        • #13
                          !Сергуня,
                          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                          А Вы попробуйте сделать то, чего, как я понимаю, так хочется... А там глядишь, и сами ссылку подкинете. Всем будет полезно...
                          Спросил потому, что не раз отказывал ФСБ в предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну.


                          Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                          Да могут и в разработку взять... Для понимания, тксть, "А в чем, собственно, дело? Че ж мы про банковских-то не подумали, когда клиентом занялись?".Дело нехитрое. У людей работа такая...
                          О чем Вы говорите?
                          Дайте ссылку на закон, в котором написано, что Банк обязан дать банковскую тайну по запросу ФСБ.
                          Закон-это то, что мы разъясняем

                          Комментарий


                          • #14
                            novenkyi, если запрос - как обычно следователь с согласия руководителя, в остальных случаях по решению суда.

                            p.s. в моей практике они без всяких напоминаний банка и маханий ксивами сразу тащат решения суда. был даже случай, когда сначала скинули список того, что запросят в суде через 2 дня, попросили подготовить, через 3 дня пришли с решением суда и забрали

                            Комментарий


                            • #15
                              AlexBel,
                              Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
                              они без всяких напоминаний банка и маханий ксивами сразу тащат решения суда
                              Ну такой вариант развития приемлим. Но в полученном нами запросе даже упоминания на санкцию суда нет.
                              Закон-это то, что мы разъясняем

                              Комментарий


                              • #16
                                AlexBel, У меня в старом банке так и было. Чекисты ребята очень корректные, сначала предварительно позвонили, прислали копию решения суда по факсу,а через пару дней пришли с подлинником.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от novenkyi Посмотреть сообщение
                                  в полученном нами запросе даже упоминания на санкцию суда нет
                                  позвоните с спросите

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    novenkyi, а как звучит резолютивка? на что ссылается суд?. Ни закон об ОРД, ни УПК не предусматривают выдачу разрешения на получения сведений о Б/Т

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                      Откуда такая уверенность? Следственный орган - это следственный орган. ФСБ - это федеральная служба безопасности...
                                      железно. сказать нечего.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от novenkyi Посмотреть сообщение
                                        Дайте ссылку на закон, в котором написано, что Банк обязан дать банковскую тайну по запросу ФСБ.
                                        Ишь, чего захотели... Тут как-то интересовались законом о том, что кошек нельзя сушить в микроволновках. Не надо?

                                        ЗЫ Один "бывший чекист" в свое время сказал две вещи:
                                        - бывших чекистов не бывает;
                                        - а что, в РФ разве есть банковская тайна?
                                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          статья 39 УПК. Руководитель следственного органа
                                          5. Полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные настоящей статьей, осуществляют...

                                          Руководством Следственного управления ФСБ РФ, в свою очередь, перечень иных руководителей следственных органов определен в приказе применительно к структуре следственных подразделений в системе органов федеральной службы безопасности <5>.
                                          <5> Приказ Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 17 января 2008 г. N 7 "Об объеме процессуальных полномочий".

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            !Сергуня,

                                            Простите, Вы юрист?
                                            Закон-это то, что мы разъясняем

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              solus rex,
                                              Что означает приведенная цитата? Имеете ввиду, что достаточно санкции руководителя следственного органа ФСБ?
                                              Закон-это то, что мы разъясняем

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                novenkyi, не поленитесь, почитайте ст. 26 395-1: Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией ... при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  novenkyi, при наличии согласия руководителя СО (неважно какой правоохр. службы) на получение сведений по запросу органов предв.следствия по делам, наход-ся в их пр-ве, формальности соблюдены, сведения подлежат выдаче банком

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    проблема в этом видимо:

                                                    Именно, дело не возбуждено.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      AlexBel,


                                                      Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
                                                      не поленитесь, почитайте ст. 26 395-1: Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией ... при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
                                                      "Остроумно".
                                                      Закон-это то, что мы разъясняем

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        solus rex,

                                                        проблема в этом видимо:





                                                        Именно, дело не возбуждено.
                                                        Именно в этом.
                                                        Закон-это то, что мы разъясняем

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Den_ver,
                                                          в ст.26 395-1 указаний о возбужденности дела нет, важно, чтобы это дело было и было в производстве,

                                                          при этом, согласно УПК:
                                                          Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

                                                          Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения:
                                                          9) досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу;
                                                          т.е. материалы КУСП - свидетельство о том, что дело в производстве

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Den_ver Посмотреть сообщение
                                                            проблема в этом видимо:
                                                            проблема в том, что человек не может четко сформулировать вопрос: в посте 326 пишет о наличии решения суда, а в посте 340 о запросе ФСБ

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X