18 октября, четверг 02:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

"Грузинский" запрос органов внутренних дел

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • "Грузинский" запрос органов внутренних дел

    А что скажете по поводу запроса оперативно-розыскного отдела по налоговым преступлениям следующего содержания:
    В соответствии со ст. 11 Закона РФ "О Милиции", ст. 26 Закона РФ "О банках и банковской деятельности" о предоставлении кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений справок по операциям и счетам юирических и физических лиц, прошу Вас представить сведения о переведенных средствах в адрес хозяйствуюих субъектов, расположенных на территории республики Грузия за период 2006г.

  • #2
    mastak А что скажете по поводу запроса

    в нем еще ссылка на какое-то указание МВД №849 от 29.09.2006 г. имеется.

    Что можно сказать? Период (в нашем запросе), круг лиц, конктретные сведения в запросе не указаны. Сведения о Физ.лицах, не осущ. предпр. деят-сть запрашиваются в ином порядке (с согласия прокурора).

    Комментарий


    • #3
      mastak круто и нас это коснулось, вот уж и предположить не мог такого....
      Боязнь избежать ошибки вовлекает в другую.

      Комментарий


      • #4
        Пришел запрос из ГУВД Санкт-Петербурга по поводу предоставления данных по ВСЕМ денежным переводам без открытия счета в Грузию за ВСЕ время работы Банка, с предоставления ВСЕХ копий документов. Вопрос: куда жаловаться? Сразу писать в Страсбургский суд, или для начала исчерпать все национальные средства защиты в виде обращений в местные психиатрические клиники?

        Комментарий


        • #5
          mastak что скажете по поводу запроса оперативно-розыскного отдела по налоговым преступлениям следующего содержания:
          В соответствии со ст. 11 Закона РФ "О Милиции", ст. 26 Закона РФ "О банках и банковской деятельности" о предоставлении кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений справок по операциям и счетам юирических и физических лиц, прошу Вас представить сведения о переведенных средствах в адрес хозяйствуюих субъектов, расположенных на территории республики Грузия за период 2006г.


          И к нам подобный запрос пришел! Только не указан ни период, ни конкретные лица - просят инфо по всем переводам в Грузию по Western Union.
          Что делать - послать их?
          mastak tolyan , как вы поступили?

          Комментарий


          • #6
            Поночевный , то же самое

            Комментарий


            • #7
              А имеет ли право ГУВД запрашивать инфо такого характера? К органам ВалютногоКонтроля они точно не относятся
              Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Dmitrieva Посмотреть сообщение
                Поночевный , то же самое
                Что вы им отвечаете? Просите пару месяцев тайм-аута, чтобы подготовить ответ по существу?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от The 13-th Посмотреть сообщение
                  А имеет ли право ГУВД запрашивать инфо такого характера? К органам ВалютногоКонтроля они точно не относятся
                  Бугагагага! А имеют право преследовать людей в РФ по национальному признаку?

                  Комментарий


                  • #10
                    Просите пару месяцев тайм-аута, чтобы подготовить ответ по существу?
                    Как минимум
                    Вообще хотим послать за согласием прокурора, уточнением периода (у нас период не указан)... А вы?

                    Комментарий


                    • #11
                      Поночевный
                      запрос из ГУВД
                      Каждый занимается своим делом. Им команду дали, так они как могут, так и выполняют. Ответ от вас они все равно получат, вот только в каком виде: либо "Спасибо", либо "маски шоу".

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Саша Ст.
                        Ответ от вас они все равно получат, вот только в каком виде: либо "Спасибо", либо "маски шоу".
                        Не факт.... на запрос ОВД без указания наименование клиента и период, за который запрашиваются сведения, можно ответить отказом - главное, юридически грамотно аргументировать его. А "маски-шоу" все банки охватить не смогут, да и не будет такого, т.к. (ИМХО) МВД никогда не признает, что давало подобные распоряжения о получении информации от банков.... точно также, как сейчас ГУВД Москвы отрицает свою инициативу в составлении списков детей грузинской национальности, обучающихся в школах города......

                        Комментарий


                        • #13
                          Силовики-конъюнктурщики очень сильно захотели попасть "в струю". В сад их с их запросами, пока не научатся правильно их делать !!!

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Dmitrieva Посмотреть сообщение
                            Просите пару месяцев тайм-аута, чтобы подготовить ответ по существу?
                            Как минимум
                            Вообще хотим послать за согласием прокурора, уточнением периода (у нас период не указан)... А вы?
                            Я, честно говоря, не вижу оснований, т.к. период и клиент имеют отношение к запросу налогового органа, а не к запросу ГУВД, если ссылаться на письмо ЦБ. Т.е. формально нет оснований к отказу. Тем более, что у знакомых был печальный опыт такого рода спора; итог - административное взыскание.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Dingo Посмотреть сообщение
                              Не факт.... на запрос ОВД без указания наименование клиента и период, за который запрашиваются сведения, можно ответить отказом - главное, юридически грамотно аргументировать его. А "маски-шоу" все банки охватить не смогут, да и не будет такого, т.к. (ИМХО) МВД никогда не признает, что давало подобные распоряжения о получении информации от банков.... точно также, как сейчас ГУВД Москвы отрицает свою инициативу в составлении списков детей грузинской национальности, обучающихся в школах города......
                              А можно поинтересоваться ссылкой на нормативный акт? Про налоговый орган я слышал, а вот про органы внутренних дел - первый раз слышу.

                              Комментарий


                              • #16
                                Dingo
                                "маски-шоу" все банки охватить не смогут
                                Даже если это будет только один банк, но этот самый банк окажется именно вашим, будет совсем невесело.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от Поночевный
                                  А можно поинтересоваться ссылкой на нормативный акт?
                                  Я имею в виду запросы ОВД (предоставлении информации о движении денежных средств на счетах юридического лица), которые необходимо рассматривать в свете ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Т.е. информацию можно предоставить в виде справки по операциям и счетам клиента. А для этого необходимо знать как минимум период и наименование клиента. Без этих данных банк такую справку предоставить не может - вот это и будет основанием для отрицательного ответа по общим "грузинским" запросам. какой бы запрос из ОВД не был, если он поступает в банк - он должен соответствовать требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Появился такой анекдот: "Российские власти запретили шрифт Georgia". А может, уже и не анекдот...

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Dingo Посмотреть сообщение
                                      Я имею в виду запросы ОВД (предоставлении информации о движении денежных средств на счетах юридического лица), которые необходимо рассматривать в свете ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Т.е. информацию можно предоставить в виде справки по операциям и счетам клиента. А для этого необходимо знать как минимум период и наименование клиента. Без этих данных банк такую справку предоставить не может - вот это и будет основанием для отрицательного ответа по общим "грузинским" запросам. какой бы запрос из ОВД не был, если он поступает в банк - он должен соответствовать требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

                                      В запросе написано ВСЕ данные по ВСЕМ операциям в Грузию. С приложением ВСЕХ копий. По-моему, ВСЕ предельно ясно. Периоды ВСЕ, лица ВСЕ.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        находил судебную практику, правда по своему ФАС ПО, сам ее недавно успешно использовал
                                        Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа
                                        от 16 декабря 2004 г. N А55-12226/04-11, гласит, что «в требовании … в качестве мотивировки необходимости представления соответствующей информации указано проведение мероприятий налогового контроля без конкретизации их в контексте статьи 82 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд первой инстанции правомерно посчитал, что в данном случае банк не подлежит привлечению к налоговой ответственности вследствие отсутствия его вины.»

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Поночевный А можно поинтересоваться ссылкой на нормативный акт?
                                          Подождите, ведь ст. 26 ФЗ О банках еще никто не отменял? Там исчерпывающий перечень - кому, для чего и на основании чего банки предоставляют инфо. Где там ОВД? В п.п. 3 и 4. Причем в п. 4 - инфо по физикам - только с согласия прокурора.
                                          Значит вы исплняете? А как это физически выглядит (в смысле трудо и др. затрат)???

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            нам менты прислали запрос следующего содержания - "Просим предоставить в Наш адрес сведения о всех перечислениях денежных средств за пределы РФ за период с 01.01.2005 г." Возникает вопрос зачем им нужна такая информация

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Органам внутренних дел инфа, если мне склероз не изменяет, предоставляется только в рамках возбужденных уголовных дел, что по физикам, что по коммерсам. У нас был ряд запросов, когда требовали сведения в рамках проверки по 144-145 УПК РФ. Отписывались, законом такое право органов не предусмотрено. Что до грузинского запроса - приходил. Много веселились. Написали отказ "ввиду отсутствия правовых оснований". Да и самим-то органам я думаю оно не шибко надо, спустили директиву сверху, они бурную деятельность сымитировали, получили отказ, посокрушались по поводу нежелания банковского сообщества содействовать органам в нелегкой борьбе с криминалитетом и успокоились. По вопросу Инсайдера - санкция прокурора и ссылка на ВОЗБУЖДЕННОЕ уголовное дело. Иначе правов инфу давать не имеете. Я, когда милиционеры ругаться начинают, делаю скорбное лицо и говорю, что органы мы боимся и уважаем, но ЦБ боимся больше, а они нас за несоблюдение банковской тайны могут лицензии лишить. Помогает. Некоторые даже сочуствуют.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от [B
                                                Поночевный[/B];Вопрос: куда жаловаться? Сразу писать в Страсбургский суд, или для начала исчерпать все национальные средства защиты в виде обращений в местные психиатрические клиники?



                                                Я абсолютно согласен с Dingo. Во-первых запросы у них неграмотные,а отсюда в САД!!Во-вторых:мало того,что неграмотные,но еще маловыполнимые. В третьих:не хватит их на всех (это я про маски-шоу).

                                                Вообщем-подобные запросы ИМХО надо отправлять в сад. Вот кончится "мода" мочить грузин , найдут других врагов. А если это татары будут?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Добрый день, у на тоже прислали запрос в Филиал (Иваново) по Грузии, мы их отправили куда подальше по ст. 26 ФЗ "О банках", а запросы по Допофисам и их деятельности в Московской области из Прокуратуры области не приходили?? (вопрос у кого в М.О. есть внутренние структурные подразделения)

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Я, когда милиционеры ругаться начинают, делаю скорбное лицо и говорю, что органы мы боимся и уважаем, но ЦБ боимся больше, а они нас за несоблюдение банковской тайны могут лицензии лишить. Помогает. Некоторые даже сочуствуют. Блин, класс, MWt, я также буду делать, а нето уже 2,5 года пою одну песню - про дурацкие законы и правила, клиентов умных, котррые до суда уже НЕОДНОКРАТНО доходили !!!!! Про лицензию-супер !!!!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Наши менты в своих запросах ссылку делают на п.п. 2,3 ч. 1 ст. 6 ФЗ "Об ОРД" и естественно на ФЗ "ОБиБД" причем с визой прокурора. Наши валютчики когда запрос (о всех перечислениях денежных средств за пределы РФ за период с 01.01.2005 г.)прочитали чуть не зарыдали, но мы решили с ментами не связываться, запрос принялись исполнять.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Ну, успехов вам... Вас же органы потом добрым словом и вспомнят, скажут - моп их ять, вот умные нашлись, и чо терь, по всем переводам проверки делать?

                                                        Комментарий

                                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                                        Свернуть

                                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                        Обработка...
                                                        X